证券代码：300838   证券简称：浙江力诺  公告编号：2023-026

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年04月15日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2023年04月26日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年04月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺公告编号：2023-027

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年04月15日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年04月26日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致审议通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第四届监事会第十三次会议决议；

　　（二）监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年04月28日