证券代码：300503                证券简称：昊志机电                公告编号：2023-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022年度合并财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”的发展战略，紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴行业，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床、机器人、新能源汽车等高端装备的核心功能部件领域横向扩张，已经发展成为一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。报告期内，公司拥有2家全资子公司、1家控股子公司以及13家全资孙公司，并已成立机器人事业部、高速风机事业部、精密事业部、直驱事业部等多个事业部，生产基地分布国内外。公司产品涵盖高端主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等。

　　（一）公司主要产品情况

　　1、主轴

　　公司的主轴产品主要包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、车床主轴、木工主轴、牙雕机电主轴等几大系列产品，主要配套各类数控机床，用于消费电子、PCB、模具、五金、家具、汽车等行业产品的加工，产品品种系列齐全，应用领域广泛。

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

　　■

　　■

　　2、转台

　　公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，包括四轴（立式、卧式）、五轴（单臂、摇篮）等多个规格品种，可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床，用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测。

　　公司的力矩电机转台采用独创的大扭矩电机，额定扭矩较普通力矩电机大幅提升，并采用可靠稳定且反应速度快的夹紧机构，以及超高精度的绝对式编码器，保证了转台产品具有高效率、高精度等加工特点，公司的力矩电机转台（四轴转台）于2017年被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司的谐波转台配套公司自主研发的谐波减速器，具有更高的定位精度/重复定位精度、角刚性和使用寿命，具有较强的市场竞争力。

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

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　　3、直线电机、DD电机

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

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　　4、减速器、机器人关节模组、末端执行机构

　　在减速器方面，公司于2014年开始进行谐波减速器的研发，目前已经形成了6大系列（DHSG、DCSG、DHS、DCS、DHD、DCD）、9种规格（11、14、17、20、25、32、40、45、50）、6大减速比（30、50、80、100、120、160）的双波、三波产品系列，并进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品，可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、物流等行业，应用领域广泛。公司的谐波减速器具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载力大、扭动刚性大、振动小、耐冲击等特点，产品的精度及寿命能够与世界一流品牌竞争，并荣获了“金手指奖2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”和“广东省名优高新技术产品”。同时，公司还开发了专业的谐波减速器测试平台，并建立了谐波减速器测试标准及检测体系，能够对谐波减速器的各项重要参数进行严苛、专业、快速的检测，大大缩短了产品横向评价周期，从而助力公司产品的市场推广。此外，公司还正在进行RV减速器的研发。

　　公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。凭借在机器人领域深厚的技术积累，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。公司与客户共同开发的按摩机器人，已成功应用于美业专业连锁机构。

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

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　　■

　　5、运动控制产品

　　（1）伺服电机

　　伺服电机在伺服系统中作为执行元件，其作用是将伺服控制器的脉冲信号转化为电机转动的角位移和角速度。伺服电机主要由定子和转子构成，定子上有励磁绕组和控制绕组，其内部的转子是永磁铁或感应线圈，转子在由励磁绕组产生的旋转磁场的作用下转动。Mavilor是公司伺服电机产品的研发和生产主体，其伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机。

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

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　　■

　　（2）伺服驱动

　　伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢，将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大，根据综合信号的极性的不同，输出相应的信号控制伺服电机正转或者反转。伺服驱动器主要由前置磁放大器、触发管、晶闸管主回路和电源等部件组成。Infranor法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体，其推出的PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器，具有电机驱动控制性能卓越、功能丰富、应用组合灵活及易用性好等特点。

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

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　　（3）运动控制器

　　Cybelec瑞士和Cybelec中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器产品的核心是软件系统，公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外，公司重视更方便用户使用的人机交互界面中的触屏技术的设计，使技术人员可快速和准确的实现相应的指标的设置，极大的降低操作难度、提高操作效率和操作准确度。

　　Cybelec运动控制器在折弯、剪板等金属成型机械领域建立了一定的竞争优势，同时通过持续的产品开发和推广，其应用领域不断延伸，目前已成功开发了应用于工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴联动数控机床等领域的运动控制器（数控系统）产品。

　　在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

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　　6、高速风机产品

　　高速离心式空气压缩机（又称“燃料电池空压机”）是公司基于现有产品的相关技术自主研发的产品，其主要情况如下：

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　　7、零配件及维修业务

　　公司能够自主生产各类型主轴所需的大部分零配件，除配套公司自主生产的主轴外，还能够应用于国际主流主轴品牌的维修。同时，凭借对主轴核心技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验，除公司生产的主轴产品外，公司还可提供PCB行业、消费电子行业不同品牌、不同系列的上百种主轴的维修服务。随着公司产品种类的不断丰富以及技术水平的不断提升，除各类型主轴外，公司还可提供直线电机、转台、伺服电机等产品的维修服务。

　　此外，公司还可向消费电子零配件制造商、PCB制造商等数控机床终端用户提供刀柄、夹头、自动化夹具系列（内拉卡盘、零点定位模块）等机械加工耗材。

　　（二）公司的经营模式

　　1、研发模式

　　公司技研部以及各事业部下属的研发部门和工艺课负责公司的技术研发相关工作，并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划，设置了专业研发小组。公司根据客户的需求进行开发，布局新的产品领域并进行前瞻性研究，还致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级，以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，巩固公司的产品领先优势。此外，Cybelec瑞士、Infranor法国和Mavilor分别设有独立的技术开发部门，分别专注于运动控制器、伺服驱动和伺服电机的开发和升级，并基于客户确定的规格、参数、时间、预算和技术等要求，为客户提供定制化的运动控制解决方案。目前，公司正积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。

　　除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作，并与相关专业院校和机构建立了良好的合作关系，不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习，进一步提高了研发人员的能力，增强了公司的技术储备和技术创新能力。

　　2、采购模式

　　公司境内业务的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购制度和流程，从市场上直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要是针对客户的特定需求而进行，公司在进行指定采购时严格按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关原材料及零部件。此外，Cybelec瑞士、Cybelec中国、Infranor法国和Mavilor均设立了各自的采购部门，均以本地化采购为主，并各自制定了合格供应商体系，经过与供应商在价格、质量等条款达成一致且供应商通过后续各项审核后，将其纳入合格供应商名单。

　　3、生产模式

　　对于境内业务的生产模式，公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户订单及预估未来市场需求，制定并下达销售产品内部订单，物控计划课根据库存、在制数量并与相关部门沟通后制定并下达生产计划。生产运营部根据计划安排组织生产。其中，公司自主设计的专用非标零件，基本实现自主生产，部分工序委托外部单位加工，而对于滚珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件，公司主要通过外购方式获得。

　　此外，Cybelec瑞士、Cybelec中国、Infranor法国和Mavilor以定制化产品为主，由于客户数量多、单个订单产品需求数量小的特点，公司主要根据订单安排生产。其中，Cybelec瑞士和Cybelec中国负责运动控制器产品的生产，Infranor法国负责伺服驱动产品的生产，Mavilor负责伺服电机产品的生产。对于运动控制器和伺服驱动产品，上述子公司采用自主生产和外协生产相结合的生产模式，低附加值半成品组件主要由外协生产完成，自主生产的工序主要包括半成品组装、软件烧录、测试、老化试验和检验等核心工序。对于伺服电机产品，为确保产品质量，Mavilor采取了不同的生产模式，产品生产所需的敏感部件全部由其自主生产，能够满足定制化、小批量伺服电机订单的需求。

　　4、销售模式

　　公司产品销售以直销为主、经销为辅。公司客户主要包括机床制造商、机床终端用户、工业机器人系统集成厂商和工业机器人终端用户等。

　　在国内主机配套市场上，公司通过专业展会展示公司产品，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入交流，充分挖掘和满足客户需求。随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升，机床制造商也主动与公司联系业务合作。国外业务方面，Infranor集团在瑞士、西班牙、法国等各生产主体均设有销售部门，可进行市场拓展和产品销售，Infranor集团在美国、英国、意大利、德国、法国等国家还设立了销售与技术支持子公司，负责相关市场的客户开拓和销售，此外，Infranor集团在众多目标市场拥有多家经销商合作伙伴，由其在当地进行产品推广和销售。

　　在国内售后服务市场上，除通常的根据客户需求提供零配件配套和产品维修服务外，还形成了“建站模式”等颇具特色的销售模式。“建站服务”模式是指：公司在客户端建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站，客户负责维修设备的购置，公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核，并定期对客户进行技术支持，并根据需要在客户端设立常用零配件仓库，双方定期盘点结账，客户则在合同约定的期限内向公司采购维修主轴所需的零配件。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

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　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2022年7月29日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况延长募投项目达到预定可使用状态的时间。经审议后，公司募投项目达到预定可使用状态时间为2022年12月。具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、为了拓展公司业务，提升市场竞争力，公司于2022年1月6日以自有资金与非关联自然人江宏伟、高阳共同出资人民币2,000万元设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，其中公司认缴出资人民币1,600万元，占注册资本的80%，江宏伟、高阳分别认缴出资人民币240万元、160万元，占注册资本的12%、8%。昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，将进一步拓宽公司的业务范围。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准，经公司董事长审批后实施。鉴于公司对昊志传动的直接持股比例超过50%，根据企业会计准则的规定，公司自2022年1月起，将昊志传动纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

　　3、2021年9月30日，公司披露《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清于2021年9月30日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0382021074号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对汤秀清立案。截至本报告披露日，上述调查事项尚未有结论性意见。

　　4、2021年12月29日，公司披露《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。2022年1月22日，公司披露肖泳林被取保候审事宜。2022年1月24日，公司披露了汤秀清被刑事拘留事宜，2022年2月17日，公司披露了汤秀清被取保候审并予以释放事宜。2023年3月27日，公司披露汤秀清和肖泳林收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》事宜。目前，汤秀清和肖泳林均在公司正常履职。

　　5、公司分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开第四届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展交易总额合计不超过人民币10,000万元的融资租赁业务。公司又分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司开展交易总额合计不超过人民币15,000万元的融资租赁业务。

　　报告期内，公司分别于2022年2月17日、2022年2月18日、2022年6月10日、2022年9月5日和2022年11月8日与科学城（广州）融资租赁有限公司、知识城（广州）融资租赁有限公司、广东南粤融资租赁有限公司共计签订了五份《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资总金额分别为人民币3,000万元、人民币3,000万元、人民币5,000万元、人民币3,000万元和人民币3,000万元。具体内容详见公司分别于2021年4月30日、2021年5月22日、2022年2月19日、、2022年4月22日、2022年6月14日、2022年9月8日和2022年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　6、公司于2022年2月28日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请新增综合授信额度的议案》，同意在2021年度已经公司董事会、股东大会审批的授信额度基础上向相关金融机构申请新增不超过人民币40,500万元的综合授信额度。公司又分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向相关金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度（额度含业经第四届董事会第十六次会审议通过的40,500万元）。具体内容详见公司分别于2022年3月2日、2022年4月22日和2022年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　7、公司分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本306,072,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元人民币（含税），共计派发现金股利人民币22,343,317.03元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次权益分派股权登记日为：2022年7月8日，除权除息日为：2022年7月11日。公司2021年度权益分派方案已于2022年7月11日实施完成。具体内容详见公司分别于2022年4月22日、2022年5月13日和2022年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8、公司分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司基于日常经营、业务开展的需要，增加经营范围“电机制造；电机及其控制系统研发；非居住房地产租赁”。具体内容详见公司分别于2022年4月22日和2022年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司分别于2022年8月26日和2022年9月14日召开了第四届董事会第二十一次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》，同意公司增加经营范围“汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件零售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”和经营场所“广州市黄埔区禾丰路68号”。具体内容详见公司分别于2022年8月30日和2022年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　9、公司分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司将对昊志香港的3,341.25万元瑞士法郎债权转作对其的出资款向其增资。具体内容详见公司分别于2022年4月22日和2022年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，上述债转股事项已办理完毕。

　　10、公司于2022年4月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，同意公司与广州市昊志生物和昊志影像签署《商标使用许可合同》，将已注册的9项商标授权给昊志生物、昊志影像使用，并分别按昊志生物、昊志影像当年度经审计的销售收入总额的0.1%向其计收许可使用费，授权使用期限3年，自合同签署日起算。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，相关合同正在履行中。

　　11、公司于2022年4月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对禾丰智能制造基地建设项目（二期）增加投资额的议案》，基于项目的实际建设情况，并为满足公司未来发展需要，同意公司将禾丰智能制造基地建设项目（二期）投资金额调整为28,000万元，即在前期投资金额的基础上增加10,000万元。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　12、因募投项目“补充流动资金项目”（含2017年度创业板非公开发行股票和2020年度创业板向特定对象发行股票）的募集资金已按照计划使用完毕，公司对相应的募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司广州林和路支行，账号：755919131210705；开户行：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，账号：3602073029200664996）实施注销手续并已办理完毕，具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》。

　　13、公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司岳阳市显隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。截至本报告披露日，公司已为显隆电机向湘阴农商银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币2,000万元的保证担保，具体内容详见公司分别于2022年8月30日和2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》和《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

　　14、公司于2022年8月收到了中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118号）和《关于对汤丽君、汤秀清、肖泳林采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】119号）（以下简称“决定书”），要求公司于收到本决定书30日内向中国证券监督管理委员会广东监管局报送整改及内部问责情况报告。收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会和管理层高度重视，深刻反思公司在信息披露、财务管理等方面存在的问题和不足，并按照要求积极落实整改事宜。

　　2022年9月26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于追认公司关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　因上述前期会计差错更正及追溯调整，导致公司对相关定期报告进行更正、定期报告中归属于母公司所有者的净利润进行调整事宜，公司于2022年10月21日收到了深圳证券交易所出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2022】第173号），要求公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生；同时提醒公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。又因公司控股股东、实际控制人资金占用事宜，公司于2023年1月5日收到了深圳证券交易所出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，对公司及相关当事人给与通报批评的处分。

　　15、公司于2021年11月15日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年11月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的7,000万元归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司分别于2021年11月17日和2022年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　16、公司分别于2021年12月14日和2021年12月31日召开了第四届董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署〈昊志高端装备制造项目招商引资合同〉的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，公司子公司显隆电机与湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》。

　　因业务发展及经营管理需要，显隆电机将注册地迁址至湖南省岳阳市湘阴县，更名为岳阳市显隆电机有限公司，并取得了湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年1月1日和2022年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　17、公司于2021年12月14日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产框架协议〉暨关联交易的议案》，并于2022年4月20日和2022年5月12日分别召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议〉购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才4人签署了《支付现金购买资产框架协议》和《支付现金购买资产协议》，购买其合计持有的显隆电机20%股权。根据签署的《支付现金购买资产协议》的约定，显隆电机2022年至2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下：（1）2022年净利润不低于4,000万元；（2）2023年净利润不低于5,000万元；（3）2024年净利润不低于6,250万元；上述业绩承诺内容正在履行中。

　　2022年7月11日，公司完成了对显隆电机20%股权购买事项的工商变更登记，并取得了湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年4月22日、2022年5月13日和2022年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　18、根据显隆电机《公司章程》规定并经股东决定，显隆电机为实现股东投资收益，决定以现金方式向公司分配红利 1,500万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至2022年11月9日，显隆电机已实施完毕本次利润分配，公司已收到上述分红款。

　　19、报告期内，显隆电机收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202243000307，发证时间为2022年10月18日，有效期三年，本次系显隆电机原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，显隆电机自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2022年-2024年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。证券代码：300503    证券简称：昊志机电   公告编号：2023-018

　　广州市昊志机电股份有限公司

　　2022年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2022年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广州市昊志机电股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：300503     证券简称：昊志机电    公告编号：2023-041

　　广州市昊志机电股份有限公司

　　2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2023年第一季度的经营成果、财务状况等信息，公司《2023年第一季度报告》于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广州市昊志机电股份有限公司董事会

　　2023年04月28日