证券代码：000921                              证券简称：海信家电                           公告编号：2023-039

　　海信家电集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司 H 股股份 12,445.20万股，占本公司股份总数的 9.13%。

　　注 2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司 A 股股份的非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海信家电集团股份有限公司

　　2023年3月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：代慧忠                     主管会计工作负责人：高玉玲                     会计机构负责人：李佳

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：代慧忠                     主管会计工作负责人：高玉玲                     会计机构负责人：李佳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2023年 4 月27日

　　股票代码：000921        股票简称：海信家电          公告编号：2023-038

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十一届董事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年4月11日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第二次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于2023年4月27日以通讯方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准本公司《2023年第一季度报告》（本公司《2023年第一季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议及批准本公司《2022年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2022年度环境、社会及管治报告》）。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议及批准本公司《关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告》）。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议及批准关于制定《环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》的议案（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》）。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会主席及委员的议案》。

　　同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士为本公司第十一届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员，并选举代慧忠先生为ESG委员会主席，任期至本公司第十一届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议及批准《关于选举本公司第十一届战略委员会委员的议案》。

　　同意选举于芝涛先生、胡剑涌先生为本公司第十一届董事会战略委员会委员，任期至本公司第十一届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议及批准《关于选举本公司第十一届薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　同意选举于芝涛先生为本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本公司第十一届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：000921               股票简称：海信家电         公告编号：2023-040

　　海信家电集团股份有限公司关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步推进海信家电集团股份有限公司（「本公司」）可持续发展，完善本公司法人治理结构，发展并落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，本公司于2023年4月27日召开第十一届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于本公司设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。

　　现将ESG委员会组成情况说明如下：

　　主席：代慧忠

　　委员：贾少谦、于芝涛、胡剑涌、高玉玲

　　任期至本公司第十一届董事会届满。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日