证券代码：002973                证券简称：侨银股份                公告编号：2023-040

　　债券代码：128138                债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,664,950为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）业绩概述

　　2022年，侨银股份守正创新、逆势攻坚，在经济下行压力下始终保持战略定力，实现从服务城市、管理城市到经营城市的全新升级，主营业务经营业绩稳中有进。

　　报告期内，公司实现营业收入39.55亿元，同比增长18.70%；实现归属上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长23.30%；截至报告期末，公司资产总额68.81亿元，较期初增长21.08%，归属于上市公司股东的所有者权益19.14亿元，较期初增长16.67%。

　　（二）报告期内完成的主要工作

　　1、城市大管家战略升级

　　侨银股份是中国第一家A股上市的城乡公用事业服务企业，中国城市管理服务行业领军企业，以“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，肩负“每到一城美一城”的企业使命。经过二十多年的稳健发展，公司已具备行业领先的城市建造、治理、运营、服务等全产业链整合能力。

　　2022年，公司大力拓展主营业务，开辟多元发展新赛道，发布了“@城市”子品牌战略，通过探索城市全域综合治理服务社会化品质化新方向，打造智慧城市管理服务平台，助力城市治理现代化，实现从管理城市、服务城市到经营城市的迭代升级。在战略持续创新升级之际，公司构建了集城市公共服务、微改造、特色经营为一体的现代化城市全域综合服务新体系，涵盖城乡环境一体化服务、环卫工程建设、垃圾分类、水域管护、市政管养、园林绿化养护、建筑废弃物及污染物处理、公共物业管理、城市微改造、共享充电桩建设、城市绿色交通服务等多航道业务，服务范围覆盖全国26个省近100个城市，助力58个城市创文创卫。

　　2、市场拓展能力行业领先

　　根据环境司南公开数据显示，2022年，公司年度中标总额达92.87亿元，连续三年位居行业第一；中标年化额达12.86亿元，领航优势持续凸显。截至报告期末，公司在手待执行订单总额超530亿元。

　　（1）深耕城市大管家

　　2022年，公司中标超10个亿级城市大管家项目，位居行业前列。公司年度中标的乌鲁木齐市米东区城乡物业服务项目、湖南省怀化市靖州县环卫保洁市场化项目、南昌市红谷滩区沙井及卫东片区部分区域“三合一”养护市场化服务项目等均为典型的城市大管家项目，服务内容涵盖城乡道路综合清扫保洁、冰雪清运、洒水降尘、人行天桥保洁管护、地下通道保洁管护、河道清理、中心绿地广场管养维护、公厕保洁维护等城市公共空间服务，及住宅小区物业服务等。

　　侨银股份积极发挥“城市大管家”优势，落实精细化服务、科学化管理，不断优化环卫管理机制，推动实现“一家管，全覆盖”。同时，加大人员和新型设备的投入，定时、定人、定车、定路线，抓实抓细环卫工作，助力城市深化文明城市创建。目前，侨银股份的城市大管家服务布局全国百城，标杆项目包括合同额67亿元的昆明官渡一体化PPP项目、广州市本级环卫一体化PPP项目等。

　　（2）@城市赋能全域治理

　　公司在做好主营业务的基础上，把握国家“双碳”战略机遇，主动研究城市治理新路径，开拓更宏大、更丰富的业务版图。

　　2022年，公司率先提出现代化城市全域综合治理服务方案——“@城市”服务模式，倡导“基层红色阵地+柔性治理+城市公共服务+微改造+经营+无废低碳”一体化城市运营服务，加快构建现代化城市全域综合治理服务新体系。侨银股份“@城市”代表项目广州市白云区马岗村项目与五龙岗村项目，均是以公司专业的环卫服务为切入点，以“数字+”赋能整合片区多方面管理服务事项，形成全域服务治理模式。

　　@城市模式推出后获得社会广泛认可。其中，白云区马岗村城中村治理项目已入选E20环境平台城市服务领域示范案例，并获得第五届2022“致敬绣花精神 寻找新时代榜样”活动的“城市更新优秀奖”。

　　（3）无废城市助力循环经济发展

　　作为城市服务领军者，公司持续发力城市大管家绿色循环再生产业链，深度参与“无废城市”建设，大力推动绿色循环经济产业发展。2022年，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订了《高新区“碳中和·无废城市”项目投资协议》，携手推进“无废城市”建设，并在垃圾分类全链条服务、智慧化管理和资源化利用等领域先试先行，持续为佛山、宜春、湛江、福清等城市提供专业的垃圾分类服务，推动实现“垃圾分类”及“资源回收”两网融合。在资源循环利用方面，侨银股份实现了厨余垃圾处理厂产沼发电、污水处理厂园区废水零排放、病死畜禽无害化处置。报告期内，公司《深耕城市大管家 打造绿色低碳样板》案例入选新华网主办的“第八届绿色发展论坛”的“绿水青山就是金山银山实践案例”，为引领高质量绿色发展提供了生动的样本。

　　未来，侨银股份将继续发挥城市大管家优势，不断提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，继续为城市低碳转型做出自己的贡献，为低碳城市建设注入新的活力和动力。

　　（4）@城市云平台赋能智慧城市建设

　　2022年，公司以@城市多元化需求为抓手，深入智慧环卫应用场景，筹建专业化技术团队，搭建了自有云平台和数据中心，建立了完善的网络防护体系和平台运维体系，助推管理流程更加规范化、项目支撑更加标准化。围绕主业，公司以智慧环卫服务和智慧城市管理为核心，开发了“@ 城市”管理云平台，以数字化驱动再创新、再发展，以系统化推进管理运营精细化、高效化，赋能环境服务的各个环节，打破区域上的信息壁垒，实现公司整体的降本增效。

　　“@城市”管理云平台通过智慧终端平台，可对城市管理和环卫服务所涉及的人、车、物、事构建全时段、全方位的实时管理，通过平台的即时预警、精准指挥、精细调度及全面控制功能，为进行智能监督和科学决策，提升作业效率与作业质量，奠定坚实技术基础。同时，公司上线了共享充电桩平台、碳积分APP平台及产品小程序，为实现@城市全域治理模式赋能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（1）2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”的规定自公布之日起施行；“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的规定自2022年1月1日起施行。

　　公司本期执行解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的相关规定，导致公司期初财务报表项目有所变动，期初“无形资产”原值41,534,393.06元调整至以前年度损益，导致“未分配利润”减少26,556,124.51元、“少数股东权益”减少14,978,268.55元；执行解释15号“关于亏损合同的判断”的相关规定，未对公司财务状况和经营成果产生影响。

　　（2）财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司自2022年1月1日提前执行解释16号的该项规定，由于累计影响期初留存收益及其他相关财务报表项目金额较低，公司基于重要性原则不追溯调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估投资服务有限公司于2022年6月20日出具了《2020年侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，侨银转债信用等级为AA-，与2021年度相比未发生变化。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2023-038

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　2022年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2022年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2022年度内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金2022年度存放与使用情况的鉴证报告》。

　　（八）审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1、公司2023年度独立董事薪酬方案

　　独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。

　　其中独立董事YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、公司2023年度非独立董事薪酬方案

　　非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　3、公司2023年度高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

　　（十一）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的核查意见》。

　　（十二）审议通过《关于2023年度关联担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　本议案涉及的关联董事周丹华回避了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的核查意见》。

　　（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度。其中，向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请不超过4.5亿元人民币，向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过4亿元人民币，向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过2.5亿元人民币，向汇丰银行（中国）有限公司广州分行及香港上海汇丰银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司澳门分行不超过2.3亿元人民币（或等值外币），向集友银行有限公司申请不超过1亿元人民币，向华夏银行股份有限公司广州分行申请不超过1亿元人民币，担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过3.5亿元人民币，向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过1亿元人民币，担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。以上授信期限均为1年（本次董事会决议通过日至次年年度董事会决议日止）。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

　　（十五）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十七）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　本议案涉及的关联董事黄金玲、周丹华回避了表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十九）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份         公告编号：2023-049

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　1、公司第三届董事会第八次会议于2023年4月26日召开，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00开始。

　　2、网络投票时间：2023年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　■

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案5、6、8、9、10、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其中上述议案6需逐项表决。

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、上述议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　（二）登记时间

　　1、现场登记时间：2023年5月18日9:00-11:30及14:00-16:00

　　2、电子邮件方式登记时间：2023年5月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

　　（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：黄美华

　　电话：020-87157941

　　传真：020-87157961

　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　（五）其他事项

　　1、会议预计半天；

　　2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第三届董事会第八次会议决议；

　　2．第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362973；

　　2、投票简称：侨银投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件三：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会登记表

　　■

　　注：截至本次股权登记日2023年5月12日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2023-039

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前所处发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事郭启海、任洪涛、曾智明回避表决。

　　表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　监事会认为：公司关于2023年度日常关联交易额度的预计是为了满足公司2023年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　监事会认为：关于公司2023年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年度关联担保额度预计的议案》

　　监事会认为：关于公司2023年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司监事会在审议此项议案时，关联监事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2023年关联担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　（下转B757版）