证券代码：000975                证券简称：银泰黄金                公告编号：2023-028

　　银泰黄金股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　1、交易性金融资产的减少主要是本期到期或赎回银行理财导致余额的减少。

　　2、衍生金融资产的减少主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资的减少。

　　3、预付款项的增加是本期预付采购款的增加。

　　4、使用权资产增加主要是本期租赁合同到期后进行了续签。

　　5、应付票据减少是子公司银泰盛鸿开具的银行承兑汇票的减少。

　　6、应付账款减少主要是本期支付了工程设备款。

　　7、应付职工薪酬的减少主要是本期支付绩效奖金。

　　8、租赁负债增加主要是本期租赁合同到期后进行了续签

　　9、长期应付款增加主要是子公司黑河银泰尚未支付的探矿权费用增加。

　　10、管理费用增加主要是子公司停工损失等增加。

　　11、财务费用减少主要是子公司银泰盛鸿票据贴现费用的减少。

　　12、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到的银行存款利息增加。

　　13、收回投资收到的现金增加主要是本期到期和赎回银行理财的增加。

　　14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期支付的工程设备款增加。

　　15、取得借款收到的现金增加是因为本期取得银行流动资金贷款的增加。

　　16、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期收到票据融资的减少。

　　17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是主要是本期上市公司现金分红发生在第一季度，而上期发生在第二季度。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年12月5日，因公司实际控制人筹划控制权变更事项，公司股票停牌。12月9日，公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署了《股份转让协议》，中国银泰投资有限公司将其持有公司401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司180,120,118股股份（合计581,181,068股股份，占公司总股本的20.93%）转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年1月19日，公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。

　　2023年2月4日，公司披露了关于收到山东省国有资产监督管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告。4月1日，公司披露了关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告。

　　本次交易的实施尚需香港联合交易所审核、山东黄金矿业股份有限公司股东大会批准，需按照深圳证券交易所协议转让规定履行有关程序，目前相关工作正在进一步推进中。若本次转让顺利实施完成，山东黄金矿业股份有限公司将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：银泰黄金股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：杨海飞    主管会计工作负责人：王萱      会计机构负责人：刘卫民

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：杨海飞  主管会计工作负责人：王萱    会计机构负责人：刘卫民

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　2023年4月27日