一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以919,463,954.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。

　　公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2022年度没有发生过重大变化。公司的研发体系创新发展，构建起具备核心竞争力的重点技术：

　　1、生物医药产业化技术；

　　2、合成生物产业化技术；

　　3、中成药全产业链标准化质量控制技术；

　　4、固体口服药物新型制剂技术；

　　5、化学原料药绿色合成技术。

　　公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸莫沙必利片、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等药品和医疗器械，详细情况如下表所示：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　证券代码：002773     证券简称：康弘药业    公告编号：2023-015

　　成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

　　■

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

　　1. 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度总裁工作报告》。

　　总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

　　2. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度董事会工作报告》。

　　《二○二二年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2022年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二○二二年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。

　　公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二○二二年度独立董事述职报告》，并将在公司二○二二年度股东大会上述职。上述述职报告于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　3. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度财务决算报告》。

　　公司二〇二二年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2023CDAA5B0091号审计报告。二〇二二年度，公司实现营业收入3,389,028,158.63元，同比下降6.00% ；归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元，同比增长112.94%。经营活动产生的现金流净额925,153,384.75元，同比增长87.23%，基本每股收益0.98元，同比增长113.04%。总资产7,720,729,941.31元，同比增加10.99%，归属于上市公司股东净资产6,901,806,830.70元，同比增长13.33%。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　4. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度报告及摘要》。

　　信永中和会计师事务所对公司2022年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了专项说明。《二○二二年度报告》于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二○二二年度报告摘要》于2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　5. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA5B0091号《审计报告》确认，公司二○二二年度实现归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元，其中，母公司二○二二年实现净利润208,753,137.82元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,875,313.78元，加上年初未分配利润2,724,742,020.77元，减去二○二二年度分配二○二一年度现金股利91,946,395.40元，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东累计未分配利润为3,508,590,344.36元，资本公积金余额为1,993,929,480.58元。

　　根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二二年度利润分配预案为：

　　以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利137,919,593.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　6. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《二○二二年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　7. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度内部控制自我评价报告》。

　　《二○二二年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

　　独立董事意见于2022年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年度财务预算报告》。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司以二○二二年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二○二三年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二○二三年度财务预算报告》。公司预计二○二三年可实现营业收入比二〇二二年审计后数据增长5.00%-20.00%；可实现净利润比二〇二二年审计后数据增长5.00%-20.00%。

　　特别提示：本预算为公司二○二三年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二○二三年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　10. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《调整二○二二年度高级管理人员薪酬方案》。

　　董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

　　独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年度高级管理人员薪酬方案》。

　　董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

　　独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二○二三年度审计机构的议案》。

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○二三年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚须公司股东大会审议批准。

　　13. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

　　14. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

　　独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚须公司股东大会审议批准。

　　15. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部会计准则解释的相关规定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年第一季度报告全文》。

　　根据《二〇二三年第一季度报告全文》，2023年1-3月，2023年1-3月，公司实现(合并)营业收入884,838,651.01元，同比减少1.16%; 实现归属上市公司股东的净利润为279,331,041.04元，同比减少6.03%;报告期末资产总额7,897,627,039.38元，比上年度末增长2.29%;归属上市公司股东净资产为7,181,367,694.78元，比上年度末增长4.05%。

　　《二〇二三年第一季度报告全文》于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年5月23日（星期二）下午14:00在成都召开二○二二年度股东大会，审议公司第七届董事会第十九会议以及公司第七届监事会第十六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

　　《关于召开二○二二年度股东大会的通知》于2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2022社会责任报告〉的议案》

　　《关于〈2021社会责任报告〉的议案》于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002773        证券简称：康弘药业        公告编号：2023-016

　　成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》。

　　《二○二二年度监事会工作报告》于2023年4月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年度财务决算报告》。

　　监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二○二二年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二○二二年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《二○二二年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年度利润分配预案》。

　　监事会认为：董事会制订的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：该专项报告真实、客观地反应了二○二二年度募集资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年度内部控制自我评价报告》。

　　经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

　　监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

　　8. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二三年度财务预算报告》。

　　监事认为：公司编制的《二○二三年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二○二三年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚须公司股东大会审议批准。

　　9. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二三年第一季度报告全文》。

　　《二〇二三年第一季度报告全文》于2023年4月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定，本次会计政策变更对公司无重大影响。因此，同意公司按以上文件规定的生效日期开始执行变更后的会计准则。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002773          证券简称：康弘药业　　　　公告编号：2023-020

　　成都康弘药业集团股份有限公司关于二○二二年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《二○二二年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二○二二年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 2022年度利润分配预案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA5B0091号《审计报告》确认，公司二○二二年度实现归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元，其中，母公司二○二二年实现净利润208,753,137.82元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,875,313.78元，加上年初未分配利润2,724,742,020.77元，减去二○二二年度分配二○二一年度现金股利91,946,395.40元，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东累计未分配利润为3,508,590,344.36元，资本公积金余额为1,993,929,480.58元。

　　根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2020-2022》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二二年度利润分配预案为：

　　以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利137,919,593.10元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　二、 2022年度利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，与公司经营业绩、发展规划相适应，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。

　　三、 二○二二年度利润分配预案的决策程序

　　（一） 董事会审议

　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《二○二二年度利润分配预案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展实际、有利于公司持续健康发展，同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司 二○二二年度股东大会审议。

　　（二） 监事会审议

　　公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《二○二二年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，未超过累计可分配利润的范围，不存在损害公司、股东、中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时，符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。

　　独立董事同意本次董事会提出的二○二二年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司二○二二年度股东大会审议。

　　四、 其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、 第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002773          证券简称：康弘药业　　　　公告编号：2023-021

　　成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

　　为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

　　一、 使用自有资金购买理财产品基本情况

　　（一） 投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。

　　（二） 投资金额

　　公司及下属子公司拟使用自有闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（三） 投资的产品

　　为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在1年以内的短期保本型银行理财产品（包括结构性存款）。

　　（四） 资金来源

　　公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

　　（五） 授权及授权期限

　　因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

　　授权期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

　　二、 审批程序

　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项获本次董事会会议通过后还需提交股东大会审议。

　　三、 风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

　　四、 对公司经营的影响

　　在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、 独立董事意见

　　本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金在不超过人民币20亿元内购买理财产品，并同意将该议案提交公司二○二二年度股东大会审议。

　　六、 备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002773          证券简称：康弘药业　　　　公告编号：2023-022

　　成都康弘药业集团股份

　　有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请二○二三年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司二○二三年度财务报告的审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司二○二三年度审计机构，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟拟签字项目合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2019年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，拟2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2. 诚信记录

　　签字注册会计师杨闯先生、项目质量控制复核人石柱先生近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　罗东先先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。罗东先先生因审计中存在部分程序执行不够充分等问题，于2020年被中国证券监督管理委员会四川监管局给予采取监管谈话、出具警示函的监督管理措施。

　　证券代码：002773                证券简称：康弘药业                公告编号：2023-018

　　成都康弘药业集团股份有限公司

　　（下转B862版）