第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2 公司全体董事出席董事会会议。

　　3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2022年末未分配利润为负，根据公司利润分配政策，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为工程机械行业，报告期内行业发展的主要特点是克服经济下行的影响，实现了稳定发展，尤其是海外市场实现了较大幅度的增长。行业数字化转型、智能化提升速度持续加快，绿色发展成效显著，非道路机械国四排放标准如期升级切换，产业链、供应链进一步优化，高端零部件研发制造获得新突破，产业基础高级化和产业链现代化能力水平大幅度提高，有效地支持行业高质量发展。本年度工程机械行业持续发展，机械产品市场份额集中度不断提高。公司国四排放升级产品及电动化新能源产品均已开发成功并投入市场，处在行业技术前沿。

　　报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。主营业务产品覆盖了装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

　　公司是国家生产工程机械产品的重点骨干企业之一，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能于一体。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合理的利润。公司产品销售模式主要有直销和经销商销售两种模式，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。公司在国内外拥有众多的经销、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等地区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年末，公司总资产27.55亿元，净资产15亿元，2022年实现营业收入10.07亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.58亿元。公司紧抓企业发展中的主要矛盾，直面挑战，真实担当，坚持问题导向，全力以赴抓营销体系重塑、体制机制改革、国四产品升级、生产基地整合、经营风险管控等任务，有效提升公司整体运营质量。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份           公告编号：2023-016

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2023年4月10日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曾挺毅先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2022年年度报告》和《厦门厦工机械股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《公司关于支付审计机构2022年度审计费用的议案》

　　根据公司2021年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2022年度审计费用210万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用140万元、内部控制的审计费用70万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2022年度实现净利润为30,124.53万元，加上年初未分配利润-465,995.55万元，截止2022年末累计未分配利润为-435,871.02万元。根据公司利润分配政策，同意公司2022年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,820.07万元。截止2022年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为-447,133.05万元，实收资本177,409.45万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《公司关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

　　为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司董事会同意：公司及公司控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币45.46亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜；授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件；决议有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《公司关于开展远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十六）审议通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司开展金融服务关联交易的风险处置预案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门海翼集团财务有限公司开展金融服务关联交易的风险处置预案》。

　　关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十八）审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司2022年度风险评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门海翼集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

　　关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十九）审议通过《公司2023年度第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司代码：600815                                                  公司简称：厦工股份

　　（下转B864版）