证券代码：002032                  证券简称：苏 泊 尔                          公告编号：2023-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是    √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：营业收入较同期下降11.56%，外销业务方面主要是由于自2022年二季度以来全球经济及欧美市场需求持续低迷，公司对主要外销客户今年一季度的销售较去年同期有一定下滑，但环比有改善趋势。公司内销业务当期略有下降，主要是由于公司所处行业在当前宏观经济环境中并非直接受益行业，因此在今年一季度持续承压；后续随着消费者消费意愿的逐步提升，公司内销业务将有望得到改善。归属于上市公司股东的净利润较同期下降18.63%，主要受到营业收入下降的影响。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目：

　　1、应收款项融资较期初增长149.00%，主要系报告期末下属子公司银行承兑汇票金额增加所致。

　　2、预付款项较期初下降40.31%，主要系报告期末预付材料采购款减少所致。

　　3、一年内到期的非流动资产较期初增长535.89%，主要系报告期末一年内到期的可转让大额存单增加所致。

　　4、库存股较期初增长76.43%，主要系报告期公司从二级市场回购股份所致。

　　利润表项目：

　　1、税金及附加较上年同期下降34.31%，主要系报告期应交增值税减少，使得城建税、教育费附加减少所致。

　　2、财务费用较上年同期下降270.12%，主要系报告期定期存款投资额增加使得利息收入增加所致。

　　3、投资收益较上年同期下降34.89%，主要系报告期理财产品投资到期交割后，理财产品投资额减少所致使得投资收益减少所致。

　　4、信用减值损失较上年同期上升47.88%，主要系报告期末应收账款余额较期初下降金额低于去年同期降幅所致。

　　5、所得税费用较上年同期下降36.95%，主要系报告期利润总额减少及所得税综合税率下降共同所致。

　　现金流量表项目：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.52%，主要系报告期经营活动现金流出中的购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降530.86%，主要系报告期投资活动现金流出中投资于3个月以上定期存款的现金支出增加所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降673.33%，主要系报告期筹资活动现金流出中从二级市场回购公司股份支出所致。

　　4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降411.33%，主要系报告期投资活动现金净流出增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：截至报告期末，公司回购专用证券账户共持有3,537,569股，占公司总股本的0.44%。浙江苏泊尔股份有限公司回购专用证券账户，不纳入前10名股东列示。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　公司于2022年3月31日召开第七届董事会第十二次会议以及于2022年4月25日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，回购股份的最高价不超过54.78元/股，回购股份数量不低于8,086,785股（含）且不超过16,173,570股（含），其中3,000,000股拟用于未来实施股权激励，剩余股份拟注销减少注册资本。自2022年5月6日公司首次实施本次股份回购方案至2023年2月8日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,870,069股，占公司总股本的0.60%。其中，公司分别于2022年11月10日和2023年2月24日将已回购股份中1,253,500股和79,000股过户登记至2022年限制性股票激励计划涉及的激励对象名下。

　　鉴于公司前期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限且回购股份有效期即将届满，公司综合考虑市场及自身实际情况并于2023年3月29日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》，决定终止实施上述回购部分社会公众股份方案，具体内容可参见披露于2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2023-027）。公司于2023年4月10日根据2021年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的1,870,069股进行注销减少注册资本，回购注销完成后，公司总股本由808,654,476股减少至806,784,407股。公司回购专用证券账户中剩余的1,667,500股将用于后续实施股权激励计划，如公司未能在股份回购终止后三年内实施上述用途，则该部分回购股份将依法予以注销。注销事项及股权激励计划完成前，公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户，上述已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。具体内容可参见披露于2023年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-038）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE              主管会计工作负责人：徐波               会计机构负责人：徐波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE              主管会计工作负责人：徐波               会计机构负责人：徐波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔               公告编号：2023-045

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第一次会议通知已于2023年4月16日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2023年第一季度报告全文》详见2023年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为公司第八届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

　　三、 审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　各专门委员会组成情况如下：

　　苏显泽先生、Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生以及戴怀宗先生为公司董事会战略委员会委员，其中苏显泽先生为委员会召集人；

　　陈俊先生、Jean-Michel PIVETEAU先生和Nathalie LOMON女士为董事会审计委员会委员，其中陈俊先生为委员会召集人；

　　Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生和Delphine SEGURA VAYLET女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中Hervé MACHENAUD先生为委员会召集人；

　　董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。

　　四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　根据董事长的提名，同意聘任张国华先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。

　　五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　根据总经理的提名，同意聘任徐波先生为公司财务总监，任期与董事会任期一致。

　　六、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　根据董事长的提名，同意聘任叶继德先生为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致；根据总经理提名，同意聘任叶继德先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

　　董事会秘书叶继德先生的联系方式如下：

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

　　联系电话：0571-86858778

　　邮编：310051

　　电子邮箱：yjd@supor.com

　　七、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　董事会同意聘任朱佳景先生为公司审计部负责人。

　　八、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　董事会同意继续聘任方琳女士为公司证券事务代表。

　　证券事务代表方琳女士的联系方式如下：

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

　　联系电话：0571-86858778

　　邮编：310051

　　电子邮箱：flin@supor.com

　　以上除担任董事外人员的简历附后。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　附：简历

　　张国华先生：中国香港，1965年生，香港中文大学经济学学士，美国印第安纳大学凯利商学院MBA，现任本公司总经理，历任中国飞鹤有限公司国际业务部董事长兼总裁，雀巢公司大中华区董事长兼首席执行官等。

　　张国华先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司142,000股股份。张国华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　徐波先生：中国国籍，1968年生，毕业于中央财经大学，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监，历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。

　　徐波先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司233,303股股份。徐波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　叶继德先生：中国国籍，1976年生，中欧EMBA，持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部总监，北京深演智能科技股份有限公司独立董事；历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

　　叶继德先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司80,143股股份。叶继德先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　朱佳景先生：中国国籍，1986年生，毕业于同济大学工业工程专业，获工学学士学位，澳大利亚注册会计师。曾任职于百世物流科技（中国）有限公司、澳大利亚会计师事务所、阿特拉斯·科普柯（中国）投资有限公司，以及毕马威华振会计师事务所。

　　朱佳景先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份。朱佳景先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　方琳女士：中国国籍，1989年生，研究生学历，浙江工业大学工商管理专业，持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表，曾任职于杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室。

　　方琳女士与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司7,000股股份。方琳女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002032                    证券简称：苏泊尔               公告编号：2023-046

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届监事会第一次会议通知已于2023年4月16日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告全文》详见2023年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经监事投票表决，选举Philippe SUMEIRE先生为公司第八届监事会主席，任期与监事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十八日