中国证券报 - 杭州爱科科技股份有限公司

杭州爱科科技股份有限公司

　　公司代码：688092 公司简称：爱科科技

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），截至报告期末公司总股本59,298,731股，扣除公司回购专用账户中股份818,917股，以此计算合计拟派发现金红利14,035,155.36元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.94%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1. 主营业务

　　公司的主营业务是为客户提供智能切割设备，其依托自主研发的智能切割数控工业软件系统，它包括自主研发的精密运动控制系统和基于此设计开发出满足不同行业切割需求的工业应用软件，并将其配套自主设计、制造与销售的智能切割设备上，为客户提供稳定高效、一体化的智能切割解决方案。

　　2．主要产品

　　公司的产品主要形式是智能切割设备，属于直角坐标机器人范畴。公司是一家从CAD软件起家的公司。基于公司长期积累的软件技术，在自主研发的智能切割数控工业软件系统的基础上，公司推出了覆盖多行业、多系列、多产品的智能切割设备产品，为下游复合材料（包括新能源、航天航空材料、光伏材料、船舶材料、风电材料、医疗、建筑等行业）、汽车内饰、广告文印、纺织服装、家居家纺、办公自动化等众多行业提供智能切割设备。公司的产品还为客户提供行业工业应用软件、技术定制设备和开放服务。产品既提供软件部分，也提供硬件部分，还包括服务。

　　面对不同下游行业及不同材料的切割工艺差异性很大的特点，针对丰富的材料种类，如印刷宣传材料、标签、碳纤维、玻璃纤维、多层复合材料、橡胶、真皮、皮草、瓦楞纸、亚力克板、夹棉、纺织面料等，在复合材料行业要解决材料难切、易断刀、精度高、幅面大等难题，广告文印行业切割要解决如印刷变形的精确切割以及多功能复杂工艺智能切换等问题，在纺织行业则要解决多层智能切割设备切割多层软性材料时出现的上下层不一致性等问题，毛皮则要解决切割不断毛以及不规则排版等问题等等。公司依据不同材料的切割工艺，基于单层精密智能切割和多层智能切割的不同工艺特点，推出了适应于不同切割材料的多品种、系列化专业切割解决技术方案，满足了市场上不同行业不同材料的智能切割需求。

　　另外，在报告期内，公司继续深化了精密智能刀具的切割工艺，并在此基础上，进一步研究开发了基于激光切割技术的激光切割设备，扩大多工艺切割技术的应用领域。

　　公司始终围绕非金属材料制造领域精密智能切割工艺开展研究与创新，技术研究涉及到工业软件、算法优化、精密运动控制、切割制造、机器视觉、物联网、不同材料切割工艺等多个学科领域，已积累了丰富的切割工艺算法库。公司坚持以精密切割技术为主线，继续深耕广告文印、汽车内饰、纺织服装、家居家纺等行业应用，并加大推广产品在复合材料所涉及到的新能源、航天航空、光伏、风力发电等新兴行业的推进力度，帮助客户提升生产效率、提高生产质量，降低生产成本，加快交货周期，加快客户在数字化、信息化、自动化、智能化领域转型升级的步伐。

　　报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司主营业务收入主要来源于智能切割设备的销售，包括单层智能切割设备系列和多层智能切割设备系列等。经营模式是“硬件+软件+服务”的模式。公司的软件包括底层核心精密运动控制系统软件、各行业应用的专用工业软件等。公司凭借行业工业软件核心技术自主研发的优势，在对接客户特定新技术需求时，可快速实现与原企业设备的无缝连接，促进了企业的生产智能化水平的提高。

　　2、采购模式

　　公司的采购工作模式涉及到计划、核价和采购三个部分。由计划部根据客户订单和生产需求提出采购需求；核价部与供应商协商确定采购价格、采购数量等；采购部最终执行具体的采购任务。公司需采购的原材料种类具体分为电器类、机械类、钣金类、传动类、控制类及其他类等，一般为市场上通用型号的原材料。对部分部件有特殊设计需求，公司进行自主设计，由供应商根据设计图纸进行外协加工的采购。公司从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效的信息化管理。

　　3、生产模式

　　公司结合库存和市场总体情况确定产量，实行“以销定产”的生产模式。首先生产部门根据签订的订单安排生产计划并组织生产；然后对于零部件的生产主要采取外购或“自主设计，外协生产”的方式完成；最后是装配、烧录、调试环节。公司的生产环节并无铸造、机加工等生产活动，其涉及生产环节主要体现在前端的定制方案配置、算法烧录、软件开发及后端的部件、整机装配等步骤上。整机装配完成后，将公司自主研发的软件应用程序安装到设备中再进行最后的整机检测、包装和入库供销售。

　　4、销售及定价模式

　　公司主要通过以下方法综合运用获得销售：①通过经销商拓展终端客户；②主动直接开拓新客户；③客户通过网络、展会等渠道主动与公司商洽合作；④向存量客户销售产品及开拓新需求。

　　公司业务针对境内客户主要以直销模式为主, 随着境内市场的逐渐成熟，为扩大营销规模，降低销售费用，公司正在进行销售模式的转变，增加经销商的比例；针对境外客户，公司的业务以经销模式为主。

　　公司根据产品设计方案及产品生产所需的原材料成本并综合考虑产品的技术要求、设计开发难度、创新程度、产品需求量、生产周期、下游应用行业及竞争情况等因素，确定产品的价格。

　　报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司所处的行业为智能切割行业，属于智能装备行业的细分领域。涉及到高端装备、工业机器人、工业软件、机器视觉、信息技术、数字技术、工业物联网等多个领域，是《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等多个国家政策鼓励支持发展的行业，它与国家工业智能化的发展方向相契合，市场前景广阔。

　　⑴ 行业发展阶段和基本特点

　　我国非金属材料的智能切割行业与发达国家相比，整体起步较晚，行业发展还处于初期阶段。主要表现我国部分竞争者起步较晚、规模较小，研发能力薄弱、核心技术不足等问题，业务往往集中于提供同质化、技术含量较低的产品，侧重于外购运动控制系统和其他组件等进行简单集成与应用。由于其工艺复杂，涉及到方案设计、软件开发、硬件装配、升级服务等多个领域，具有定制化及智能化要求较高等特点，进入技术门槛较高。近年来，国内企业以公司为代表的少数企业通过以智能装备的核心运动控制系统入手，深入研究行业相关的工业软件、自动化技术、CAD/CAM 、机器视觉等核心技术，开展切割设备行业相关的工业软件的自主研发，并在此基础上，开发出覆盖多行业、多系列智能切割设备，逐步缩小了与国外企业技术水平的差距，并将设备打入国际市场，与国外先进企业同台竞争，通过近几年的市场竞争国内产品在全球的知名度已越来越高。

　　（2）主要技术门槛

　　智能切割行业的技术门槛主要如下：

　　首先是多领域技术人才储备门槛，智能切割行业涉及到的知识领域面非常广泛，需要算法、软件、精密运动控制、切割制造、机器视觉等领域大量的技术积累，跨越多个学科和技术领域。它属于科技创新型产业，如何发掘、培养人才，稳定骨干队伍、扩大团队规模，是智能切割行业企业发展过程中面临的核心问题，需要多方面综合人才和知识的丰富储备。

　　其次行业知识与专业知识深度融合的技术门槛，智能切割行业需要企业在行业具有长期的经验积累和技术的丰富储备。它要求生产厂商无论从理论上还是产品研发、设计、生产等方面都具有较高的技术水平，同时为了很好地将行业核心技术深度融合到下游多个不同行业的生产制造场景中，需要汇集支撑行业生产过程中的各种经验、工艺模型、算法等知识及提供软件支持工具。

　　另外行业个性化、定制化切割解决方案设计的技术门槛，智能切割行业需要生产厂家具有个性化、差异化需求的设计定制化生产能力。定制化设计生产涉及需求对接、方案设计、软件烧录、硬件组装等多个环节，对企业技术的全面性、管理模式的先进性以及与客户生产的协同性都提出了较高的要求。由于智能切割下游市场需求个性化、差异化明显，这对企业掌握智能切割行业核心技术的深度和广度都提出较高的要求，新进入企业很难在短时间内具备向客户提供个性化、定制化设计的能力。

　　最后服务水平差异引起的技术服务门槛，智能切割行业下游行业的企业在生产过程中会遇到不管是智能切割设备、行业应用的专用工业软件、工艺等任何问题，都需要企业通过远程诊断指导、现场处理等方式进行快速响应。因此，行业中还存在因服务技术水平差异而引起的技术服务门槛。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、浙江省第一批制造业“云上企业”。产品获“浙江制造”认证。拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和省级企业技术中心。公司产品曾获得“浙江省科技进步二等奖”，并四次获得“中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖”。公司参与起草了国家标准1项，负责起草的行业标准1项，同时起草了团体标准1项。公司获得授权发明专利45项，其中报告期内新增发明专利15项。

　　公司在行业内树立了良好的品牌形象和较高的市场地位，产品已与国外知名品牌同台竞争，推广到海外100多个国家和地区，客户覆盖了多家上市公司、大型企业、高等院校和研究机构等，受到行业内广泛认可。报告期内公司业务虽然受到经济增速放缓等宏观因素的影响，但是海外的营业收入与上年同期相比仍然略有上升，海外的营业收入占比提升到50%左右。其中今年欧美发达国家的营业收入占海外营业收入的比例超三分之一。公司经过多年持续的技术积累和市场开拓，在全球性的品牌效应不断扩大和提升，公司凭借较强的技术水平，助力下游客户生产实现数字化、智能化、自动化，以推动我国工业自动化的高质量发展。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　智能切割设备作为生产制造的终端，将融合物联网、人工智能及大数据处理等数字化发展新技术，实现生产任务统一调度、性能智能分析以及故障预诊断或者设备运维服务、设备智能功能订阅等增值服务，进一步提高设备的数字化、自动化、智能化水平，助力行业实现高质量发展。

　　伴随新材料出现，针对新材料的应用工艺开展研究，进行切割工艺突破，可以进入很多其他领域。如智能切割设备可以切割的材料从原来局限于布匹、纸张等柔性材料，逐渐向玻璃纤维、碳纤维、亚力克板、PVC、ETFE、PTFE、HAPALON等新材料发展，进入新能源、航天航空材料、船舶材料、风电材料、光伏材料、医疗、建筑等多个新行业的切割工序中。

　　随着客户对产品个性化、定制化需求的不断提升以及应用的深度挖掘，下游行业对产品设计、特殊工艺、多样化功能以及生产效率、精度等性能指标都提出了新的要求，生产工序也从单一工序的简单加工，演变成模块化、平台化、小批量、多品种的柔性生产，多种切割工艺并存且可灵活配置，智能切割设备也开始被运用于高精度切割等附加值较高的生产工序中。

　　从信息化到数字化的升级是技术发展的必然趋势。企业的数字化是在信息化的基础上，打通自上而下的决策链和自下而上的数据链决策，让数据反推业务，形成企业价值链的提升，实现智慧供应链、智能制造、数字化营销、数字化服务、数字化管理等大数据的应用。未来一个企业是否拥有数字能力，是否能更客观、更简单、更准确、更及时、更全面、更智能的开展公司的各项决策和运行，将成为企业是否具有核心竞争力的标志。

　　此外，客户原来的通用型设备已经无法满足下游行业生产工艺复杂程度提升以及生产需求差异化的逐渐增大的切割需求，设备出现从单一的通用型开始向一体化方案、前后工序紧密结合的方向发展，这要求设备商具备提供定制化、一体化方案的能力。

　　最后，下游行业对智能切割设备的需求不仅仅停留在对单个设备和单道工序的应用上，而希望智能切割设备可以被嵌入到智能制造的整条生产线中，与它的上、下游设备协同参与整条生产线及工厂的生产与调度，完成成套智能生产线的建设，并最终实现智慧工厂的建设。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入297,049,552.87元,实现归属于母公司股东的净利润45,361,009.42元。截至2022年12月31日，公司总资产为625,297,487.05元，归属于母公司所有者的净资产为535,812,998.39元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688092 证券简称：爱科科技公告编号：2023-013

　　杭州爱科科技股份有限公司第二届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责。结合公司董事会2022年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　2022年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会听取。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，编制了《2022年度财务决算报告》，反映了公司2022年经营实际情况及财务状况。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　2022年度，公司董事会审计委员会全体委员能够忠实、审慎、勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进了公司规范运作。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2022年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2022年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（七）审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为：公司2022年度的利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，维护了全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公部制度要求，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　（十）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　董事会认为：公司预计与关联方发生的2023年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事方小卫、方云科回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司的财务情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经审阅，董事会同意《关于聘任证券事务代表的议案》内容。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（十四）审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　经审阅，董事会同意《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》内容。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审阅，董事会同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（十七）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688092 证券简称：爱科科技公告编号：2023-014

　　杭州爱科科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年4月11日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》

　　2022年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　监事会经审核后发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2022年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为，监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年年度利润分配方案是在充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素以及投资者合理回报诉求的情况下做出的。该方案不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司不断健全内部控制体系，不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　监事会对公司监事薪酬方案无异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的2023年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修

　　（下转B092版）