一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司经营情况概述

　　2022 年，我国经济承受着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。根据国家统计局公布的中国综合PMI产出指数运行情况，2022年全年共有六个月处于50%以下，低于临界点。其中，10月至12月连续三个月低于临界点，分别为49%、47.1%、和42.6%，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。在面对复杂严峻的市场环境以及多重超预期因素影响下，二级以上公立医院等主要终端客户就诊量下降，药品和器械耗材采购量减少，叠加集中带量采购、国家医保谈判降价等政策的冲击，对公司下属子公司业绩影响较大。另外，部分省份财政紧张导致对下游医疗机构拨款放缓，增加了回款账期，公司因此也经受了较大的压力。报告期内，公司实现营业收入约378.35亿元，其中医药商业收入371.29亿元；医药工业收入6.30亿元。

　　面对复杂严峻的市场环境和常态化管控的持续冲击，公司坚守国家政策导向，加强夯实发展根基。报告期内公司继续以“调结构、控规模、提质增效”为主要发展基调，积极调整经营策略，从多方面入手加强自身建设，加强资金统筹与规划，高度重视内控管理工作、严控费用支出；保持传统优质业务规模的增长，停止无效不良业务；同时，抓住创新业务的窗口期，加快新业务规模的发展和效益的凸显，提升运营质量，实现公司的健康稳步发展。

　　（二）公司主要业务概述

　　公司自创立以来始终专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药商业流通、医药制造、医药研发的完善的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。公司主要业务介绍如下：

　　1、医药商业

　　公司的医药商业板块是从事药品、医疗器械的流通两大业务构成，主要是为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及相关延伸增值服务。报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约371.29亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约100.85亿元。根据中国医药商业协会发布的“2021年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第八名。

　　（1）医药流通

　　公司医药流通业务以全资子公司银河投资为投资和管理平台，通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、广东海王集团六家省级区域集团及上海海王集团和北京建昌两个医疗器械平台对下属医药商业企业进行管控，建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业物流网络体系，已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构。同时，公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。

　　（2）医疗器械

　　公司医疗器械业务主要包含医疗器械代理销售及流通业务，目前公司的医疗器械业务处于快速发展的阶段，现通过上海海王集团医疗器械平台，辐射华东、华南、华中、华北区域，在北京、上海、山东、黑龙江、河南、浙江、安徽、广东等省份区域内开展医疗器械业务。公司依托于强大的医药商业网络及客户资源，同时结合高值器械耗材代理模式，在成熟的医药商业流通市场地区加强医疗器械流通业务的拓展。

　　（3）医药流通延伸供应链增值服务

　　公司大力发展的医药流通延伸供应链增值服务，是在传统医药流通纯销配送模式的基础上进行创新，为客户提供各类供应链延伸增值服务。公司积极与医疗机构建立医疗延伸服务合作，通过药房共管、协助医院进行供应链融资、提供医用物资供应链服务（SPD服务）、静配中心等延伸服务提升业务附加值，强化客户合作粘性。

　　■

　　图3：医用物资供应链服务

　　公司医药商业体系通过SPD服务模式为合作医疗机构提供系统而专业的医用物资供应链服务，全面满足医疗机构在医疗物资的采购供应、院内管理和使用配送等方面的服务需求。

　　公司医药商业体系医院院内物流SPD服务，以“临床需求”为导向、流程优化为核心、质量管理为保障，运用射频识别、条码识别等信息技术手段，将SPD管理模式运用到医用药品和耗材分类管理中，在简化采购与配送流程，提高供应保障质量、降低院内物流服务成本、建立高值耗材的质量追溯管理体系等方面。

　　依据“零库存”管理理念，药品采用使用后结算，常规耗材采用SPD定数包管理，高值耗材采用SPD智能柜管理，不常用耗材采用SPD申领模式，有效地提升了医用耗材管理水平，打通信息化互通的壁垒，实现医用药品、耗材供应商与医院之间内外协同一致性管理；医院内部各药房、各使用科室与设备科以及其他关联科室之间内部协同一致性和精细化管理，推动了医院精细化管理进程。

　　■

　　2、医药工业

　　公司的医药工业板块主要从事药品的研发、生产和销售，以子公司海王福药、金象中药以及海王中新药业为主要平台，公司目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构。海王福药的主营业务为大输液产品、西药制剂等的研发、生产和销售；金象中药系福建省中型中药生产、销售企业，负责研发、生产和销售中成药；海王中新药业是一家集医药产品研发、生产、销售于一体的综合制药企业。

　　公司拥有两个药品生产基地，分别位于福州市和北京市。福州生产基地拥有中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂等多个剂型）等366个国药准字批准文号，其中235个品规入选了国家基本医疗保险药品目录，146个品规入选了国家基本药品目录。同时，福州生产基地也是国家在福建省唯一指定的麻醉品生产基地。北京生产基地主要生产化药（含片剂、硬胶囊剂、散剂），持有137个国药准字批准文号，其中89个品种入选了国家基本医疗保险药品目录，60个品规入选了国家基本药品目录。重点产品有谷维素片、氯芬黄敏片、马来酸氯苯那敏片、利福平胶囊等。

　　海王福药、金象中药、海王中新药业就仿制药一致性评价及中药新药研发持续投入，目前上述三家公司拥有35项发明专利。仿制药一致性评价方面，公司共有4个品种通过仿制药一致性评价，包括碳酸氢钠片、诺氟沙星胶囊、盐酸二甲双胍片及盐酸普萘洛尔片，另有多个品种的一致性评价工作正在有序推进中，其中维生素B6片一致性评价已完成评审即将获批。新药研发方面，公司受托生产的多索茶碱注射液已获批，钠钾镁钙注射用浓溶液已获得批件。公司还拥有多项自主知识产权独家产品，如抗胃癌药替吉奥片、抗肝癌药消症益肝片、提高免疫力的多糖蛋白片、抗鼻炎用药鼻渊胶囊、急性腹泻用药苋菜黄连素胶囊、抗炎保肝用药甘草酸二钠、辅助性利尿药螺内酯片、缺血性脑血管疾病用药磷酸川穹嗪片、预充式导管冲洗器（国家第三类医疗器械产品）以及HTK心肌保护停跳液（国家第三类医疗器械产品）等，在医药行业具有较强竞争优势。

　　2022年，公司扩大药品耗材集中带量采购范围，继续开拓新的销售渠道，健全多个省区销售网络及发展电商平台，加大对重大慢性病药物以及保健食品的推广力度，同时在普药基药方面继续加强成本控制和销售推广工作。报告期内，公司医药工业板块实现营业收入约6.30亿元，同比上升3.25%。

　　3、医药研发

　　受目前医疗体制改革的影响，为了保证公司医药制造业务的收入、利润不大幅下滑，公司一直致力于创新药和仿制药的研究。公司在研发领域拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、广东省教育部产学研结合示范基地、深圳市院士（专家）工作站、深圳市海洋药物研究开发工程中心等技术创新平台，并发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。目前研发团队共有122人，已完成课题研究、出站博士后30多名，博士后工作站被深圳市政府评定为博士后管理先进单位。

　　海王研究院为医药研发平台，拥有30余项发明专利，主要开展恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、感染性疾病等重大疾病领域，呼吸系统、消化系统等多发性疾病领域新药开发、为仿制药质量一致性评价提供技术支撑等医药研发工作。报告期内，ABRJ微乳溶液获得临床试验批准；西地那非口崩片完成BE研究；创新药HW130注射液开展I期临床研究；NEP018开展临床前研究。

　　报告期内在研产品情况：

　　■

　　报告期内专利授权项：

　　■

　　报告期内专利申请项：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，本年度的专项重点工作将继续围绕重大事项的具体实施工作展开。公司始终在积极推动重大事项的工作，本月交易对手方聘请的审计和评估机构对相关标的公司2022年度财务审计、资产评估的现场工作已完成。目前，交易对手方已初步完成审计报告的编制工作，资产评估报告也在有序地编审中。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　2、2022年5月公司董事局副主席、总裁张锋先生及上层股东王菲女士作为被告因股权转让合同纠纷一案被起诉，原告主张张锋先生于2021年4月将其所持有的公司上层股东深圳海王控股集团有限公司（以下简称“海王控股”）30%股权（出资额1500万元）转移登记至王菲女士名下的民事法律行为无效。2022年6月深圳市南山区人民法院冻结王菲女士持有的海王控股30%股权，期限三年。目前该案件尚未最终判决。

　　由于张思民先生与张锋先生系兄弟关系，王劲松女士就海王集团、海王生物及其下属子公司股权安排作出了承诺，以及王菲女士为张思民先生代持海王控股30%股权，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，张锋先生、王劲松女士、王菲女士为实际控制人张思民先生的一致行动人。上述事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，实际控制人张思民先生及其一致行动人张锋先生、王劲松女士、王菲女士之间合计持有的直接与间接持有的公司股份比例、表决权不会发生变化，不会对公司的生产、经营产生任何负面影响。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2023年4月27日

　　证券代码：000078              证券简称：海王生物 公告编号：2023-017

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九届董事局第五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五次会议的通知于2023年4月15日发出，并于2023年4月26日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事张华先生，董事张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事章卫东先生、王焕军先生，董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、英睿先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生、董靖先生、鲍炳勇先生，公司审计总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由董事局副主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《2022年度董事局工作报告》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

　　董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2022年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2022年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（九）审议通过了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2023年度的财务报表及内部控制审计工作。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十一）审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生回避表决。

　　表决情况：同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票。

　　（十二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十三）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十四）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告》。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：000078       证券简称：海王生物       公告编号：2023-018

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2023年4月15日发出，并于2023年4月26日以现场及视频会议相结合的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。其中监事黄河先生、汪兴全先生以出席现场会议形式参与表决，职工代表监事英睿先生以视频会议形式进行表决。会议由监事会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备和核销坏账的议案。

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2022年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

　　1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

　　2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

　　3、报告期内，公司不存在违反和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（十）审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。

　　表决结果：同意1票，回避2票，弃权0票，反对0票。

　　（十一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：000078        证券简称：海王生物         公告编号：2023-019

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司2022年度拟不进行利润分配，本预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润-1,027,374,726.45元。其中截至2022年12月31日公司合并报表未分配利润为-41,687,125.40元，母公司报表未分配利润为-684,674,268.42元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度经营情况及未来发展需要，为了保障公司经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　二、不进行利润分配的原因

　　根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　因公司母公司为控股型公司，未进行实际业务经营，母公司未分配利润主要来自于子公司分红。2022 年，我国经济承受着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在面对复杂严峻的市场环境以及多重超预期因素影响下，二级以上公立医院等主要终端客户就诊量下降，药品和器械耗材采购量减少，叠加集中带量采购、国家医保谈判降价等政策的冲击，对公司下属子公司业绩和应收账款回款周期影响较大。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2022年度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司2022年12月31日未分配利润为负，不符合2022年度进行现金分红的条件，故公司2022年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　三、监事会意见

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》相关规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将公司《2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　五、其他

　　本次利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　3、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：000078         证券简称：海王生物         公告编号：2023-022

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于2022年度核销坏账及计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开的第九届董事局第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》，公司现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，公司对2022年末应收款项、存货、固定资产、开发支出、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产、开发支出的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　本着谨慎性原则，公司对2022年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等进行减值测试。经过全面清查和测试后，计提 2022年度各项资产减值准备883,823,188.01元，计入的报告期间为2022年1月1 日至2022

　　证券代码：000078                                                 证券简称：海王生物                                                 公告编号：2023-020

　　（下转B739版）