公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会审议情况

　　2023年4月13日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　截至2023年4月27日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

　　二、《公司章程》部分条款修订内容

　　根据中国证监会修订后的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及上海证券交易所修订后的《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度，结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2023年4月修订）。

　　该议案尚需提交福田汽车2022年年度股东大会审议、批准。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年四月二十七日