3.与本公司关联关系

　　湖南湘科控股集团有限公司下属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有本公司13.76%和7.7%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司为本公司持股5%以上的关联法人；《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本公司原间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司控制的前述名单内的其余企业，属于本公司的关联法人。

　　4.履约能力分析

　　上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

　　（三）攀钢集团矿业有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：攀钢集团矿业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：四川省攀枝花市东区瓜子坪

　　统一社会信用代码：915104002043596214

　　注册资本：622671.05万元人民币

　　法定代表人：高文远

　　经营范围：建筑用石加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输辅助活动;机动车修理和维护;专用设备修理;通用设备修理;非居住房地产租赁;金属矿石销售;金属制品销售;金属材料销售;机械设备租赁;建筑材料销售;停车场服务;机械设备销售;特种设备出租;仓储设备租赁服务;土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采;各类工程建设活动;铁路机车车辆维修;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立日期：1994年6月28日

　　截至2022年12月31日，攀钢集团矿业有限公司总资产2,092,729万元，净资产903,693万元；2022年营业收入127,932万元，净利润15,890万元（未经审计）。

　　2.与公司及子公司发生日常关联交易的攀钢集团矿业有限公司下属企业名单

　　■

　　3.与本公司关联关系

　　攀钢集团矿业有限公司持有本公司5.21%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，攀钢集团矿业有限公司为本公司持股5%以上的关联法人，攀钢集团矿业有限公司及下属攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司与本公司构成关联关系。

　　4.履约能力分析

　　上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

　　（四）湖南鸿欣达物流有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：湖南鸿欣达物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号

　　统一社会信用代码：91431100593295202T

　　注册资本：1851.85万元人民币

　　法定代表人：唐昭福

　　经营范围：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2012年4月24日

　　截至2022年12月31日，湖南鸿欣达物流有限公司总资产3287.75万元，净资产2459.87万元；2022年营业收入8135.24万元，净利润238.06万元（未经审计）。

　　2.与本公司关联关系

　　湖南鸿欣达物流有限公司为本公司参股企业，本公司董事会秘书邹七平担任湖南鸿欣达物流有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南鸿欣达物流有限公司为本公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

　　三、日常关联交易协议主要内容

　　1.主要交易内容及定价原则

　　2023年，公司及控股子公司拟与中国能源建设股份有限公司、湖南湘科控股集团有限公司、攀钢集团矿业有限公司及其下属企业以及与湖南鸿欣达物流有限公司发生关联交易，主要包括采购商品、接受服务，提供服务、销售商品等。

　　公司及控股子公司与各关联方之间发生的日常关联交易均遵循市场化的定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

　　有市场价格的，参考同类产品的市场价格执行；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定执行。

　　2.关联交易协议签署情况

　　本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准的范围内，由公司业务主体单位与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，符合公司发展需要。公司依托关联方的资源优势和产业链优势，发挥协同效应，实现效益最大化。关联交易遵循公允的定价原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.事前认可意见

　　公司2023年度拟发生的日常关联交易是公司生产经营过程中正常的业务往来，符合公司生产经营实际情况及业务发展需要。本次预计的关联交易在交易价格等方面与往年相比未出现重大变化或偏差。关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响。公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。

　　我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

　　2.独立意见

　　公司2023年度日常关联交易预计事项基于与关联方的长期战略合作关系及对业务发展的合理预期,是主营业务协同发展的需要。关联方与公司经过多年合作发展，积累了丰富的生产经验，稳定为公司提供合格优质的产品和配套服务。公司依托关联方的资源优势和产业链优势，发挥协同效应，有效提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。交易双方遵循客观公平、平等自愿的原则，交易定价以市场价格为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。交易金额占公司同类业务比重较低，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司第七届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第四次会议决议。

　　2.公司第七届监事会第二次会议决议。

　　3.独立董事事前认可意见和独立意见。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码:002096         证券简称:南岭民爆         公告编号：2023-023

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月25-26日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦2406会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度经营工作报告的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　该议案内容详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”相关内容。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　报告期内在公司履职的独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。内容详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　三、审议通过《关于公司2022年度企业内部审计工作报告的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年度，公司实现营业收入230,421.22万元，营业利润7,674.58万元，利润总额8,008.60万元，归属上市公司股东净利润4,770.34万元。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

　　公司2022年度报告全文及其摘要详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要还将刊登在2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

　　该议案内容详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　九、 审议通过《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交

　　易预计的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决，同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度投资方案的议案》

　　同意公司2023年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、单体设备购置等三个类别，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》

　　同意修改公司名称和证券简称。修改后的公司中文名称为“易普力股份有限公司”，英文名称为：EXPLOSIVE CO.,LTD；修改后的公司中文证券简称为“易普力”，英文证券简称为：EXPL。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于设立销售分公司的议案》

　　同意公司设立销售分公司。名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司销售分公司，注册地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6号，经营范围：民用爆炸物品销售，上述事项最终结果以市场监督管理部门核定为准。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》

　　2023年，公司计划实现营业收入82.3亿元；实现利润总额7.75亿元；实现归属于母公司所有者的净利润5.95亿元。

　　上述预计并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为47,703,395.02元，提取法定盈余公积金3,526,712.90元，扣除报告期内派发的现金红利11,138,610.00元，2022年末可供股东分配的利润为795,918,033.84元，其中母公司2022年末可供股东分配的利润为49,449,762.68元。

　　公司拟定2022年度利润分配预案为：拟以1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。目前，公司新增股份正在履行登记相关程序，本次现金分红方案最终以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本为基数。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体变化情况。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司2023年度授信计划的议案》

　　同意公司2023年授信计划总额控制在1,050,000万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实际融资金额将在授信额度内，具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于修订公司财务管理规定的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二十二、审议通过《关于修订公司劳动用工管理规定的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于制订公司薪酬管理规定的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二十四、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》

　　2022年度董事和监事的薪酬情况在《公司2022年年度报告》中详细披露。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二十五、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬考核结算方案的议案》

　　2022年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2022年年度报告》中详细披露。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二十六、审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二十七、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　独立董事意见详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二十八、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二十九、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年5月19日在湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅召开公司2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开公司2022年度股东大会的通知》详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002096         证券简称：南岭民爆        公告编号：2023-033

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　关于召开公司2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2022年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

　　2.网络投票时间：2023年5月19日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2023年5月19日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2023年5月16日（星期二）。

　　（八）会议出席对象

　　1.截至2023年5月16日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅（湖南省长沙市岳麓区岳麓大道311号）。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告情况详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　（三）特别强调事项

　　1.根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述第6项、第7项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项、第14项、第16项和第17项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

　　2.上述第9项、第10项、第11项、第12项和第13项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　3.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

　　2.登记时间：2023年5月17日-18日（上午8：30—12：00，下午14：00—17：30）。

　　3.登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会办公室；

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

　　邮编：410013；传真：0731-88936158。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　2.会议咨询：公司董事会办公室。

　　联系人：邹七平先生。   联系电话：0731-88936121。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2。公司第七届监事会第二次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

　　2.参会股东登记表。

　　3.授权委托书。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：“362096”

　　2.投票简称：“南岭投票”

　　3.提案设置及意见表决：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　2022年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注:

　　1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

　　2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　3.请用正楷填写此表。附件3

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生(女士)代表            单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

　　■

　　注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人(法人代表)：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　身份证号码(营业执照号码)：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。