第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者净利润123,316,398.77元，母公司实现净利润123,272,766.62元,提取10%的法定盈余公积12,327,276.66元，可供分配利润110,945,489.96元。

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”，行业大类代码 54。

　　公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里。交通运输部印发的《公路“十四五”发展规划》提出聚焦提升基础设施供给能力和质量，提升公路养护效能、提升路网管理运行和服务水平，提升道路运输服务品质，增强创新发展动力， 增强安全应急保障，推进公路绿色发展和推进行业治理能力全面提升等八项重点任务。未来随着运输结构调整等，我国公路交通将呈现多样化、差异化等特征。

　　公司为黑龙江省高速公路板块唯一上市公司，拥有哈大高速的收费经营权。哈大高速路产质量、配套设施、服务水平等在省内首屈一指，享有“龙江第一路”的美称。

　　公司成立于2010年，是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司，目前为黑龙江省唯一一家高速公路板块上市公司。

　　公司主要经营范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电 产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林 绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司拥有哈尔滨到大庆段高速公路特许经营权，主营哈大高速公路收费管理，为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费。哈大高速公路的通行费为公司主要营业收入来源。

　　此外，公司子公司龙运现代为黑龙江省内最大的出租车运营企业，为哈尔滨广大市民出行提供运营服务，目前拥有巡游出租汽车经营权指标1461个；公司发起设立的黑龙江信通房地产开发有限公司，进行房地产开发与销售，已开发、建设群力040地块并进入尾盘销售；公司参股龙江银行并成为其第三大股东，通过派驻董事实现权益法核算，合并利润为公司又一收入来源。为落实“一体两翼”发展战略，公司以全资子公司深圳东大（现已更名为龙翼投资）为平台，开展股权投资、集采业务等经营活动，以期为公司未来可持续发展不断充电蓄能。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现总资产5,225,944,971.76元，同比上升3.54%，归属于上市公司股东的净资产4,507,198,060.25元，同比上升0.11%，营业收入435,272,521.11元，同比下降18.9% 。归属于上市公司股东的净利润123,316,398.77元，同比下降 26.63%，每股收益 0.0944元，同比下降 26.13%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：601188          股票简称：龙江交通    编号：临2023-015

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2023年4月26日上午9：30在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事7名，尚云龙董事、曲国辉董事、孟杰董事因公务原因未能出席会议，分别委托王海龙董事长、傅世学董事、刘先福副董事长代为出席并行使表决权；曹春雷独立董事因公务原因未能出席会议，委托邵华独立董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）《2022年度利润分配预案》；

　　公司代码：601188                                    公司简称：龙江交通

　　（下转B690版）