证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-017
杭州新坐标科技股份有限公司大股东及董事、高管减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●大股东及董高持股的基本情况：
本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）5%以上第一大股东、董事兼副总经理胡欣女士，董事任海军先生，副总经理兼董事会秘书郑晓玲合计直接持有公司股份3,860,395股，占公司总股本2.8548%。
●减持计划的主要内容：
上述减持主体出于自身资金需求，计划以集中竞价交易减持不超过642,598股，减持比例不超过总股本的0.4752%。且胡欣女士保证任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1%。
胡欣女士从上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（由原“杭州佑源投资管理有限公司”更名而来，以下统称“上海欣雷”，）过入的股份将与上海欣雷全体合伙人合并计算，在持股比例超5%时，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。在持股比例低于5%时，自持股比例减持低于5%之日起90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
一、减持主体的基本情况
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注1：胡欣女士直接持有公司股份3,500,000股，通过杭州佐丰投资管理有限公司间接持有公司股份17,301,375股，合计持有公司股份20,801,375股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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注1：胡欣女士采取大宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起3个交易日后进行。其从上海欣雷过入的股份将与上海欣雷原全体合伙人合并计算，在任意连续九十日内，通过大宗交易方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
注2:若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
一.胡欣女士在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有新坐标股票总数的比例不得超过50%。
二．胡欣女士因上海欣雷注销后，通过非交易过户形式将在上海欣雷间接持股部分转变为直接持有新坐标相应股份，因为做出相关承诺，该股份后续减持需遵循以下原则：
(一)上海欣雷及其前身杭州佑源投资管理有限公司在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。
1、公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向：
（1）拟长期持有公司股票；
（2）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；
（5）如果在锁定期满后两年内（2020年2月10日至2022年2月9日），拟减持股票的，减持价格不低于发行价（除权除息后）（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的5%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（6）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
（7）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
(二)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算相关规定及承诺：
（1）全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例超5%时，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
（2）全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例低于5%时，自持股比例减持低于5%之日起90日内，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。为确保全体合伙人的减持比例符合前（1）（2）项规定，本人承诺在前述期间内拟减持股份的，将提前通知公司及其他合伙人，与其他合伙人友好协商，确定各自的减持额度。协商不成的，合伙人可享有的减持额度按照各自届时持有的过入股份的相应比例计算，合伙人放弃全部或部分减持额度的，放弃部分可由其他拟减持的合伙人按照其届时持有的过入股份的相对比例享有。
(三)、上述承诺，如未能履行承诺事项，本人持有的公司股份自本人未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
三、相关风险提示
(一)本减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险。□是√否
(三)上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-005
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年4月26日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年4月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。公司全体高级管理人员、全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过
3、审议通过《关于2022年度财务决算的报告》
公司2022年度实现营业收入526,805,234.71元，营业利润201,269,559.09元，利润总额201,307,257.47元，净利润166,166,992.86元，其中归属于母公司股东净利润155,760,548.86元。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2022年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》
公司2022年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司2023年度关联交易计划详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2023年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及《新坐标关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》，公司回购股份全部用于实施员工持股计划。鉴于公司已实施2022年员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，董事会同意公司对回购专用证券账户剩余股份114,613股进行注销，并按规定办理相关注销手续。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于拟注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议通过《公司2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
董事会决定于2023年5月23日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司第四届独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2022年度独立董事述职报告；
2、2022年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、2022年度内部控制评价报告；
4、2022年度社会责任报告；
5、新坐标独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
6、新坐标独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
7、新坐标独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2023-006
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2023年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于2023年4月16日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《2022度监事会工作报告》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于2022年度财务决算的报告》
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
监事会审核意见如下：
公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意2022年度利润分配方案并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见如下：
（1）公司《2022年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（2）公司《2022年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2022年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司《2022年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2022年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》
监事会审核意见：公司2022年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计2022年度日常关联交易计划，符合相关规定。公司2023年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2023年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对2023年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
监事会审核意见：同意公司对回购专用证券账户中剩余股份114,613股按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销。公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《公司2023年第一季度报告》
监事会审核意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2023年 4 月 28日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-007
杭州新坐标科技股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币691,003,203.32元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2023年4月27日，公司回购专用证券账户剩余股份114,613股，不参加本次利润分配。截至2023年4月27日，公司总股本为135,222,509股，扣除回购专用账户的股份114,613股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币47,287,763.60元（含税）。占2022年度合并口径归属于母公司所有者的净利润比例为30.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配案的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定。公司2022年度利润方案经公司第五届董事会第二会议审议通过，审议及表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。所以我们同意该利润分配预案，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意2022年度利润分配方案并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号：2023-008
杭州新坐标科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4月26日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度审计机构。该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
是否曾从事过证券服务业务：是
2. 人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。
3. 业务规模
中汇2021年度业务收入为100,339万元，其中审计业务收入83,688万元，证券业务收入48,285万元。2021年共承办136家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业。上市公司审计收费总额11,061万元。
4.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二） 项目成员信息
1. 人员信息
1) 项目合伙人：鲁立
执业资质：注册会计师
从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。
a) 质量控制复核人：唐谷
执业资质：注册会计师
从业经历：从业经历：2011 年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年10月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告本期签字。
b) 注册会计师：朱洁莹
执业资质：注册会计师
从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中汇执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
2. 相关人员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三） 审计费用
2022年度财务审计收费为66万元，内部控制审计收费为12万元。上期财务审计收费66万元，内控审计收费12万元。本期审计费用与上一期审计费用相同。2023年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
(一) 审计委员会意见
董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇在2022年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司2022年度审计工作。为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
(二) 独立董事事前认可意见
公司独立董事在公司第五届董事会第二次会议召开前，对中汇的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。所以，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
(三) 董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标公告编号：2023-010
杭州新坐标科技股份有限公司
关于2023年度申请综合授信额度及
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限公司、新坐标控股（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）在担保有效期内新设的其他子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司2023年拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为0.00万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2023年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
1、综合授信额度：人民币8亿元
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在8亿综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币2亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会在2亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。
（二）被担保人基本情况
1、新坐标（欧洲）有限公司
新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。
截至2022年12月31日，新坐标欧洲资产总额为人民币16,126.10万元；负债总额为人民币7,835.87万元，其中流动负债7,835.87万元，非流动负债0万元，无银行贷款；资产净额为人民币8,290.23万元；营业收入为人民币6,422.37万元；净利润为人民币474.59万元。
2、新坐标（墨西哥）有限公司
新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为100,430,892.78比索，其中新坐标占比1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。
截至2022年12月31日，新坐标墨西哥资产总额为人民币5,876.11万元；负债总额为人民币3,553.43万元，其中：流动负债3,553.43万元，非流动负债0万元，无银行贷款；资产净额为人民币2,322.68万元；营业收入为人民币1,781.16万元；净利润为人民币-365.44万元。
3、湖州新坐标材料科技有限公司
湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为22,850.00人民币。法定代表人：赵保民。经营范围：金属材料处理技术开发：金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，湖州新坐标资产总额为27,053.83万元；负债总额为8,248.30万元，其中：流动负债8,069.07万元，非流动负债179.23万元，无银行贷款；资产净额为18,805.53万元，营业收入为3,996.02万元；净利润为-1972.49万元。
4、新坐标控股（香港）有限公司
新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本801万美元。业务性质：投资控股。
截至2022年12月31日，新坐标香港资产总额为人民币5,817.66万元；负债总额为0元；资产净额为人民币5,817.66万元；净利润为人民币-3.83万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。
5、湖州通源机械零部件有限公司
湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例60%，注册资本1000万元整，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，湖州通源资产总额为人民币1,964.28万元；负债总额为257.65元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币1,706.63万元；营业收入为1,997.39万元；净利润为672.00万元。
6、湖州通义汽车零部件有限公司
湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例70%，注册资本1000万元整，法定代表人：许冲。经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，湖州通义资产总额为人民币1,014.33万元；负债总额为84.06元，均为流动负债；资产净额为人民币930.27万元；营业收入为752.81万元；净利润为8.69万元。
7、公司在担保有效期内新设的其他子公司
（三）担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。
（四）董事会意见
公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。
公司独立董事认为，公司及其合并报表内的下属公司申请的2023年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，我们充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司(包括子公司对子公司的担保)在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（五）累计对外担保情况
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603040 证券简称：新坐标公告编号：2023-011
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3亿元
●资金投向：购买中低风险的理财产品
●决议有效期限：自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效
●履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，无需提交公司2022年年度股东大会审议。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。该议案无需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
(一) 委托理财目的
在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。
(二) 资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
(三) 委托额度及资金投向
公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3亿元的闲置自有资金进行委托理财，范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。
上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。
(一) 投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
(二) 具体实施
董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
(三) 合同签署情况
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。
(四) 风险控制措施
1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、受托方情况
公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年及最近一期的财务情况如下：
单位：元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买中低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。
公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
四、风险提示
1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行不超过3亿元人民币（含外币折算）进行委托理财。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二月内有效。
公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
金额：万元
■
注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2022-013
杭州新坐标科技股份有限公司
关于拟注销回购专用证券账户剩余
股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户中剩余股份114,613股按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销，本次注销完成后，公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：
一、 回购审议情况
公司于2021年1月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2021年1月27日和2021年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-007）、《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。
本次回购股份的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币2,500 万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股，回购股份将全部用于公司后续的员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内，本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。
二、 回购实施情况
2021年2月1日，公司首次实施回购股份，并于2021年2月2日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露了《新坐标关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。
2021年5月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,028,013股，占当时公司总股本的0.9951%，回购最高价格29.85元/股，回购最低价格26.50元/股，回购均价28.16元/股，使用资金总额28,952,395.04元(不含交易费用)。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。详见2021年5月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露了《新坐标关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-034）。
三、 回购股份使用情况
根据前述的回购股份用途安排，公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，于2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。
2022年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的913,400股公司股票已于2022年12月2日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022年员工持股计划”证券账户（B885290015），过户价格为8.57元/股。截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划账户持有公司股份913,400股，占公司总股本的比例为0.6755%。详见2022年12月6日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露了《新坐标关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-040）。
四、 注销公司回购专用证券账户剩余股份的原因
根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划。鉴于公司已实施2022年员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份114,613股进行注销。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。
五、 本次注销完成后公司股本变化情况
■
注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
六、 本次注销对公司的影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率均无影响。具体影响情况如下：
■
本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
七、 独立董事意见
公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603040 证券简称：新坐标公告编号：2023-012
杭州新坐标科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，额度在单日余额不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日十二个月内有效。现将相关事宜公告如下：
一. 公司开展外汇衍生品业务的目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二. 开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1. 主要业务品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2. 业务规模及投入资金规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），资金来源为自有资金。
3. 外汇衍生品交易期限
有效期自本次董事会批准之日起十二个月内有效。
4. 授权事项
公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。本次拟开展的外汇交易业务已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。
5. 交易对手
公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
三. 风险提示
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
2. 流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
3. 信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
4. 内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
四. 会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五. 独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），使用期限自本次董事会批准之日起十二个月内有效。
六. 监事会意见
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603040 证券简称：新坐标公告编号：2023-018
杭州新坐标科技股份有限公司关于
举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2023年5月26日（星期五）16:00-17:00
●会议召开方式：网络文字互动
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议问题征集：投资者可于2023年05月26日前访问网址https://eseb.cn/148uYh7cnjq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2022年年度报告》和《公司2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2022年度及2023年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月26日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2022年度暨2023年第一季度业绩说明会业绩说明会”，将针对2022年度及2023年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1. 会议召开时间：2023年5月26日（星期五）16:00-17:00
2. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3. 会议召开方式：网络文字互动方式
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监杨琦苹女士、独立董事王刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2023年5月26日（星期五）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/148uYh7cnjq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询方式
1. 部门：公司证券投资部
2. 联系电话：0571-88731760
3. 联系邮箱：stock@xzbco.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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