证券代码：002387                证券简称：维信诺                公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），公司对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。根据准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的衔接规定，公司对可比期间数据进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.  合并资产负债表项目重大变动情况

　　单位：元

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　　2.  合并利润表项目重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　3.  合并现金流量表项目重大变动情况

　　单位：元

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　　二、报告期管理层讨论分析

　　一季度公司实现营业收入7.69亿元，报告期内，国内OLED产能加速释放，在中低端智能手机OLED产品出货价格出现剧烈波动。根据市场情况，公司调整产品策略，以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向，基于上述经营策略调整，公司一季度营业收入受到影响。

　　维信诺持续优化产品结构，产品开发与产能释放加速匹配中高端智能手机机型。报告期内，公司实现供应头部品牌客户旗舰系列产品上市，加速供应交付品牌客户中尺寸和折叠产品以保障客户后续产品上市，并成功拓展更多头部客户机型的产品导入。匹配后续客户中高端机型的上市计划，预计后续公司出货量、市场份额将显著提升。

　　三、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　四、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2022年12月30日和2023年4月7日，公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议及第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司合计持有的合肥维信诺科技有限公司40.91%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。经各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 5.49 元/股。公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日对合肥维信诺 100%股权进行了评估，评估值为 1,603,964.30 万元。基于上述交易标的评估值并经交易各方充分协商，标的资产交易对价 为 656,117.17 万元，其中以发行股份的方式支付对价 445,851.42 万元，以支付现金的方式支付对价 210,265.75 万元。具体内容详见公司于2023年1月3日和2023年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

　　2、2023年1月17日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，公司拟与长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城信托”）签署《合伙企业财产份额转让协议》，受让长城信托持有的10亿元河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额，转让价格为：本次拟转让标的份额及该标的份额截止转让日对应的预期收益，共计约人民币 100,541.67万元（此金额为按照2023年1月16日为基金份额截止转让日的初步测算数据，具体以完成有限合伙份额转让工商变更登记手续或长城信托全部收取上述转让价款当日计算为准）。 具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

　　五、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：维信诺科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：张德强    主管会计工作负责人：周任重      会计机构负责人：沈建起

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张德强                    主管会计工作负责人：周任重                   会计机构负责人：沈建起

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日