公司代码：600900                                            公司简称：长江电力

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度公司合并口径归属于母公司所有者的净利润21,309,033,980.94元，公司拟按以下原则进行分配：

　　一、以《公司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》规定的法定顺序进行分配。

　　二、根据《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定：

　　（一）三峡金沙江云川水电开发有限公司在过渡期间（即2022年2月1日至2022年12月31日）运营所产生的盈利由中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司按其持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司股权比例享有；

　　（二）公司发行股份募集配套资金前积累的未分配利润，在发行后由上市公司新老股东按其持股比例共同享有，但中国长江三峡集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司通过本次资产购买所取得的新增股份（合计921,922,425股）不享有过渡期间（即2022年2月1日至2022年12月31日）公司实现的可供股东分配利润。

　　三、2022年度利润分配具体方案如下：

　　（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，本年不再计提。

　　（二）本年不再计提任意公积金。

　　（三）向股东分配股利：

　　1.对公司2022年2月1日至2022年12月31日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润20,092,277,840.10元，按100%比例对享有分配权的股东进行分配。即本次资产购买前公司老股东持有的22,741,859,230股和公司发行股份募集配套资金向19家特定对象发行的804,436,061股，按每10股派发现金红利8.533元（含税）；中国长江三峡集团公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司通过本次资产购买所取得的921,922,425股，不享有前述现金红利。

　　2.对公司2022年1月1日至2022年1月31日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润1,216,756,140.84元，留待以后年度分配。

　　（四）本次利润分配完成后，未分配利润留待以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　公司主要从事水力发电业务，水电具有可再生、无污染、技术成熟、调峰能力强等特点，在国家碳达峰碳中和战略背景下，水电的清洁能源优势日益凸显。

　　2022年，我国政府继续对清洁能源给予高度重视，在能源发展、能源消费、市场建设等方面持续出台政策，大力支持以水电、太阳能、风电为代表的清洁能源行业发展。国家发改委等部委2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中提出，到2025年非化石能源发电量比重达39%左右，较2021年初提高5.8个百分点；因地制宜开发水电，力争2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右。

　　能源发展方面，积极推进多能互补的清洁能源基地建设，科学优化电源规模配比，优先利用存量常规电源实施“水风光储”等多能互补工程，大力发展风电、太阳能发电等新能源，最大化利用可再生能源。

　　能源消费方面，准确界定新增可再生能源电力消费量范围。明确现阶段水电、风电、太阳能发电、生物质发电、地热能发电等可再生能源不纳入能源消费总量控制。

　　电力市场方面，落实构建全国统一大市场和深入推进能源革命的决策部署，推进全国统一电力市场体系建设，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，有效反映电力资源时空价值。

　　据国家能源局统计，2022年全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，其中，常规水电新增1,507万千瓦，抽水蓄能新增880万千瓦。可再生能源已成为我国电力新增装机的主体。

　　3 电力市场供需情况

　　2022年，全国电力供需总体紧平衡（指供需大体平衡,但并非时刻都供应充足），部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。夏季出现近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长，全国有21个省级电网用电负荷创新高。

　　2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。全国共有27个省份用电量正增长，中部地区用电量增速领先。

　　截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中可再生能源装机容量12.13亿千瓦，占总装机容量的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司以大型水电运营为主要业务，为全球最大的水电上市公司，目前水电总装机容量7,179.5万千瓦（含2023年1月收购的乌东德、白鹤滩水电站），其中，国内水电装机7,169.5万千瓦，占全国水电装机的17.34%。公司以“精益求精”的精神和“责任担当”的态度管理运行乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座水电站，为社会持续提供优质、稳定、可靠的清洁能源。

　　2022年，公司所属四座流域梯级电站发电量1,855.81亿千瓦时，在发挥梯级电站综合效益、节能减排、能源保供、推动经济社会发展等方面发挥了重要作用。

　　2022年，公司在坚持做强做优水电主业的同时，积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资，全年实现投资收益46亿元；积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发，深入开展“水风光储”互补的运行调度研究，首批新能源场站顺利投产，实现稳定运行；发挥公司大水电运维核心能力，高质量布局和推进抽水蓄能业务发展，公司首座抽水蓄能电站甘肃张掖盘道山电站成功核准开工；推进智慧综合能源业务，创新推出城市绿色综合能源管家模式，积极布局“源网荷储”（指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式）一体化发展。

　　4 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　4.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　5 股东情况

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　6 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　6.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，受长江年度来水严重偏枯等因素影响，公司完成发电量1,855.81亿千瓦时，比上年同期减少227.41亿千瓦时，下降10.92%；实现利润总额263.13亿元，比上年同期减少60.96亿元，下降18.81%；实现归属于母公司净利润213.09亿元，比上年同期减少49.64亿元，下降18.89%；基本每股收益0.9370元，比上年同期减少0.2183元，下降18.89%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　股票代码：600900             股票简称：长江电力             公告编号：2023-021

　　中国长江电力股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2023年4月26日，以多地现场加视频方式召开。出席本次会议的董事应到13人，实到9人，委托出席4人，其中苏劲松董事和赵燕董事委托张必贻董事，洪猛董事和黄峰董事委托燕桦董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由雷鸣山董事长主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告暨2023年度工作计划》。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并同意提请股东大会审议。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提请股东大会审议。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意提请股东大会审议。

　　预案如下：

　　（一）以《公司法》《公司章程》和《公司会计政策与会计估计》规定的法定顺序进行分配。

　　（二）根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定：

　　1.三峡金沙江云川水电开发有限公司在过渡期间（即2022年2月1日至2022年12月31日）运营所产生的盈利由中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司按其持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司股权比例享有；

　　2.公司发行股份募集配套资金前积累的未分配利润，在发行后由上市公司新老股东按其持股比例共同享有，但中国长江三峡集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司通过本次资产购买所取得的新增股份（合计921,922,425股）不享有过渡期间（即2022年2月1日至2022年12月31日）公司实现的可供股东分配利润。

　　（三）2022年度利润分配具体方案如下：

　　1.因公司法定公积金累计额已达到公司注册资金的50%，本年不再计提；

　　2.本年不再计提任意公积金；

　　3.向股东分配股利：

　　①对公司2022年2月1日至2022年12月31日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润20,092,277,840.10元，按100%比例对享有分配权的股东进行分配。即乌东德和白鹤滩水电站重大资产重组前公司老股东持有的22,741,859,230股和公司发行股份募集配套资金向19家特定对象发行的804,436,061股，按每10股派发现金红利8.533元（含税）；中国长江三峡集团公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司通过本次资产购买所取得的921,922,425股，不派发现金红利；

　　②对公司2022年1月1日至2022年1月31日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润1,216,756,140.84元，留待以后年度分配。

　　4.本次利润分配完成后，未分配利润留待以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《公司2022年度报告》，并同意提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年度报告》。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《公司2023年度财务预算报告》，并同意提请股东大会审议。

　　公司2023年度财务预算安排主要围绕“十四五”时期高质量发展的总体思路，坚持战略引领，注重价值导向，努力实现质的有效提升和量的合理增长，积极推动主要生产经营指标再上新台阶。公司六座梯级电站全年力争实现发电量3064亿千瓦时（为公司目标，不代表业绩承诺）。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过《公司2022年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过《关于调整公司科技创新组织机构的议案》。

　　同意成立长江电力科学技术研究中心，作为公司科技创新主体平台，按照公司直属机构进行管理。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提请股东大会审议。

　　经股东单位云南省能源投资集团有限公司推荐，同意补选滕卫恒先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时结束。苏劲松先生不再担任公司董事。

　　附：滕卫恒先生简历

　　滕卫恒，男，1982年1月出生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理，资本管理中心副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　同意于2023年5月23日在湖北省武汉市召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：600900             股票简称：长江电力             公告编号：2023-022

　　中国长江电力股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于2023年4月26日，以多地现场加视频方式召开。出席本次会议的监事应到8人，实到6人，委托出席2人，其中莫锦和监事、盛翔监事委托马之涛监事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司部分高管列席了会议。会议由监事会主席曾义先生主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，并同意提请股东大会审议。

　　意见如下：

　　（一）公司依法运作情况

　　监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议召开和决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司相关制度的要求；公司董事及高级管理人员勤勉尽职履责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务状况

　　监事会认为：报告期内，公司财务报告编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）检查公司融资情况

　　监事会认为：报告期内，公司融资活动符合法律法规及《公司投资、担保、借贷管理制度》等制度的规定。

　　（四）公司主要投资情况

　　监事会认为：报告期内，公司投资业务决策及交易程序符合相关法律法规、公司战略规划及《公司投资、担保、借贷管理制度》等制度的规定。

　　（五）关联交易情况

　　监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规、《公司关联交易制度》等制度的规定，未发现损害公司和中小股东利益的行。

　　（六）内部控制体系建设与运行情况

　　监事会认为：报告期内，公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行情况，内部控制体系健全有效。

　　（七）内幕信息管理情况

　　监事会认为：报告期内，公司董事、高级管理人员及其他相关知情人员严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司内幕信息知情人登记制度》，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提请股东大会审议。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意提请股东大会审议。

　　意见如下：

　　（一）公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的相关承诺和《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关约定；

　　（二）公司2022年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与预案编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《公司2022年度报告》，并同意提请股东大会审议。

　　意见如下：

　　（一）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

　　（二）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反应出公司2022年度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《公司2023年度财务预算报告》，并同意提请股东大会审议。

　　公司2023年度财务预算安排主要围绕“十四五”时期高质量发展的总体思路，坚持战略引领，注重价值导向，努力实现质的有效提升和量的合理增长，积极推动主要生产经营指标再上新台阶。公司六座梯级电站全年力争实现发电量3064亿千瓦时（为公司目标，不代表业绩承诺）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　意见如下：

　　（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

　　（二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于调整公司监事的议案》，并同意提请股东大会审议。

　　经股东单位云南省能源投资集团有限公司推荐，同意补选徐海云先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第六届监事会任期届满时结束。滕卫恒先生不再担任公司监事。

　　附：徐海云先生简历

　　徐海云，男，1965年7月出生，工学学士，正高级工程师。历任水电部昆明勘测设计院副室主任兼金安桥水电站项目部副经理，云南省电力投资公司计划发展部经理，云南电投对外能源开发公司董事长，云南电投怒江水电开发筹备组副组长，云南澜沧江国际能源公司党委书记、纪委书记、副总经理，华能澜沧江水电公司海外事业部副主任兼云南澜沧江国际能源公司党委书记、纪委书记、副经理，云南省能源投资集团有限公司中层正职级管理人员（外派云南华电金沙江中游水电开发有限公司副总经理，外派三峡集团云南能源投资有限公司党委委员、副总经理兼三峡金沙江云川水电开发有限公司副总经理）。现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心副总经理（集团中层正职级）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　(下转B807版）