中国证券报 -

　　采购总额0%。

　　（五）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“采购商品/接受劳务情况表”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（六）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“出售商品/提供劳务情况表”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（七）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“（3）关联租赁情况”之“本公司作为出租方”

　　更正前：

　　本公司作为出租方：

　　更正后：

　　本公司作为出租方：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（八）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“（6）关联方资产转让、债务重组情况”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（九）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“（8）其他关联交易”

　　更正前：

　　更正后：

　　本集团本年度收购上海电器科学研究所（集团）有限公司对江苏凯隆电器有限公司的50.50%股权，收购价为56,964,000.00元。股权转让款分两期支付，根据协议，本集团本年度计提未支付股权转让款利息支出490,803.06元。

　　（十）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“6.关联方应收应付款项”之“（1）应收项目”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（十一）“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“6.关联方应收应付款项”之“（2）应付项目”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的相关公告详见公司同日披露的《2020年年度报告（修订版）》《2021年年度报告（修订版）》。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核，不断提高财务报表质量，避免类似问题出现。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-011

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月27日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　2、审议并通过了《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　3、审议并通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过了《关于<2022年度报告及摘要>的议案》；

　　议案主要内容：监事会已对公司2022年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2022年1-12月的财务报表及相关文件，认为2022年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2022年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

　　议案主要内容：在充分了解《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　6、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专

　　项报告的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于追认关联交易的议案》；

　　议案主要内容：

　　（1）2021年度（2021年11月起）接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务，交易金额3,875,269.39元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）2021年10月至2021年12月、2022年度向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品、提供服务，交易金额分别为23,996,819.76元、72,052,244.79元。

　　本事项关联监事何正平回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（3）2022年度向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,229,453.26元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）2022年度向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,379,271.61元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）2022年度向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,257,287.32元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　10、审议并通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　议案主要内容：

　　（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。

　　本事项关联监事何正平回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过400万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,200万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过10,000万元。

　　本事项关联监事何正平回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过35,000万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,000万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过200万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过550万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过150万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　11、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　12、审议并通过了《关于确认公司2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；

　　议案主要内容：监事2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2023年度公司监事薪酬将在2022年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

　　鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

　　13、审议并通过了《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　14、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　17、审议并通过了《关于定期报告更正的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年年度报告》（修订版）及《2021年年度报告》（修订版）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议并通过了《关于签署投资合作协议之补充协议的议案》。

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签署投资合作协议之补充协议暨关联交易公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-012

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于追认关联交易及2023年度预计

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，鉴于公司董事尹天文于2021年10月起担任上海电器股份有限公司人民电器厂（以下简称“上海人民厂”）董事、公司自2021年11月持有思贝尔电气有限公司（以下简称“思贝尔电气”）15%股权且公司副总经理谈建平担任思贝尔电气董事，补充认定上海人民厂、思贝尔电气为公司关联方，同时追认公司及其下属公司江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘公司”）、江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）、常州市凯鼎高压电气有限公司（以下简称“凯鼎公司”）与上海人民厂、思贝尔电气、福州亿力电器设备有限公司（以下简称“福州亿力”）、上海量乘机电科技有限公司（以下简称“上海量乘”）发生于2021年1月1日至2022年12月31日期间的关联交易，并同意公司根据往年日常关联交易情况，预计2023年度与上海人民厂、福州亿力、思贝尔电气、上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司、乐清竞取电气有限公司、七星电气股份有限公司的日常关联交易发生金额。

　　●本次关联交易，是公司生产经营所需，是在平等、互利基础上进行，按市场公允价格定价，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次追认关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司自2010年起即向上海人民电器厂销售断路器抽架、操作机构等关键部附件产品，与上海人民厂存在长期稳定的合作关系。2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海人民厂董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人。因此，自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人，公司向上海人民厂销售产品、提供服务的活动为日常关联交易。

　　公司及控股子公司凯隆电器基于日常经营需要，自2022年起向福州亿力、思贝尔电气销售断路器产品，同时凯隆电器及凯鼎公司2021年向思贝尔电气采购原材料。2022年公司基于日常经营需要，由上海量乘向公司提供技术服务。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第4款“实质重于形式的原则”，认定与福州亿力、思贝尔电气及上海量乘发生的销售产品、提供服务或接受产品、服务为关联交易。

　　（二）关联交易履行的审议程序

　　2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2023年4月27日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次追认及预计的日常关联交易额度在任意连续12个月内的累计交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

　　（三）追加确认的关联交易实际发生情况

　　■

　　单位：元

　　注：1、上述交易金额包括公司及控股子公司洛乘公司、控股子公司凯隆电器及其子公司凯鼎公司与关联方发生的交易金额（不含税）；

　　2、上述2021年度-2022年度交易金额已经审计。

　　（四）2022年日常关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司于2022年8月完成对江苏洛云电力科技有限公司同一控制下收购，并将其纳入公司合并范围。

　　（五）预计2023年度日常关联交易情况

　　根据公司2021年度、2022年度日常关联交易实际执行情况以及公司2023年的经营计划，公司对2023年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、上海电器科学研究所（集团）有限公司

　　（1）基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：19,898.0342万元

　　法定代表人：吴业华

　　统一社会信用代码：91310000425010765H

　　成立日期：1997年1月17日

　　住所：上海市武宁路505号

　　经营范围：机电产品及成套装置,自动化元件及控制系统,计算机及其软件,检测仪器及设备,合金材料,绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试,进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与公司的关联关系

　　公司董事陈平先生为上海电器科学研究所（集团）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人，因此，上海电器科学研究所（集团）有限公司系公司的关联法人。

　　2、上海电器股份有限公司人民电器厂

　　（1）基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：13,235.29万元

　　法定代表人：徐瑞忠

　　统一社会信用代码：913101181327099270

　　成立日期：1981年6月15日

　　住所：上海市静安区共和新路3015号

　　经营范围：一般项目：生产加工低压、中压电器主要元件及一般元件、电子产品、防雷产品、模具备件、银合金、银铁触头、工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备、配电开关控制设备、有色金属合金、金属结构、金属材料、金属制品、金属包装容器及材料、塑料制品、塑料包装箱及容器、电力设施器材、电力电子元器件、先进电力电子装置、机械电气设备、电子专用设备、智能家庭消费设备、家用电器、智能仪器仪表、电工仪器仪表、电工器材、智能控制系统集成、物联网设备、工业自动控制系统装置,销售自产产品,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,附设分支。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）与公司的关联关系

　　2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海人民厂董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人。因此，自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人，公司与上海人民厂构成关联关系。

　　3、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

　　（1）基本情况

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：2,300万元

　　法定代表人：施久波

　　统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

　　成立日期：2018年5月8日

　　住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号

　　经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（2）与公司的关联关系

　　乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

　　4、思贝尔电气有限公司

　　（1）基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：苏海超

　　统一社会信用代码：91320412MA27FFRD87

　　成立日期：2021年11月22日

　　住所：江苏武进经济开发区长帆路3号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）与公司的关联关系

　　思贝尔电气有限公司为公司参股公司，公司持有思贝尔电气15.00%的股份，公司副总经理谈建平担任思贝尔电气董事，公司认定思贝尔电气为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

　　5、福州亿力电器设备有限公司

　　（1）基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：纪哲强

　　统一社会信用代码：91350182726466184H

　　成立日期：2001年3月8日

　　住所：福州市长乐区两港工业区（江田段）

　　经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电气设备修理；电气机械设备销售；电气设备销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；电力设施器材销售；销售代理；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；租赁服务（不含出版物出租）；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）与公司的关联关系

　　福州亿力电器设备为公司参股公司，公司持有福州亿力15.00%的股份，公司副总经理、财务总监徐琦俊担任其董事，公司认定福州亿力为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

　　6、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

　　（1）基本情况

　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　注册资本：15,000万人民币元

　　法定代表人：王晓梁

　　统一社会信用代码：913505001561229520

　　成立日期：1995年7月21日

　　注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

　　经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）与公司的关联关系

　　七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的少数股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

　　三、关联交易主要内容和定价原则

　　公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、2023年度预计日常关联交易履行的审批程序

　　2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事尹天文、陈平回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2023年4月27日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，相关关联监事何正平回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　六、独立董事的事前认可和独立意见

　　独立董事认为，公司与关联方发生或拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

　　七、监事会意见

　　2023年4月27日，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2023年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

　　八、备查文件

　　1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届监事会第十次会议决议》；

　　3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》；

　　4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-013

　　江苏洛凯机电股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2023年拟向银行申请总额不超过120,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。

　　上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之前一日。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-015

　　江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　2023年4月27日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度在决议有效期内可滚动使用，委托期限自本次董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召开前一日止，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、资金额度

　　公司拟对闲置自有资金进行现金管理。2023年度，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币10,000万元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。

　　2、资金来源

　　公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

　　3、投资产品品种

　　为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

　　4、投资期限

　　自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　5、具体实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

　　7、关联关系说明

　　公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-016

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　? 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　? 本次利润分配以2022年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润75,360,085.65元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为225,339,227.40元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2022年度利润分配方案如下：

　　公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的21.23%。剩余未分配利润结转到下年。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司2022年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为中、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为中、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

　　近年来，工业化、城镇化水平不断提高，电力供给与需求保持稳定增长。国家能源局数据显示，全社会用电量由2012年的4.97万亿千瓦时增至2022年的8.64万亿千瓦时，年复合增长率为5.69%。同时，全国发电量也逐年上升，2012年至2022年，全国总发电量由4.82万亿千瓦时增长到8.39万亿千瓦时，年复合增长率达5.70%。根据中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2022》，预计2025年我国全社会用电量为9.5万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增速超过4.8%。

　　随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源迅速发展，成为能源消费领域的重要组成部分。2022年，我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。2022年6月1日，发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，比2020年增长约50%；“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现营业收入1,609,325,602.64元，较上年同期增长23.71%，实现归属于上市公司股东的净利润75,360,085.65元，较上年同期增长1.43%。随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，也需要大量资金的支持。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司计划将2022年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创改造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出2022年度利润分配方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　在充分了解《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-018

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度经审计收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　截至2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施23次和行业自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：崔迎先生，2000年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务（2018-2019年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：罗东先先生1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：王松先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。罗东先先生因审计中存在部分程序执行不够充分等问题，于2020年被中国证券监督管理委员会四川监管局给予采取监管谈话、出具警示函的监督管理措施。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用90万元，其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构以及内部控制审计机构。

　　（三）公司独立董事关于本次续聘审计机构事项发表可事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（四）本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-023

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　第一节重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14 点00 分

　　召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8.00、9、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.00、议案8.00

　　应回避表决的关联股东名称：7.02、8.01及8.04上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记时间：2023年5月19日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00。

　　4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

　　六、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　第二节附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏洛凯机电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-014

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称：“公司”或“洛凯股份”）截至2022年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　注：以上数据出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》。

　　2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金专户情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年12月31日，公司无此情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年9月17日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于2022年7月20日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　截至2022年12月31日，公司无募集资金用于暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　2021年10月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　本报告期公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司无此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司无此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年6月24日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，于2022年7月13日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”予以结项、将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资内容予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2022年6月28日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”，并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“改建”。

　　公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2019年11月18日召开了2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由2019年10月调整为2020年12月。

　　公司于2020年12月24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由2020年12月调整为2021年12月。

　　公司于2022年6月24日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，于2022年7月13日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资内容予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

　　具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，截至《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露时点，公司对减少“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中部分配套建设内容的可行性和合理性仍在论证过程中，尚有不确定性，故公司未在2022年4月披露的专项报告说明进度不达预期，该情形不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求。公司将积极改正，在日后的工作中提高信息披露质量、完善信息披露工作水平，对募集资金使用情况进行及时、真实、准确、完整的信息披露。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏洛凯机电股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH2023BJAA12F0014）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：洛凯股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了洛凯股份公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、上网公告附件

　　《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏洛凯机电股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本期投入募集资金总额”指募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

　　注3：“截至期末承诺投入金额”指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

　　注4：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注5：上表中各栏加总数与合计数不同是由于四舍五入而产生的计算误差。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：上表中各栏加总数与合计数不同是由于四舍五入而产生的计算误差。

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-017

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于2023年预计为下属企业融资提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　? 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过28,000万元。

　　? 本次担保是否有反担保：否

　　? 对外担保逾期的累计数量：无

　　? 本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　? 特别风险提示：被担保对象资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司发展需要及2023年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2023年4月27日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公司2023年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过28,000万元，期限为自本议案经2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司2023年度预计对外提供担保的额度如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

　　本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)江苏洛凯电气有限公司

　　成立时间：2018年9月4日

　　注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

　　法定代表人：臧文明

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）注册资本为5,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.50%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），洛凯电气资产总额为35,196.90万元，负债总额为21,411.43万元，其中：银行贷款总额4,514.17万元，流动负债总额21,263.32万元，净资产13,785.47万元，2022年度实现营业收入30,955.88万元，实现净利润4,378.48万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），洛凯电气资产总额为35,413.58万元，负债总额为20,936.06万元，其中：银行贷款总额4,450.00万元，流动负债总额20,912.50万元，净资产14,477.52万元，2023年1-3月实现营业收入5,538.97万元，实现净利润692.05万元。

　　(二)泉州七星电气有限公司

　　成立时间：2011年1月5日

　　注册地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰明街132号

　　法定代表人：黄春铃

　　注册资本：13,000万元

　　经营范围：电力设备和器材的生产、销售、代理；配电开关及控制设备销售；电力技术的研发及咨询；电力工程勘察、设计、咨询、施工、维护；电力设备租赁；水电设备、机电设备（不含特种设备）安装；销售：建筑材料，电子产品，通讯设备，化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品），摩托车，汽车配件，仪器仪表，动力机械设备；环保工程的代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）注册资本为13,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），泉州七星资产总额为44,989.46万元，负债总额为26,015.23万元，其中：银行贷款总额3,960.00万元，短期借款总额3,964.13万元，流动负债总额25,750.43万元，净资产18,974.23万元，2022年度实现营业收入41,634.06万元，实现净利润3,403.92万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），泉州七星资产总额为46,416.19万元，负债总额为26,374.50万元，其中：银行贷款总额5,840.00万元，短期借款总额5,846.61万元，流动负债总额26,124.64万元，净资产20,041.69万元，2023年1-3月实现营业收入8,796.24万元，实现净利润1,067.47万元。

　　(三) 江苏凯隆电器有限公司

　　成立时间：2001年5月8日

　　注册地点：常州市五一路257号

　　法定代表人：谈行

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体分立器件制造；工业自动控制系统装置制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）注册资本为5,000万元，本公司持有83.30%的股权，为公司的控股子公司，常州市凯元投资有限公司及其他自然人股东合计持有其16.70%的股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），凯隆电器资产总额为23,299.31万元，负债总额为15,580.83万元，其中：银行贷款总额4,504.86万元，流动负债总额11,265.88万元，净资产7,718.48万元，2022年度实现营业收入15,995.87万元，实现净利润502.14万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），凯隆电器资产总额为25,125.01万元，负债总额为17,359.65万元，其中：银行贷款总额6,006.42万元，流动负债总额13,080.16万元，净资产7,765.37万元，2023年1-3月实现营业收入3,084.96万元，实现净利润46.88万元。

　　（四）江苏洛凯智能科技有限公司

　　成立时间：2018年1月22日

　　注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

　　法定代表人：谈行

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　江苏洛凯智能科技有限公司（以下简称“洛凯智能”）注册资本为2,000万元，公司控股子公司泉州七星持有100%的股权，为公司的控股孙公司。

　　截至2022年12月31日（经审计），洛凯智能资产总额为13,512.22万元，负债总额为10,306.04万元，其中：银行贷款总额3,003.60万元，流动负债总额10,306.04万元，净资产3,206.18万元，2022年度实现营业收入7,572.38万元，实现净利润507.12万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），洛凯智能资产总额为12,735.71万元，负债总额为9,365.31万元，其中：银行贷款总额2,890.00万元，流动负债总额9,365.31万元，净资产3,370.39万元， 2023年1-3月实现营业收入1,818.61万元，实现净利润164.21万元。

　　（五）江苏洛乘电气科技有限公司

　　成立时间：2021年3月11日

　　注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

　　法定代表人：谈行

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘电气”）注册资本为2,000万元，本公司持有51%股权，为公司的控股子公司，上海量乘机电科技有限公司持有49%股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），洛乘电气资产总额为1,144.17万元，负债总额为1,032.55万元，其中：银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,032.55万元，净资产1,012.61万元，2022年度实现营业收入308.06万元，实现净利润-1,200.99万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），洛乘电气资产总额为1,197.07万元，负债总额为1,186.00万元，其中：银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,186.00万元，净资产11.06万元，2023年1-3月实现营业收入141.94万元，实现净利润-100.61万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2023年度对外担保预计事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司为下属子公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司不存在为合并报表内子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　七、备查文件

　　1、江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　2、江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

　　3、江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-019

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35 号）（以下简称“准则解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“准则解释16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。

　　本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　（二）本次会计政策变更主要内容和变更时间

　　1、变更主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释15号、准则解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、变更时间

　　根据准则解释15号的要求，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。根据准则解释16号的要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案通过。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-020

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司实际经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“信息安全设备制造、信息安全设备销售、量子计算技术服务”项目，并对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　具体经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的结果为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本事项尚需提请公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层人员办理《公司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2023-022

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于签署投资合作协议之补充协议

　　暨关联交易公告

　　重要内容提示：

　　? 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2019年12月23日召开第二董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过增资方式对泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）进行投资，泉州七星在增资完成后收购七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）的经营性实物资产，同意公司与七星股份及其他合作方就上述投资事项签订《泉州七星电气有限公司投资合作协议》。

　　? 公司本次与七星股份及其他合作方签订《泉州七星电气有限公司投资合作协议之补充协议》构成关联交易。

　　? 过去12个月内，公司与七星股份的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　? 本次交易所涉及相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司与七星股份及其他合作方于2019年12月就以增资方式投资泉州七星事项签订《泉州七星电气有限公司投资合作协议》，约定各方以各自自有资金共同对泉州七星进行增资，并在本次增资后由泉州七星购买七星股份的部分经营性实物资产（机器设备、电子设备、原材料等）。2020年2月，上述增资完成后，公司持有泉州七星51%的股权，同时泉州七星按照评估值为定价依据向七星股份购买机器设备及电子设备。

　　根据业务发展及实际情况，公司与七星股份及及其他合作方拟对《泉州七星电气有限公司投资合作协议》的部分内容进行调整。本次事项属于关联交易，此外，公司在本次事项发生之日前的12个月内与关联方七星股份发生日常产品销售及关联租赁等交易；上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已对本次事项作了事前认可并发表了独立意见。本次交易额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。无需政府有关部门的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方的基本情况

　　公司名称：七星电气股份有限公司

　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　注册资本：15,000万人民币元

　　法定代表人：王晓梁

　　统一社会信用代码：913505001561229520

　　成立日期：1995年7月21日

　　注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

　　主营业务：七星股份主要从事配电设备的研发、生产和销售服务，自本补充协议签署后，泉州七星将逐步承接七星股份业务。未来七星股份拟更改经营范围及注销相关经营资质，以避免潜在的同业竞争。

　　股权结构：七星股份现有9名股东，其中黄春铃持有25%股份、林荣华持有16.6%股份、杜桂女持有9%股份、黄火元持有7.5%股份、泉州斯润普投资中心（有限合伙）持有8.45%股份、北京金弘聚源投资中心（有限合伙）持有10.6%股份、单金颖持有3.2%股份、泉州润和嘉投资中心（有限合伙）持有7.25%股份、北京嘉名投资基金管理有限公司持有12.4%股份。

　　截至2022年12月31日（未经审计），七星股份的资产总额为91,466.81万元，净资产为32,485.84万元，营业收入为55,603.74万元，净利润为1,792.97万元。

　　2、关联方关系介绍

　　七星股份持有公司控股子公司泉州七星的42.5%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定。

　　3、实际控制人

　　黄春铃先生（35052319760422****），男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄春铃现持有七星股份25%股份，并担任七星股份董事。

　　三、合资公司基本情况

　　公司名称：泉州七星电气有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：13,000万人民币元

　　法定代表人：黄春铃

　　注册地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰明街132号

　　四、补充协议的主要内容

　　《泉州七星电气有限公司投资合作协议之补充协议》的主要内容如下：

　　（一）补充协议主体

　　投资方：江苏洛凯机电股份有限公司

　　目标公司：泉州七星电气有限公司

　　原股东：七星电气股份有限公司

　　实际控制人：黄春铃

　　其他合作方：闫涛、陈跃欣、陈育鑫、张正辰

　　（二）补充协议主要内容

　　1、各方一致同意，将《投资合作协议》第五条第5.3款“任职期限”修改为：“5.3 任职期限为保证目标公司持续稳定地开展生产经营，附件一所列之核心员工承诺自本补充协议签订之日起，核心员工仍需至少在目标公司任职四年（以下简称“任职期限”），并与目标公司签订期限超过四年《劳动合同》与《服务期协议》，且除依据目标公司与核心员工签订的《劳动合同》和《劳动法》及相关法律法规规定的相关情形外，该等核心员工不得单方解除《劳动合同》、《服务期协议》。”

　　2、各方一致同意，将《投资合作协议》第五条第5.5款“原股东及实际控制人特别承诺”修改为：“5.5 原股东及实际控制人特别承诺5.5.1 原股东及实际控制人向投资方承诺并保证：自交割日起，除原股东现有业务外，原股东、实际控制人及关联方不得以任何形式从事或投资新的与目标业务相竞争企业或任何经营活动；且原股东及实际控制人承诺，原股东应于尽可能于2024年6月30日前终止一切经营活动，并修改经营范围。

　　3、各方一致确认，自《投资合作协议》至本补充协议签署之日，因持股关系及原股东业务需要，实际控制人担任或曾担任原股东董事、总经理暨法定代表人。原股东及实际控制人进一步承诺，实际控制人应于2023年12月前辞去原股东的总经理暨法定代表人职务，且在上述期间内，原股东及实际控制人承诺目标公司与原股东之间应保持人员独立，且不得存在利用其关联关系损害目标公司及其他股东利益的情形。

　　4、原股东及实际控制人向投资方承诺并保证，目标公司将按照上市公司控股子公司的要求规范各项经营活动，尤其是财务管理（例如成本核算、收入确认、费用处理等方面）。”

　　5、各方一致同意，目标公司在《投资合作协议》及其补充协议约定本次投资合作期间有权无偿、以排他性方式使用原股东名下商标以及与目标业务相关的专利（包括已授权专利和正在申请的专利等）及专有技术。

　　6、各方一致同意，原股东应于2024年6月底前将其名下商标以及与目标业务相关的专利（包括已授权专利和正在申请的专利等）均无偿转让给目标公司，并配合目标公司签署符合目标公司及投资方要求的转让协议以及办理该等商标及专利的权利人/申请人的变更手续。

　　7、原股东承诺，自本补充协议签订之日起，原股东不得自行或通过第三方申请与目标业务相关的专利或商标，否则原股东应自投资方通知之日立即无偿将该等专利或商标转让给投资方或其指定第三方。

　　五、本次签订《补充协议》存在的风险和对公司的影响

　　（一）对公司的影响

　　本次签署补充协议系为了加快完善公司整体的产业结构符合公司的战略布局，有利于提升中压环网柜产业链完善程度，加强公司的技术储备能力，为公司未来可持续性发展提供有力的保障。

　　本次补充内容充分考虑上市公司利益，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

　　（二）存在的风险

　　1、受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，泉州七星可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

　　2、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　? 报备文件

　　（一）第三届董事会第十一次会议决议

　　（二）第三届监事会第十次会议决议

　　（三）《泉州七星电气有限公司投资合作协议之补充协议》