证券代码：603712   证券简称：七一二

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　追溯调整或重述的原因说明

　　上年同期数调整前同法定披露的上年同期数据，调整后系同一控制下合并天津振海科技有限公司追溯调整后的数据，增减变动幅度按调整后数据计算。以上财务数据及指标以公司合并报表数据填列。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王宝主管会计工作负责人：沈诚会计机构负责人：孙杨

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元公司负责人：王宝主管会计工作负责人：沈诚会计机构负责人：孙杨

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王宝主管会计工作负责人：沈诚会计机构负责人：孙杨

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2023-016

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于完善董事会专门委员会设置的议案》。

　　为进一步加强公司董事会专门委员会建设，提高董事会决策效率和质量，持续完善公司治理结构，公司董事会拟对下属专门委员会进行以下调整：

　　1、董事会战略委员会更名为董事会战略与发展委员会，委员人数由三名增加至五名。调整后的委员名单：王宝先生、庞辉先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中王宝先生担任主任委员。

　　2、董事会审计委员会更名为董事会审计与风险控制委员会，委员组成不变。

　　董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会不涉及调整。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际情况，公司拟对董事会下属四个专门委员会的工作细则内容进行修订，修订后的细则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603712 证券简称：七一二  公告编号：临2023-017

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月12日(星期五)下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月12日下午15:00-16:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年5月12日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王宝先生

　　董事会秘书、副总经理：马海永先生

　　董事、财务负责人、总会计师：沈诚先生

　　独立董事：李姝女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月12日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：712ir@712.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室周力

　　电话：022-65388293

　　邮箱：712ir@712.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　2023年4月28日