公司代码：600569                                                  公司简称：安阳钢铁

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本报告期拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年，受国际俄乌冲突持续、欧美货币政策调整、能源价格大幅上涨和国内经济“需求收缩、供给冲击、预期持续弱势”三重压力持续等影响，我国钢铁行业下游需求转弱，原燃料成本上升，钢材价格震荡下行，行业经济效益同比大幅下滑。

　　根据中国证监会上市公司行业分类，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”。公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，拥有中厚板、棒材、高速线材、冷轧、热连轧等国内先进、国际一流的现代化生产线，主要业务是生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）等。公司主要产品包括中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、建材、型材等，广泛应用于国防、航天、交通、装备制造、船舶平台、石油管线、高层建筑等行业，远销50多个国家和地区。

　　公司采购模式主要有协议、挂牌、公开招标、邀请招标等；销售模式主要分为挂牌价销售、锁定价销售、第三方价及竞争价销售，按产品种类、销售模式及渠道成立热轧及冷轧产品销售部、重点用户产品部、重点工程项目部、现货销售部、自营公司及驻外联络站，多渠道全方位发挥销售龙头地位，积极扩大公司产品的市场占有率。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，全年实现营业收入392.35亿元，同比下降25.36%；归属于上市公司股东的净利润-30.01亿元，同比下降411.18%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2023—012

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年4月13日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知及相关材料。会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2022年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2022年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司母公司净利润-2,566,765,006.90元，加上2021年末未分配利润1,960,489,354.66元，扣减2022年已支付的2021年度现金分红315,966,352.46元，本年可供投资者分配利润-922,242,004.70元。

　　公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2022年12月31日的未分配利润-922,242,004.70元待以后年度实现利润弥补。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1,740,192,230.45元，公司未弥补亏损金额为1,740,192,230.45元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司独立董事2022年度述职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2022年度社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　审议该议案时，公司关联董事潘树启、程官江、郭宪臻回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司关于控股子公司股权变更的议案》。

　　根据公司发展战略需要，为优化公司业务结构，充分发挥各方资源优势，加快硅钢项目建设，公司拟分别向包头威丰新材料有限公司、沈丘国有投资集团有限公司转让其持有的控股子公司河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“安钢龙都公司”）7%和10%股权，转让价格以三方共同认可的第三方机构的评估值为准。

　　本次交易完成后安钢龙都公司股东及持股比例由公司货币出资人民币10,200万元整，持股51%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币9,800万元整，持股49%，变更为公司货币出资人民币6,800万元整，持股34%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币11,200万元整，持股56%；沈丘国有投资集团有限公司货币出资人民币2,000万元整，持股10%。公司持有的安钢龙都公司股权由51%变更为34%，安钢龙都公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，年审酬金150万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《公司2023年度独立董事津贴预案》议案。

　　公司独立董事2023年度津贴为4万元人民币（税后）/人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议并通过《公司2023年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议并通过《公司2023年度经营计划的议案》。

　　公司2023年的经营计划为：钢材产量953万吨，销售收入420亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议并通过《公司2023年度固定资产投资计划的议案》。

　　根据公司整体规划，2023年公司计划固定资产投资675,792万元。

　　拟新开工项目152个，计划投资额310,922万元。主要包括：周口钢铁二期工程-宽厚板项目，计划投资150,000万元；新增六万制氧机项目，计划投资15,000万元；周口公司锂电池负极材料石墨化项目，计划投资15,000万元；永通公司铸管热膜法大规格产品完善项目，计划投资10,000万元；2#烧结机技改工程项目，计划投资8,000万元；安钢原料场工艺升级改造项目，计划投资5,000万元等项目。

　　结转项目56个，计划投资364,870万元，主要包括：安钢龙都公司电磁新型材料HiB钢一期工程，计划投资118,000万元；周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资114,402万元；周口公司原料场项目，计划投资33,158万元；安钢给排水系统治理工程项目，计划投资12,280万元；安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资10,000万元；6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资10,000万元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资8,513万元；周口公司石灰窑、168万吨焦化外围配套项目，计划投资7,473万元；炼铁厂3#高炉热风炉节能减排改造工程项目，计划投资6,835万元等项目。

　　20、审议并通过《公司关于调整董事会成员的议案》。

　　因工作变动，公司董事长潘树启先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

　　公司同意潘树启先生辞去上述职务并对潘树启先生任职期间的勤勉工作及为公司改革和发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举副董事长程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名张建军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核张建军先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、3、4、5、6、8、11、13、15、16、19、20项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件：

　　程官江先生简历

　　程官江，男，1971年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。

　　张建军先生简历

　　张建军，男，汉族，中共党员，1973年5月出生，大学学历，管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有限责任公司党委常委、董事、总会计师。

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2023—013

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年4月13日向全体监事发出了关于召开第九届监事会第十三次会议的通知及相关材料。会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2022年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2022年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司2022年度社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司关于控股子公司股权变更的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《公司2023年度独立董事津贴预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《公司2023年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议并通过《公司2023年度经营计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议并通过《公司2023年度固定资产投资计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、2、4、5、6、7、10、12、14、15、18项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、监事会认为：

　　1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司2022年年度报告及2023年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

　　3、公司2022年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　5、公司2022年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

　　6、公司2022年度内部控制评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司2022年度履行社会责任报告客观反映了公司履行社会责任的情况。

　　7、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。

　　8、本次股权变更是为了增强公司可持续发展能力和市场竞争力，符合公司的长远发展战略。本次股权转让的交易价格依据资产评估结果确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确， 本次股权变更内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　9、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

　　10、本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　11、《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关

　　（下转B920版）