证券代码：002072                    证券简称：凯瑞德                  公告编号：2023-L025

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：纪晓文    主管会计工作负责人：孙琛      会计机构负责人：孙琛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：纪晓文    主管会计工作负责人：孙琛    会计机构负责人：孙琛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　法定代表人：纪晓文

　　2023年04月28日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《公司2023年一季度报告》。

　　公司董事会认为，公司2023年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

　　因公司发展需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。

　　变更前注册地址：湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室。

　　变更后注册地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。

　　本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

　　根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

　　①原公司章程条款：

　　第五条 公司住所: 湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室。

　　修订后公司章程条款：

　　第五条 公司住所: 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》已于同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

　　三、 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》.

　　公司拟于2023年5月26日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十七次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年一季度报告》

　　经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2023年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因公司发展需要，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）从2023年4月26日起变更办公地址，具体内容如下：

　　公司办公地址变更为：

　　地址一：荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。

　　地址二：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层。

　　原办公地址北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层继续使用，原办公地址湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋不再使用。

　　公司联系方式变更情况如下：

　　1.投资者热线由16502052227变更为010-53387227

　　2.投资者邮箱暂不发生变化，仍为：18676781486@163.com

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，同意变更注册地址并修订公司章程，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、注册地址变更情况

　　因公司发展需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。

　　变更前注册地址：湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室。

　　变更后注册地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。

　　本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

　　①原公司章程条款：

　　第五条 公司住所: 湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室。

　　修订后公司章程条款：

　　第五条 公司住所: 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　三、其他事项说明

　　以上变更公司注册地址及修订公司章程事宜尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十九次会议决议。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002072               证券简称：凯瑞德            公告编号：2023-L024

　　凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第四十九次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午2：30。

　　网络投票时间为：2023年5月26日—2023年5月26日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年5月22日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2023年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经第七届董事会第四十九次会议审议，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。同时，本次会议审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年5月25日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2023年5月25下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系电话：010-53387227

　　联系人：朱小艳

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十九次会议决议。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9：15，结束时间为2023年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。