证券代码：001231          证券简称：农心科技          公告编号：2023-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的主要业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂。多年来，公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点，深入田间调研危害作物健康生长的病虫草害问题，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域作物特征开展产品研发与生产工作，为农户提供精准高效、绿色环保的农药制剂产品。公司贯彻我国“预防为主，综合防治”的植保工作方针，针对农药制剂产品同步形成配套的科学用药方案，深入田间为广大基层农户提供系统的用药指导服务，实现病虫害的提前预防与精准高效防治，助力提升农产品品质并实现稳产、增产。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营内外部环境未发生重大变化，公司未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　法定代表人（签字）：__________________________

　　农心作物科技股份有限公司

　　2023年4月28日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2023-007

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事7名，其中独立董事段又生先生、金春阳先生及非独立董事郑杨柳女士以视频会议方式参会并表决，独立董事郭世辉先生及3名非独立董事王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决；公司董事长、总经理郑敬敏先生因公出差，委托袁江先生代为出席会议并明确其对相关议案的表决意见。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告（金春阳）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　三、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　公司财务预算不代表公司对2023年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　《农心作物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报。

　　《农心作物科技股份有限公司2022年年度报告》已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

　　七、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　九、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

　　十、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　十一、审议《关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，担任公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）及《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　除《关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。

　　备查文件：

　　1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2. 《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见》

　　3.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之专项说明及独立意见》；

　　4.《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　5.《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2023-015

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次

　　2022年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人

　　本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年5月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年5月19日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日

　　2023年5月11日。

　　7．出席对象

　　（1）于2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点

　　陕西省西安市高新区锦业路5号西安绿地假日酒店二楼翠玉厅一。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　(下转B915版）