证券代码：002207          证券简称：准油股份  公告编号：2023-016

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是(否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是(否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用(不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用(不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用(不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用□不适用

　　2023年2月28日，公司发布了《关于控股股东签署实际控制权转让之框架协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）拟将所持公司股份47,169,968股（占公司总股本的18.0000%）以协议转让的方式转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）；并将剩余的所持公司股份31,446,310股（占公司总股本的11.9999%）对应的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给克拉玛依城投行使。本次交易全部完成后，公司控股股东变更为克拉玛依城投，实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

　　截至目前，该事项尚未完成，公司董事会将密切跟进后续进展，并督促相关方按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司                  2023年03月31日单位：元

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　　法定代表人：简伟主管会计工作负责人：刘艳会计机构负责人：周丽娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：简伟主管会计工作负责人：刘艳会计机构负责人：周丽娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是(否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码: 002207          证券简称:准油股份  公告编号:2023-015

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月24日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第十次（临时）会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

　　1.审议通过《2023年第一季度报告》

　　与会董事、监事、高级管理人员确认，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司全体董事、监事、高级管理人员愿为本季报的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　公司拥有的新疆油田首部连续油管作业机（车号新J06459），是2001年从中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司整建制分离改制时的主要资产之一。出厂日期为1993年1月1日，在车辆管理部门的首次注册日期为1993年4月17日，车辆类型为大型非载货专项作业车，强制报废期至2023年4月17日。

　　鉴于该设备代表了当时油服技术装备的国际先进水平，为公司的发展及新疆油田连续油管业务的现场应用做出了重要贡献，具有特殊的纪念意义，经与克拉玛依市政府联系协商、并经市政府相关部门协调，公司将该设备捐赠给克拉玛依市科学技术协会。

　　根据深交所《股票上市规则》和公司章程的有关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议听取了公司董事会审计委员会关于2023年第一季度内部审计工作情况的报告。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十次（临时）会议决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日