■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2023-021

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次（定期会议）于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的事前认可意见。

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于办理1年期流动资金贷款的议案》

　　为补充公司流动资金，优化公司资本结构，公司拟办理不超过3亿元的1年期短期流动资金贷款。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《2022年度合规管理工作情况报告》

　　公司编制完成《2022年度合规管理工作情况报告》（简称“《报告》”），《报告》内容主要包括合规管理体制机制建设情况、合规管理责任的落实情况、违规行为监督检查情况、合规文化建设情况和工作计划。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司董事会提名苏新国先生、沈国栋先生、屠新亮先生为非独立董事候选人；公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名郑建中先生、鲁圣弟先生、卢元均先生为非独立董事候选人。以上候选人将作为公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人简历附后。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司董事会提名白云先生、周亚娜女士、纪敏女士为独立董事候选人。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，将作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人简历附后。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对《信息披露管理制度》予以修订。

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行修订。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等最新法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》进行修订。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过《关于2022年工资总额清算分配方案、2023年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案的议案》

　　根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，制定公司2022年工资总额清算分配方案、2023年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　董事会候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　苏新国，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长，安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主任，安徽省高速公路控股集团有限公司党总支书记、工程建设处处长，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）党委委员、副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。

　　沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　郑建中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年6月出生，大专学历，正高级工程师。曾任安徽省港航工程公司一处副主任、主任，安徽省路港工程公司项目部经理、经理助理、副总经理，安徽省交通投资集团铜黄高速公路汤屯段建设办公室主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部副部长，安徽省交通投资集团徐明高速公路建设办主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部（主持工作）、徐明高速建设办主任、党支部书记，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）改扩建办公室主任，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部副部长兼工程计划中心主任，安徽省交通控股集团有限公司副总工程师兼安徽省合枞高速公路有限责任公司董事长、合枞高速项目办主任、党支部书记。现任安徽省合枞高速公路有限责任公司董事长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党支部书记。

　　鲁圣弟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路总公司合巢芜处养护科副科长，205国道改建指挥部工程部部长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心副主任，安徽省高速公路总公司工程技术处副处长、养护中心副主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长兼养护中心主任、工程养护部部长兼养护中心主任，安徽省交通控股集团公路营运管理公司（公路营运事业部）副总经理（副部长）、董事兼道路养护部部长、党委委员，安徽省交通控股集团有限公司养护管理部部长,安徽省交通控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事，安徽省交控建设管理有限公司董事。

　　卢元均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省公路桥梁工程公司经营科科长、副总经济师、副总经理、党委委员，安徽省蚌宁高速公路明曹段项目办主任，安徽省公路局重点工程办公室副主任，阜六高速公路项目办主任、阜周高速公路项目办主任，中国瑞联集团公司副总裁、总工程师，安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司董事、副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团金寨高速公路管理有限公司执行董事、总经理、六安处处长、党支部书记,安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心主任、党总支书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控工程集团有限公司董事。

　　屠新亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历，会计师。曾任安徽省高速公路总公司天长管理处办公室主任，安徽省高速公路总公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽省高速公路控股集团有限公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司副总经理、党总支委员，合肥市皖通小额贷款有限公司副总经理，安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党委委员、纪委书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党委副书记。

　　独立董事候选人简历：

　　白云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，博士研究生学历，教授、教授级高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国注册土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限有限公司、公司副总工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、上海市土木工程学会副理事长、同济大学教授。现已退休，任上海瓴云土木工程咨询有限公司执行董事、总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

　　周亚娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽蓝盾光电子股份有限公司（上市）独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

　　纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，安徽省律师协会民事法律专业委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事候选人和提名人声明

　　独立董事提名人声明

　　提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会，现提名纪敏、周亚娜、白云为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人纪敏、周亚娜、白云已书面同意出任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

　　提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

　　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　独立董事候选人声明

　　本人纪敏、周亚娜、白云，已充分了解并同意由提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会提名为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；