预计金额不超过20,070万元。关联方为公司董事长兼总经理石聚彬先生担任董事的河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

　　法定代表人：校志峰

　　注册资本：70,807.60万元

　　住所：新郑市中华北路169号

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；即期结售汇业务；国际结算、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保业务及国家外汇管理局批准的其他外汇业务。

　　截至2022年12月31日，新郑农商行总资产355.09亿元，净资产17.87亿元；2022年，新郑农商行实现营业收入6.63亿元，净利润0.18亿元。以上数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　新郑农商行为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任新郑农商行的董事。

　　3、履约能力分析

　　新郑农商行为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司拟向关联方新郑农商行存款，预计日最高存款余额不超过20,000万元，租出房产70万元。

　　上述关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，具体交易金额及内容以最终签订的协议为准。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述与新郑农商行关联交易仅是公司2023年度预测事项，不一定实际发生。关于存款业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，尽量避免此项关联交易的发生。

　　五、独立董事事先认可意见及独立意见

　　事先认可意见：

　　公司2023年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

　　独立意见：

　　在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2023年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你   公告编号：2023-025

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一） 基本信息

　　1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、成立日期：2011年7月18日

　　3、组织形式：特殊普通合伙企业

　　4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　5、首席合伙人：胡少先

　　6、2022年末合伙人数量225人、注册会计师数量2064人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　7、2022年业务总收入38.63亿元、审计业务收入35.41亿元、证券业务收入21.15亿元。

　　8、2022年，天健会计师事务所共承担612家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行业。天健会计师事务所对好想你健康食品股份有限公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为458家。

　　（二）投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　■

　　（三）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　■

　　（二） 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三） 独立性

　　天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　公司2022年年度审计费用为150万元（不含税），其中年度审计报告费用120万元（不含税），内部控制审计报告费用30万元（不含税），2022年年度审计费用较上年增长25%，主要系新增内部控制审计报告费用所致。2023年年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前确认意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；

　　4、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　5、拟聘任会计师事务所相关证明文件。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2023-026

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资主体

　　公司及其全资子公司。

　　（二）资金来源

　　自有闲置资金。

　　（三）投资品种

　　投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。

　　（四）投资额度

　　公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时投资理财，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（五）决议有效期

　　2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　（六）授权

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

　　（七）信息披露

　　公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　二、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

　　（二）风险控制

　　1、公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司公司委托理财实施细则》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

　　2、公司财务部相关人员，负责建立理财产品台账并及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本事项提交公司 2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2023-027

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　■

　　特别提示：

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2023年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币37.4亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　本次申请银行授信额度的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2023-028

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于开展商品期货和衍生品交易的公告

　　■

　　为锁定采购成本和库存销售价格，减少由于价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力，2023年度公司及控股子公司拟开展商品期货和衍生品交易业务。公司已于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、公司拟开展商品期货和衍生品交易的基本情况

　　1、交易品种

　　公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易将限于红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等其他与公司生产经营相关的原材料。

　　2、开户和管理方式

　　公司及控股子公司开立商品期货和衍生品交易账户，由公司的期货业务部门管理和操作。

　　3、投资金额及期限

　　公司使用自有资金投入商品期货和衍生品交易，保证金额度最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。业务开展期间为股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

　　4、资金来源

　　公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或者间接进行商品期货和衍生品交易。

　　二、公司开展商品期货和衍生品交易的可行性

　　公司及控股子公司已经具备了开展商品期货和衍生品交易的必要条件，具体 如下：

　　1、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定，建立了较为完善的内控制度。

　　2、公司已授权指定部门管理公司商品期货和衍生品交易业务，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。

　　3、公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货和衍生品交易业务，计划投入的保证金规模与其自有资金、生产经营情况相匹配，不会影响其正常经营业务。

　　三、开展商品期货和衍生品交易的风险分析

　　公司及控股子公司开展商品期货和衍生品交易，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

　　2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东大会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

　　3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。

　　5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　五、开展商品期货和衍生品交易对公司经营的影响

　　1、通过开展商品期货和衍生品交易业务，公司可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响。

　　2、公司进行商品期货和衍生品交易业务的期货品种，仅限于与生产经营相关的产品。同时，公司制定了完善的商品期货和衍生品交易业务管理制度和风险控制措施，可以预计公司开展商品期货和衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。

　　六、独立董事意见

　　公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2023-029

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，现就召开公司2022年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码

　　■

　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　议案6涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

　　三、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月16日—2023年5月17日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2023年5月17日下午16:00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

　　联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2022年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对提案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：              受托人签字：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002582        证券简称：好想你          公告编号：2023-030

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于完成补选第五届董事会战略委员会成员的公告

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　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》。

　　鉴于第五届董事会战略委员会成员空缺1名，为完善公司治理结构，借助董事专业力量，更好地发挥董事会专门委员会的作用，根据《上市公司治理准则》《好想你健康食品股份有限公司章程》等相关规定，经董事长石聚彬先生提名，公司补选第五届非独立董事李嘉先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　补选完成后，第五届董事会战略委员会成员为石聚彬先生、张建君先生、李嘉先生，其中石聚彬先生为战略委员会主任委员。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2023-031

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于邵琰女士辞去公司副总经理职务的公告

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　　近日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理邵琰女士的书面辞职报告，邵琰女士因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，邵琰女士持有公司股份77,775股，占公司总股本的0.0175%。邵琰女士承诺将严格遵守上市公司监管规则及公司相关制度中关于高级管理人员离任后股份变动的相关规定。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《好想你健康食品股份有限公司公司章程》等有关规定，邵琰女士的辞职报告自送达董事会时生效。

　　邵琰女士在任职副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，为助力公司经营管理和高质量发展发挥了积极作用。董事会对邵琰女士在担任副总经理期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日