证券代码：002878                证券简称：元隆雅图                公告编号：2023-043

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2022年一季度北京冬奥会开幕带动“冰墩墩”、“雪容融”相关特许产品热销，形成较高的收入和利润基数。2023年一季度由于冬奥会结束，特许产品收入大幅下降。此外，由于外部经济环境原因，春节前客户活动、生产交货基本停滞，部分客户订单推迟，导致公司营销业务收入确认受到一定影响。综合上述因素影响，一季度收入和利润同比出现较大程度的下降。预计随着经济环境回暖，二季度经营情况有望回归正常。

　　资产负债表变动情况

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　　利润表变动情况

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　　现金流量表变动情况

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：孙震    主管会计工作负责人：边雨辰      会计机构负责人：李艳超

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙震    主管会计工作负责人：边雨辰    会计机构负责人：李艳超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

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　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司根据经营发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王莎莎女士（简历附后）为公司副总经理，其任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　王莎莎女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　本次任命后，王莎莎女士在担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

　　公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　副总经理王莎莎女士的简历

　　王莎莎女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005年7月至2008年8月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011年6月至2022年4月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选2014年、2015年第一名，2016年第二名，II评选2019年第二名、2020年第一名。个人获得2014年《金融界》行业分析师第一名，2018年同花顺iFinD最佳分析师第二名。2022年5月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　王莎莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　王莎莎女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

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　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年4月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于2023年4月24日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　结合公司实际情况，经公司总经理的提名，决定聘请王莎莎为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王莎莎简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　副总经理王莎莎女士的简历

　　王莎莎女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005年7月至2008年8月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011年6月至2022年4月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选2014年、2015年第一名，2016年第二名，II评选2019年第二名、2020年第一名。个人获得2014年《金融界》行业分析师第一名，2018年同花顺iFinD最佳分析师第二名。2022年5月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　王莎莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　王莎莎女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

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　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年4月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开。会议通知于2023年4月24日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《公司2023年第一季度报告全文》

　　经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告全文的编制和审议符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意票数占总票数的 100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　副总经理王莎莎女士的简历

　　王莎莎女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005年7月至2008年8月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011年6月至2022年4月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选2014年、2015年第一名，2016年第二名，II评选2019年第二名、2020年第一名。个人获得2014年《金融界》行业分析师第一名，2018年同花顺iFinD最佳分析师第二名。2022年5月加入公司，现任公司监事会秘书。