证券代码：003030             证券简称：祖名股份  公告编号：2023-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12,478万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。生鲜豆制品主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干、油豆腐等，以家庭、饭店、食堂等为消费群体，作为菜肴原料烹饪加工后进行食用，可丰富餐桌菜品，满足日常餐饮需要；植物蛋白饮品主要包括自立袋豆奶、利乐包豆奶、瓶装豆乳等，适宜男女老少各类需要补充营养蛋白的人群，作为营养饮品在早餐或日常休闲中饮用；休闲豆制品主要包括休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等，作为零食在闲暇、旅游、聚会、娱乐、休息等场合食用，适合各类消费人群；此外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。

　　公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。

　　公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、美团等生鲜专营电商平台，赢得了消费者和市场的高度认可。

　　（二）报告期内行业发展情况

　　（1）豆制品市场空间广阔且稳健扩容

　　根据豆制品专业委员会发布的《2021中国大豆食品行业状况、趋势》数据，2021年用于食品工业的大豆量约1,530万吨，与2020年比增长5%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量约为940万吨；2021年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为185.09万吨，销售额为327.3亿元。假设豆制品产品相同投豆量对应的销售额保持一致，经测算，2021年我国豆制品行业整体市场规模超过1,662亿元，较2020年增长超16%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。

　　（2）国产大豆进入“增量时代”

　　2022年2月，中央一号文件正式提出“大力实施大豆和油料产能提升工程”，这是自2019年提出“实施大豆振兴计划”以来连续四年在中央一号文件中写入大豆及大豆产业链，根据国家统计局公布的数据，2022年全国大豆产量为2,028.5万吨，比上年增长了23.7%，2022年全国大豆播种面积1.54亿亩，比上年增长21.7%。根据《中国农业展望报告（2022-2031）》分析，未来十年，国内大豆的种植面积将扩大到2.0亿亩，国产大豆产量将达到3,507万吨，相比于2019年以前十年（2009-2018）的平均值——总面积1.17亿亩、总产量1,404万吨，产量增加2.5倍。农业农村部《大豆振兴计划实施方案》中也明确将“努力增加大豆有效供给，提高我国大豆产业质量效益和竞争力”放在“新形势下国家粮食安全战略”的重要位置。随着国家针对“国产大豆振兴”和“扩种大豆”政策的部署，国产大豆进入“增量时代”，国产大豆的主要用途——豆制品加工和消费也有望进入快速增长期。

　　（3）豆制品饮食风尚悄然形成

　　豆制品中大豆蛋白质含量高达35%-40%，作为植物蛋白中最优质的完全蛋白，氨基酸配比完美，所含的不饱和脂肪酸有利于心血管健康，可溶性纤维促进肠道健康，并且具有人体必需的钙、铁、锌等矿物质和丰富的B族维生素，是集美味、健康、营养、安全、绿色的“东方健康膳食”代表。世界权威医学杂志《柳叶刀》给出的豆类及其制品的平均最佳摄入量为“每天最少60克干大豆”，而根据国家统计局《中国统计年鉴2021》显示，截止到2021年初，以浙江省为例，其人均豆制品消费量以干大豆计为19克/日，比2015年13.9克/日增加了36.7%，但与“60克/日”的健康摄入量比还有很大的提升空间。为改善国民饮食质量，我国先后发布了《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》等文件，明确将增加“大豆及豆制品”摄入列为合理膳食行动、老年健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、糖尿病防治行动等行动的必选项，并号召“豆类天天有”；豆制品专业委员会也提出“餐餐食豆，健康驾到”与“早晚两杯奶：一杯豆奶、一杯牛奶”的健康倡导。从产品体系看，豆制品产品遍布生鲜、饮品、干品、冻品、休闲、冲调、代餐、调味、冷饮、蔬菜、小吃、方便食品、预制菜等几乎所有食品品类，满足各种场景消费需求。在“健康中国”战略和消费升级驱动下，人们对豆制品的消费意愿呈现出强劲增长势头。

　　习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话中强调：“要树立大食物观，构建多元化食物供给体系，多途径开发食物来源。”在豆制品等植物性饮食风尚悄然形成的当下，维护国家粮食结构安全、增加更符合市场需求的大豆食品供应，是豆制品行业理解“大食物观”内涵、践行“大食物观”理念的重要落脚点之一。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司是国内生鲜豆制品领军企业，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。

　　近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，是杭州2022年第19届亚运会及杭州2022年第4届亚残运会官方豆制品供应商。公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况未发生重大变化。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第六节重要事项”相关描述。

　　证券代码：003030  证券简称：祖名股份  公告编号：2023-017

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司《2022年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事李蓥女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2022年度利润分配方案如下：以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金18,717,000.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占2022年度归属于母公司股东的净利润比例为48.77%。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

　　独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　8、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度报告》全文。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内的子公司经营发展的需要， 2023年度公司及子公司拟向相关金融机构申请累计余额不超过人民币15亿元综合授信总额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，授信方式包括但不限于信用、保证、设备抵押、资产抵押，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

　　同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》

　　为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为安吉祖名豆制食品有限公司、扬州祖名豆制食品有限公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保总额度不超过人民币5亿元。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

　　11、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2022 年度计提各项资产减值准备 1,213.86万元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　公司根据国家法律法规变更会计政策，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份会计政策变更公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　13、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　15、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会提议于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘公司2023年度会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：003030  证券简称：祖名股份  公告编号：2023-018

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司上市后三年的股东分红回报规划，兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金2022年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度报告》全文。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　9、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份会计政策变更公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　10、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　（下转B178版）