天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

　　鉴于公司2022年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　7.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构，负责出具公司2023年度财务审计报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计服务机构，在审计过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》全文。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　二、备查文件

　　公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2023-10

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月26日召开第七届董事会第六次会议，第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期年度财务报表项目进行会计差错更正，具体情况如下：

　　一、前期会计差错更正事项的原因

　　公司检查发现以前年度存在应收账款坏账准备计提不充分的情况，因此对上述事项进行追溯调整，需调整2019年-2021年合并财务报表应收账款、递延所得税资产、未分配利润、少数股东权益、信用减值损失、所得税费用科目。

　　二、前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果的影响

　　公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019-2021年度财务报表进行了追溯调整。

　　上述会计差错更正对2019-2021年度财务报表相关项目进行的追溯调整，财务报表的影响如下：

　　（一）2019年度

　　1.2019年度合并资产负债表项目调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2.2019年度合并利润表项目调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3.差错更正对2019年度母公司资产负债表和利润表项目无影响。

　　（二）2020年度

　　1.2020年度合并资产负债表项目调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2.2020年度合并利润表项目调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3.差错更正对2020年度母公司资产负债表和利润表项目无影响。

　　(三)2021年度

　　1.2021年度合并资产负债表项目调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2.2021年度合并利润表项目调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3.差错更正对2021年度母公司资产负债表和利润表项目无影响。

　　三、会计事务所就前期会计差错更正事项的专项说明

　　对于本次前期会计差错更正暨追溯调整事项，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了专项说明。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于保利联合化工控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》（天职业字[2023]23587-4号）。

　　四、董事会意见

　　公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　由于追溯调整导致公司2022年已预告的归母净利润金额与审计后的金额存在一定的差异，对于给投资者带来的不便，公司表示歉意。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　六、独立董事的独立意见

　　经核查，公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正及追溯调整不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于保利联合化工控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2023-11

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月26日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配方案情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【天职业字[2023]23587】号，2022年度母公司净利润-160,423,677.30元。加上年初未分配利润446,309,174.25元，减去2021年度已分配的红利20,806,993.33元，截止2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为265,447,965.24元。

　　公司2022年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》关于公司现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　鉴于公司2022年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配利润将结转至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

　　公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　四、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况及未来发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037   证券简称：保利联合     公告编号：2023-14

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:公司）日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司（含分、子公司）预计2023年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称：保利集团）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：保利久联）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超50,150万元。

　　（二）2023年度预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联人关系

　　（一）关联人介绍

　　1.保利久联控股集团有限责任公司

　　法定代表人：刘文生

　　注册资本：29,318万元

　　住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号

　　主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。

　　截止2022年12月31日，总资产：1,912,744万元，净资产：463,463万元，2022年度营业收入：733,181万元，净利润：-150,196万元。

　　经查询，不是失信被执行人。

　　2.保利民爆科技集团股份有限公司

　　法定代表人：张军

　　注册资本：5,000万元

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街1号8层C办公室-1029室

　　主营业务：民用爆炸物品的销售（销售许可范围见许可证，有效期至2024年1月15日）；从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合业务；黑色金属矿、有色金属矿、化学矿产品、化工产品及原辅料(不含危险化学品)、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务。

　　截止2022年12月31日，总资产：102,779万元，净资产：-3,572万元，2022年度营业收入：81,735万元，净利润：308万元。

　　经查询，不是失信被执行人。

　　3.贵州保久安防集团有限公司

　　法定代表人：冉光齐

　　注册资本：50,000万元

　　住所：贵州省贵阳市清镇市红枫路

　　主营业务：经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、资产管理、托管经营和资本运营。

　　截止2022年12月31日，总资产：204,271万元，净资产：130,698万元，2022年度营业收入：34,264万元，净利润：1,760万元。

　　经查询，不是失信被执行人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本公司与保利民爆科技集团股份有限公司、贵州保久安防集团有限公司同系保利久联的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　三、关联交易价格确认依据及协议签署情况

　　1.上述关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

　　（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；

　　（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；

　　2.各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定；

　　3.上述关联交易事项是根据2023年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

　　四、交易的目的及交易对公司的影响

　　上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司2023年度日常关联交易所预计的事项，是基于公司日常生产经营的需要而进行的合理安排，交易双方以平等、互利为基础进行交易，并遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。

　　独立意见：公司2023年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东大会审批。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合    公告编号：2023-15

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2023年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、担保情况概述

　　为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或公司）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保，以下担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金融机构签订的合同为准。公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。现将有关情况报告如下：

　　2023年融资担保额度表

　　■

　　董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流程来组织实施。

　　二、被担保人情况

　　（一）子、孙公司情况

　　1.保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称：保利新联)

　　保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本103,827万元，法定代表人沈晓松，经营范围：爆破与拆除工程服务；可承担爆破设计施工、爆破振动监测、安全评估和安全监理业务；市政公用工程施工总承包；土石方工程：矿山工程施工总承包；建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包等。本公司持有保利新联股份比例为83.41%。

　　2022年末保利新联资产总额922,245万元，负债总额825,229万元，净资产97,016万元；资产负债率89.48%。2022年度实现营业收入279,625万元，利润总额-72,496万元，归母净利润-61,406万元。

　　2.安顺久联民爆有限责任公司（以下简称：安顺久联）

　　安顺久联注册地点为安顺市西秀区大西桥镇，注册资本10,000万元，法定代表人赵基智。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发等。本公司持有安顺久联100%的股份。

　　2022年末安顺久联资产总额45,996万元，负债总额23,836万元，净资产22,160万元；资产负债率51.82%。2022年度实现营业收入17,092万元，利润总额1,181万元，归母净利润1,200万元。

　　3.贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）

　　贵阳久联注册地点为贵阳市花溪区孟关乡，注册资本9,000万元，法定代表人邹勋武。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发等。本公司持有贵阳久联51%的股份。

　　2022年末贵阳久联资产总额46,040万元，负债总额25,130万元，净资产20,910万元；资产负债率54.58%。2022年度实现营业收入38,605万元，利润总额-1,102万元，归母净利润-1,363万元。

　　4.贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）

　　盘江民爆注册地点为贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村，注册资本35,000万元，法定代表人王文斌，经营范围：民用爆破物品销售及乳化剂、五金冲压、包装箱的生产经营、出口业务。兼营：危险货物运输；火工机械制造。本公司持有盘江民爆100%的股份。

　　2022年末盘江民爆资产总额180,358万元，负债总额117,717万元，净资产62,641万元；资产负债率65.27%。2022年度实现营业收入73,843万元，利润总额-2,640万元，归母净利润-2,990万元。

　　5.甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）

　　甘肃久联注册地点为兰州市城关区通渭路1号19层，注册资本16,399万元，法定代表人张光雄。经营范围：民用爆炸物品的生产（仅限分支机构）；民用爆炸物品的销售；劳务服务。本公司持有甘肃久联100％的股份。

　　2022年末甘肃久联资产总额57,748万元，负债总额39,431万元，净资产18,317万元；资产负债率68.28%。2022年度实现营业收入30,305万元，利润总额447万元，归母净利润-64万元。

　　6.保利特能工程有限公司（以下简称：保利特能）

　　保利特能注册地点北京市门头沟区石龙经济开发区永安路，注册资本10.00亿元，法定代表人胡浩川，经营范围：资源再生利用技术研发；报废农业机械拆解；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；土地整治服务；机械设备租赁；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；消防器材销售；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理。本公司持有保利特能100％的股份。

　　2022年末保利特能资产总额100,767万元，负债总额61,382万元，净资产39,385万元；资产负债率60.92%。2022年度实现营业收入112,112万元，利润总额3,611万元，归母净利润1,058万元。

　　7.保利生态环境工程有限责任公司（以下简称：保利生态）

　　保利生态注册地点为河北省唐山市丰润区，注册资本5,000万元，法定代表人李媛莉，经营范围：固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；市政设施管理；环境卫生管理；绿化管理；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理服务等。本公司全资子公司保利生态产业发展有限公司持有保利生态51%股份。

　　2022年末保利生态资产总额23,931万元，负债总额11,384万元，净资产12,547万元；资产负债率47.57%。2022年度实现营业收入14,196万元，利润总额1,219万元，归母净利润342万元。

　　8.贵州开源爆破工程有限公司（以下简称：开源爆破）

　　开源爆破注册地点为贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇，注册资本10,000万元，法定代表人陈焰峰，经营范围：爆破工程设计施工、安全评估、安全监理，爆破与拆除工程专业承包；土石方工程；基础工程施工；矿山工程施工总承包；非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营；道路危险货物运输（1类1项，1类4项）；机械设备租赁。本公司全资子公司保利特能工程有限公司持有开源爆破100%股份。

　　2022年末开源爆破资产总额55,175万元，负债总额33,955万元，净资产21,220万元；资产负债率61.54%。2022年度实现营业收入65,954万元，利润总额2,951万元，归母净利润2,350万元。

　　（二）孙公司情况

　　1.西藏中金新联爆破工程有限公司(以下简称：西藏中金)

　　西藏中金注册地点为墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村，注册资本6,000万元，法定代表人龙运杰，经营范围：爆破工程服务。本公司控股子公司保利新联持有西藏中金61.04%股份。

　　2022年末西藏中金资产总额16,538万元，负债总额11,341万元，净资产5,197万元；资产负债率68.57%。2022年度实现营业收入9,761万元，利润总额15万元，归母净利润15万元。

　　2.盘化（济南）化工有限公司(以下简称：盘化济南)

　　盘化济南注册地点为山东省济南市章丘区曹范街道，注册资本7000万元，法定代表人于发义，经营范围：民用爆破物品的生产及销售；危险货物运输；化工产品（不含危险化学品）的销售；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。本公司全资子公司盘江民爆持有盘化济南100%股份。

　　2022年末盘化济南资产总额28,071万元，负债总额20,714万元，净资产7,357万元；资产负债率73.79%。2022年度实现营业收入18,423万元，利润总额107万元，归母净利润50万元。

　　3.吐鲁番银光民爆有限公司（以下简称：吐鲁番银光）

　　吐鲁番银光注册地点为新疆吐鲁番市托克逊县工业园区管委会办公楼218室，注册资本1,000万元。法定代表人王毅，经营范围：爆破作业设计施工、安全监理（三级）；现场混装乳化铵油炸药的生产；机械设备租赁；计算机软件开发与销售；矿山设备及配件销售；矿山工程施工总承包叁级；建材销售；石灰石销售。本公司全资子公司保利特能持有吐鲁番银光100%股份。

　　2022年末吐鲁番银光资产总额14,895万元，负债总额9,944万元，净资产4,951万元；资产负债率66.76%。2022年度实现营业收入 8,494万元，利润总额224万元，归母净利润89万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、审议程序

　　公司于2023年4月26日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保额度方案的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　上述公司所融资金主要用于日常生产经营开支，符合各公司的实际发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及战略发展，不存在损害公司及股东方利益的情形。同时相关公司资信状况良好，偿债能力较强，且均为公司合并报表范围内的子、孙公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况、决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司董事会将在下属公司具体实施融资担保时，责成融资担保管理部门按照相关监管要求对担保的相关风险控制措施进行严格核查，防范相关担保风险。

　　六、独立董事意见

　　公司为子公司融资提供担保的行为，符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定，该项担保资金系各子公司经营发展所需，董事会决策程序合法，该事项未损害公司及全体股东的利益。我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审批。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币33.48亿元，上述金额占公司最近一期经审计净资产比例88.76%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。

　　八、备查文件

　　1.第七届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合    公告编号：2023-16

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:公司）于2023年4月26日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911101085923425568

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　业务范围包含：出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　2.人员信息

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　3.业务信息

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元。

　　4.执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：唐洪春，中国注册会计师，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：闵鹏锟，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限9年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：王皓东，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务从业经验，从事证券业务的年限16年，具备相应的专业胜任能力。

　　5.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　6.独立性和诚信记录

　　天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历

　　唐洪春，中国注册会计师，权益合伙人。2006年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2006年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　闵鹏锟，中国注册会计师，高级经理。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2020年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　王皓东，中国注册会计师，总监。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务从业经验，2007年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　3.审计收费定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准和以往年度审计费用，协商确定2023年度的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会风控与审计委员会履职情况

　　董事会风控与审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘任天职国际为公司2023年度审计机构。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计的工作要求，公司聘任天职国际作为2023年度审计机构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　独立董事的独立意见：天职国际在公司2022年度财务报告的审计工作中，遵循了独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了2022年度相关审计工作。继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议情况

　　鉴于天职国际在2022年度为公司提供了较好的年度审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2023年度审计机构。待公司股东大会批准后，授权公司管理层与其签署相关协议，并根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2023年度的审计费用。

　　（四）公司监事会意见

　　天职国际作为公司2022年度审计服务机构，在审计过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任天职国际作为公司2023年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合    公告编号：2023-17

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于董事辞职及推选非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事郭建全先生提交的辞职报告。郭建全先生因退休，申请辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属风控与审计委员会委员职务，该辞任即日起生效。辞职后郭建全先生其不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，郭建全先生未持有公司股份。郭建全先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭建全先生在任期间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　公司于2023年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名童云翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意经股东大会同意聘任其为公司董事后由其担任第七届董事会风控与审计委员会委员，前述职务任期自股东大会选举其为公司董事之日起至第七届董事会届满为止。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。童云翔先生简历详见附件。

　　三、独立董事意见

　　本次补选的程序符合《公司章程》及有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。童云翔先生符合公司董事的任职资格和条件，独立董事同意提议其为公司非独立董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件：

　　童云翔先生简历

　　童云翔，男，1966年出生，天津财经学院经济研究所统计学专业，经济学硕士，教授级高级工程师。历任轻工业部规划设计院造价处工程师，中国轻工业北京设计院计财部副主任兼财务处处长，中国轻工业北京设计院副总会计师兼计财部主任，中国轻工国际工程设计院副总会计师兼财务部主任、董事会办公室资产财务室主任，中国海诚国际工程投资总院副总会计师兼计划财务部经理，中国海诚国际工程投资总院总会计师，中国轻工集团公司副总经理，中国海诚国际工程投资总院董事长、中国中轻控股有限公司董事长。现任保利国际控股有限公司董事，中国工艺集团有限公司董事，中国华信邮电科技有限公司董事。现拟任公司董事。

　　截止目前，非独立董事候选人童云翔不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。非独立董事候选人童云翔未持有本公司股票。