一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,748,077为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。

　　公司以做中国暖通节能运营领跑者、中国综合能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者为使命。坚持“用心温暖世界”的核心价值观。报告期内公司以“质量诚信、服务高效、技术创新”为质量管理方针，采用节能技术为支撑，节能运营为主体，节能改造为辅助的立体化经营模式，通过投资、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001210 证券简称：金房节能   公告编号：2023-015

　　北京金房暖通节能技术股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月27日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月17日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2022年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　公司独立董事胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　公司独立董事对2022年度募集资金存放和使用情况发表了意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金房节能2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈续聘2023年度会计师事务所〉的议案》

　　天健会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会全体同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

　　独立董事事前认可意见：独立董事查阅了天健的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与天健负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健为公司2023年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请2023年度会计师事务所的议案提交公司董事会第四届第二次会议审议。

　　独立董事的独立意见：天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意该议案，并在董事会审议通过后提交公司2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长根据2023年公司及子公司业务规模和市场公允合理地定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事对2022年度内部控制自我评价报告发表了意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司〈2023年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》

　　本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会建议股东大会审议通过此次融资额度事项后，授权公司管理层在有效期内签署相关的融资额度协议。

　　独立董事意见：对于公司向相关金融机构申请综合授信、办理其他融资活动等事项中授予共计人民币5亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权经营层在授予的融资额度范围内向有关银行和其他融资机构办理相关手续的事宜，经核查，我们认为：公司此项授权，是为满足公司运营的实际需要和适应融资机构审核的要求。公司目前融资渠道畅通，并建立了比较完善的风险控制体系。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-018）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　公司财务部门根据2022年度公司经营情况，编制了《2022年度财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　公司以2022年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响编制了《2023年度财务预算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务预算报告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

　　鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：以2022年12月31日的总股本90,748,077股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.50元（含税），共计派发现金红利49,911,442.35元（含税），本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每10股转增2股，合计转增18,149,615股，转增股本后公司总股本增加至108,897,692股，转增金额未超过2022年末资本公积——股本溢价的余额。

　　公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东利益，体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司〈2022年度计提资产减值〉的议案》

　　公司本次计提资产减值准备合计16,192,252.16元，预计将减少公司2022年度合并报表利润总额16,192,252.16元。公司本次计提资产减值准备已经2022年度审计机构审计。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司2022年度计提减值，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司〈2023年度预计日常关联交易〉的议案》

　　因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司和辽宁金房能源科技有限公司在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2022年度公司关联交易发生总金额39,414,786.92元，预计2023年度日常关联交易总金额为49,000,000.00元。本次关联交易需提交股东大会审议。

　　证券代码：001210              证券简称：金房节能               公告编号：2023-013

　　北京金房暖通节能技术股份有限公司