28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2023年5月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登记地点
福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
会务联系人：李朝声先生0592-5556861
公司传真：0592-5580352
公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金牌厨柜家居科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-024
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于2022年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2022年年度主要经营数据公告如下：
一、 报告期经营情况
（一）主营业务分产品情况
单位：人民币元
■
注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜；受内外部不利因素影响，整体厨柜营业收入有所下滑，由于工程业务销售占比有所增加导致整体厨柜综合毛利率略有下降。
（二）主营业务分渠道情况
单位：人民币元
■
注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。由于境外工程业务销售占比增加导致境外综合毛利率略有下降。
二、报告期门店变动情况
单位：家
■
注：上表中门店统计包含在建店，包含专卖店、综合店、家居馆以及专区；阳台卫浴、玛尼欧（电器）为公司新品类。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-025
金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2023年第一季度主要经营数据公告如下：
二、 报告期经营情况
（一）主营业务分产品情况
单位：人民币元
■
注：上表中整体厨柜、整体衣柜包含零售和工程业务，由于工程业务销售占比有所增加导致综合毛利率略有下降。
（二）主营业务分渠道情况
单位：人民币元
■
注：直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致；大宗业务综合毛利率略有下降主要是一季度销售额较小，规模效应不明显。
二、报告期门店变动情况
单位：家
■
注：上表中门店统计包含在建店，包含专卖店、综合店、家居馆以及专区；阳台卫浴、玛尼欧（电器）为公司新品类。
以上经营数据为初步统计数据，未经审计。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-020
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为 42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入 21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。
2、投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，2013年起成为事务所合伙人，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，近三年签署和复核了凤竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：林海，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，近三年签署和复核了星网锐捷、锐捷网络、达瑞电子等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：孙露，注册会计师，2004年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年签署和复核了凤竹纺织等4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟签字项目合伙人陈航晖、拟签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2022年财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币140万元（含税）；系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2023 年 4 月27 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，委员会认为，华兴所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；我们同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。
独立董事意见：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-031
金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议批准《关于2022年度总经理工作报告的议案》
董事会认为，2022年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
董事会认为，2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。
（十）审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》
该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-032
金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
四、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为，2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、 备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-016
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2023年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。
2、独立董事事前认可意见
独立董事认为，公司预计2023年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为，公司预计在2023年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注1：2022年度因分摊物业、租金费用等向宿迁德韬投资管理有限公司收取服务费28.17万元，因顾问咨询向厦门鲲鹭物联信息技术有限公司收取服务费6.58万元。
注2：上表所示的公司与Thai MegaCabco.,ltd的交易为2022年1-6月的交易额，2022年下半年Thai MegaCabco.,ltd成为公司全资子公司，双方交易已在公司合并报表中合并抵消。
注3：2022年1月公司向福人木业采购刨花板等板材的交易金额为93.08万元，2021年1月，公司对董事会进行换届选举，钱小瑜不再担任公司独立董事，自2022年2月起，公司不再将与福人木业的交易纳入关联交易范围。
以上关联交易为日常生产经营所需，同一控制下的各关联方合并计算的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的信息披露标准。
(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）厦门鲲鹭物联信息技术有限公司
成立时间：2021年02月03日
注册资本：3600万元
住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室09单元
经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业
（二）厦门建潘德韬科技产业发展有限公司
成立时间：2019年12月27日
注册资本：5000万元
住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之一
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；办公服务；企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；商务秘书服务；社会经济咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业
（三）金电智科（厦门）科技有限公司
成立时间：2020年11月27日
注册资本：489.7959万元
住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室01单元
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；社会经济咨询服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务。
与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业
（四）厦门市华瑞中盈商贸有限公司
成立时间：2003年1月5日
注册资本：8,000万元
住所：厦门市湖里区仙岳路1737号天地（厦门）建材家居广场东三区208单元
经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业
（五）厦门微品致远信息技术有限公司
成立时间：2021年3月17日
注册资本：300万元
住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元
经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售。
与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业
（六）中林集团江苏聚成木业有限公司
成立时间：2017年7月26日
注册资本：20,000万元
住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号
经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业
（七）德韬（北京）控股集团有限公司
成立时间：2015年7月23日
注册资本：5,000万元
住所：北京市西城区白广路4、6号8幢六层601
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；物业管理；销售代理；电子专用材料研发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业
（八）厦门卡萨意厨家居有限公司
成立时间：2013年08月28日
注册资本：555万元
住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1105单元
经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业。
（九）厦门市五百米电子商务有限公司
成立时间：2013年12月25日
注册资本：1,000万元
住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号603单元
经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业
（十）厦门市建潘集团有限公司
成立时间：2010年10月27日
注册资本：7,800万元
住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里5号624室
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。
与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东
（十一）宿迁德韬投资管理有限公司
成立时间：2016年10月08日
注册资本：1,000万元
住所：泗阳经济开发区北京东路66号
经营范围：投资管理；资产管理。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购设备、原材料、物业服务，销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-029
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”）提供总金额不超过人民币7.62亿元无息借款，专项用于实施“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：
单位：人民币万元
■
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、本次借款的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌。为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币7.62亿元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向成都金牌提供无息借款；借款期限为自实际借款之日起至2025年12月31日。公司董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
本次使用募集资金向成都金牌提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。成都金牌是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时成都金牌将设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。
四、借款人的基本情况
成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于2020年7月23日，注册资本：20,000万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，成都金牌总资产为36,662.82万元，净资产为1,977.47万元 。（以上数据已经审计）
五、审议程序
公司于 2023年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。
六、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币 7.62亿元，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》的规定。成都金牌是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时成都金牌将分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金四方监管协议》，能保证募集资金的规范使用与安全。因此，我们同意公司使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款用于实施募投项目。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款实施募投项目。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：金牌厨柜本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。因此，保荐机构对公司使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款用于实施募投项目无异议。
七、备查文件
1、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-023
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.72元（含税）。
?● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于母公司所有者的净利润为277,031,462.31元，2022年度母公司实现净利润158,851,380.36元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润675,055,285.27元。
基于对公司未来发展的良好预期，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。以目前公司总股本154,256,882股测算，共计派发现金红利人民币111,064,955.04元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润40.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的要求，既综合考虑了公司盈利情况和发展阶段，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报的诉求，充分维护了全体股东的利益。因此，独立董事同意2022年度公司利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、发展阶段等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-026
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券
经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准，公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,920,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币39,200.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2019年12月 19日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元（不含税），其他发行费用人民币253.70万元（不含税），实际募集资金净额为人民币38,323.66万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字F-004号）。
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金39,207.85万元(其中：累计已投入募投项目金额39,207.43万元，银行手续费0.41万元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计881.47万元。2022年度募集项目已结项，剩余募集资金78.77万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为0.00 元。
（二）2021年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金3,991.99万元(其中：累计已投入募投项目金额3,991.79万元，银行手续费0.19万元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计792.05万元；截至2022年12月31日，募集资金余额为24,882.07万元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为24,500.00万元，募集资金专用账户余额为382.07万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
（一）2019年公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司2019年公开发行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）。为满足募投项目资金需求，公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管理，总金额不超过人民币10,000.00万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：万元
■
注：2019年公开发行可转换公司债券募投项目已达到预定可使用状态，公司将该项目做了结项，并于2022年4月 24日将节余募集资金及专户利息共计78.77万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。2022年5月7日，公司将该募集项目专户办理注销。
（二）2021年非公开发行股票
依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司2021年非公开发行股票的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求，金牌厨柜于2021年7月16日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币5,300万元。金牌厨柜、江苏金牌、招商银行股份有限公司厦门分行及兴业证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：万元
■
注：除上述所列示金额外，截至2022年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为24,500.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》。
2、2021年非公开发行股票
详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
2020年3月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2020年度全部置换完毕。本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2021年非公开发行股票
2021年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已置换募集资金1,589.86万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金投资产品情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
公司于2021年1月8日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币9,400万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
截至2022年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益881.47万元，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0.00元。
2、2021年非公开发行股票
2021年7月17日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
2022年6月17日，公司第四届董事会第十四次会议、第十四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
截至2022年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益688.28万元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为24,500.00万元。
（五）节余募集资金使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2022年4月24日，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，公司将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”结项，并于2022年4月 24日将节余募集资金及专户利息共计78.77万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。
2、2021年非公开发行股票
2022 年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”。
（六）募集资金使用的其他情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
不适用
2、2021年非公开发行股票
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
不适用
2、2021年非公开发行股票
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
附表1：
2022年度募集资金使用情况表
（2019年公开发行可转换公司债券）
编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：公司本次发行费用共876.34 万元，公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目中扣除216.34万元；从江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目中扣除660万元。
注2：尚处于爬坡期，尚未实现规模效益。
附表2：
2022年度募集资金使用情况表
（2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股）
编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”中扣除。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-027
金牌厨柜家居科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
●现金管理额度：不超过人民币7.62亿元
●现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）
●现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用
● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置可转换公司债券募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币7.62亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
2、额度及期限
为最大限度提高资金使用效率，本次现金管理的最高额度为不超过7.62亿元，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。
4、资金来源
公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置可转换公司债券募集资金。
5、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、现金管理对公司经营的影响
公司运用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、委托理财的会计处理方式
公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、审议程序及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、审议程序
公司于2023年4月27日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7.62亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、独立董事的意见
本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过7.62亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过7.62亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。
3、监事会的意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过7.62亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过7.62亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。
4、保荐机构的核查意见
金牌厨柜使用不超过人民币7.62亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。
六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
■
注：以上数据为截至2022年12月31日近十二个月使用募集资金现金管理情况，为公司非公开发行股票募集资金进行现金管理情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-028
金牌厨柜家居科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用，金额为人民币45,895.77万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币万元
■
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
截至2023年4月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45,833.51万元，公司拟置换募集资金投资金额为人民币45,833.51万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
四、以自筹资金预先支付发行费用情况：
截至2023年4月24日，公司以自筹资金支付了部分发行费用金额合计62.26万元，公司拟置换发行费用金额为人民币62.26万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
五、本次募集资金置换履行的内部决策程序
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项，已经公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。
六、 专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》的要求。独立董事同意以可转换公司债券募集资金共计人民币 45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》的要求。监事会同意以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币45,895.77万元。
3、会计师事务所的鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日出具了《金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2023]23005110026号），认为公司编制的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了金牌厨柜截至2023年4月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：金牌厨柜以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，距募集资金到账时间未超过6个月，且已经金牌厨柜第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，金牌厨柜全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2023]23005110026号），履行了必要的程序。本次募集资金置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对金牌厨柜以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、华兴会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；
5、《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
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