第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　详见本报告“第六节、重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案如下：

　　不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年，我国为了全力推进网络强国和数字中国建设，适度超前部署5G、千兆等新型基础设施建设，优化升级信息服务供给，全力加速各项应用普及，着力深化数字经济与实体经济融合，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑，实现电信业务增长趋势向好、结构优化、动能增强，全面推进“十四五”规划落实。

　　根据工业和信息化部公布《2022年通信业统计公报》信息显示：

　　（一）电信业务收入和业务总量呈较快增长

　　经初步核算，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。

　　■

　　（二）固定互联网宽带接入业务收入平稳增长

　　2022年，完成固定互联网宽带接入业务收入2402亿元，比上年增长7.1%，在电信业务收入中占比由上年的15.3%下降至15.2%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。

　　■

　　（三）移动数据流量业务收入低速增长

　　2022年，完成移动数据流量业务收入6397亿元，比上年增长0.3%，在电信业务收入中占比由上年的43.4%下降至40.5%，拉动电信业务收入增长0.1个百分点。

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　　2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

　　公司作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴通讯、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。

　　公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块：

　　1、通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。

　　2、软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，主要客户为中兴通讯股份有限公司。软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等，主要客户为长春市公安局、广西广投智能科技有限公司、华润置地（南宁）有限公司、东北亚数字科技有限公司、辽宁省档案馆（辽宁省工业文化发展中心）等。

　　3、IDC技术服务板块：包括IDC运营维护服务和IDC增值服务，主要经营内容公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等；

　　4、商品贸易板块：商品贸易非公司主营业务，占收入比重很低，主要为其他业务板块产生的附带产品销售，包括电子产品、安防产品、信息化产品等，主要客户为各类政府部门、企事业单位等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入41,408.84万元，较上年同期减少10,409.04万元，同比减少20.09%；公司实现营业成本38,484.01万元，较上年同期减少7,607.98万元,同比减少16.51%；实际归属于上市公司股东的净利润-15,301.10万元，较上年同期增长20,543.21万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2023-030

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　● 本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司2022年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、 公司2022年度利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-151,844,673.59元。

　　公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　二、2022年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明

　　根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司2022年度未盈利，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会拟定的2022年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请关注公司发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2023-033

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1.本年度计提资产减值准备的原因

　　按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，本次计提资产减值准备的金额经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2.合并报表本年度计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　公司及下属子公司2022年计提资产减值资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度合并报表本年度计提资产减值准备54,848,495.94元，主要明细为：

　　（1） 存货跌价准备5,807,618.41元

　　（2） 合同资产减值准备-843,770.26元

　　（3） 坏账准备49,884,647.79元

　　3.母公司报表本年度对全资子公司上海共创信息技术有限公司计提长期股权投资减值准备71,300,071.44元。

　　二、计提减值准备的具体情况

　　1.合并报表本年度计提资产减值准备54,848,495.94元，减少2022年度归属于母公司所有者的净利润54,415,135.77元。

　　2.本次母公司对子公司上海共创信息技术有限公司计提长期股权投资减值准备会减少母公司利润总额71,300,071.44元，不影响合并报表利润。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　1.存货跌价准备

　　报告期计提存货跌价准备5,807,618.41元。计提依据：期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

　　2.合同资产减值准备、坏账准备

　　报告期计提合同资产减值准备-843,770.26元，坏账准备49,884,647.79元。其中应收账款计提坏账准备49,059,972.91元，应收票据计提坏账准备-829,856.67元，其他应收款计提坏账准备-1,654,531.55元。计提依据：前述应收款项及合同资产需按金融工具准则的要求，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。公司除对单项金额重大或已发生信用减值损失的应收款项及合同资产单独计提预期信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项及合同资产的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项及合同资产，公司基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项及合同资产，公司基于历史回款情况对具有类似信用风险特征的各类应收款项及合同资产按组合确定相应的损失准备的比例。

　　3.长期股权投资减值

　　上海共创信息技术有限公司为本公司的全资子公司，收购于2018年4月，持股比例为100%。上海共创信息技术有限公司2018年4-12月、2019年度、2020年度、2021年度及2022年度净利润分别为：33,886,704.87元、44,123,413.79元、34,631,742.13元、1,072,998.75元及-9,786,270.63元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司于2022年度对上海共创信息技术有限公司的长期股权投资计提减值准备，金额为71,300,071.44元，将减少2022年度母公司利润总额71,300,071.44元，不会影响合并报表利润。

　　四、审议情况

　　公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对截至2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序规范合法有效，能客观公正地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　公司风控和审计委员会认为：公司本次对部分资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司资产的实际情况。能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　2023年4月27日，公司召开第五届监事会第十三次会议，公司监事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2023-028

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年4月27日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2022年度董事会风控和审计委员会履职报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2022年度董事会风控和审计委员会履职报告》。

　　（四）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需在公司2022年度股东大会上听取。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-153,010,981.10元。鉴于公司2022年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不送红股和资本公积金转增股本。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-030）。

　　（九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2023年度的审计费用。

　　独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更为公司根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-032）。

　　（十一）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-033）。

　　（十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2022年度股东大会审议。