证券代码：000852            证券简称：石化机械          公告编号：2023-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司属于油气装备及工具制造、服务行业，主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁，油气钻采设备检测服务及氢能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备等。同时紧跟新能源发展步伐，积极培育氢能压缩机、加氢机和制氢装备等新业务。

　　油气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等；氢能装备主要用于制氢、加氢及输氢。

　　公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管、氢能装备等17条生产线，拥有8000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心，通过了API、GOST、CE等国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能力在国内处于先进水平。公司优化国内服务网点布局，在油气开发上产重点区域建设服务中心，进一步完善服务保障体系，开展钻完井工具一体化服务、设备租赁服务、设备设施健康服务、装备运行维护服务和压裂泵送服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■@

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.完成非公开发行股票项目。2021年2月19日，公司召开七届十九次董事会会议审议通过了非公开发行股票议案。2021年3月9日召开股东大会，审议通过了非公开发行股票议案。公司拟向包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币10亿元，发行股票数量不超过233,281,499股。2021年12月17日，公司收到证监会出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3929 号）。2022年4月27日，公司完成非公开发行股票工作，本次共发行新股163,398,692 股，募集资金总额为人民币999,999,995.04元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税）5,135,570.74元后，募集资金净额为人民币994,864,424.30元。本次新增股份于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。

　　2.启动实施限制性股票激励计划。2022年12月4日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈中石化石油机械股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-024

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式发出，2023年4月26日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事7名，董事张锦宏先生因公出差，委托董事长谢永金先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长谢永金先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　《公司2022年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

　　《公司2022年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2022年度财务报告》；

　　《公司2022年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　《公司2022年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

　　《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司2022年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2022年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。

　　谢永金董事长、王峻乔副董事长属关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

　　《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

　　《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2023-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

　　《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

　　《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

　　《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

　　《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于2023年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；

　　董事会经过审议，同意公司2023年向银行申请48亿元人民币授信额度。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

　　《公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

　　《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2022年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2022年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中的第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　上述议案中的第1、3、4、6、9、16项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　此外，公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-025

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式发出，2023年4月26日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事4名，施尚强监事因公出差，委托监事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2022年度财务报告》

　　《公司2022年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。监事会认为，公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　审核意见：因公司累计未分配利润为负，公司董事会2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

　　《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

　　审核意见：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提存货跌价准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　审核意见：公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2023-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审核意见：公司提议续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10. 审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　审核意见：公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　《2022年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中的第 1、2、4、6、8、11项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-031

　　中石化石油机械股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日到位，2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元，其中，置换预先投入到募集资金项目的自筹资金141,364,001.17元，募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目150,303,450.32元，补充流动资金296,226,410.15元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33元。

　　综上，截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金587,893,861.64元，尚未使用的金额为415,646,485.99元，明细如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金余额为415,646,485.99元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

　　■

　　公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2022年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。详见公司于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

　　公司于2022年7月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2022年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2022年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-027

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2022年度利润分配预案公告如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案的主要内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2022年度实现合并营业收入7,751,912,950.94元，归属上市公司股东净利润51,578,171.24元。截至2022年末公司可供股东分配利润为-527,378,969.88元，无利润可供股东分配。2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2022年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　因公司累计未分配利润为负，公司董事会2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-028

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因和变更日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　按照解释16号要求，公司自2023年1月1日起对租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、审批程序

　　公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件进行的相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-029

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

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　　2023年4月26日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　一、计提存货跌价准备情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月末的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。

　　根据测试结果，公司部分存货存在减值的情形，2022年度拟计提各项存货跌价准备40,885,495.33元。具体情况如下：

　　2022年存货减值明细表

　　单位：元

　　■

　　公司上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计价，需计提跌价准备40,885,495.33元，。

　　二、董事会说明

　　本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查, 并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查, 本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 同意本次计提存货跌价准备事项。

　　四、监事会审核意见

　　公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提存货跌价准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-030

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

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　　2023年4月26日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　一、核销应收款项情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回的9笔应收款项共计9,960,826.30元进行核销。本次核销的应收款项9,960,826.30元，不涉及公司关联方，已计提信用减值损失9,609,124.24元，影响2022年度利润351,702.06元。

　　二、董事会说明

　　本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销的9,960,826.30元应收款项已采取多种措施进行清收，确实无法收回，其会计处理符合会计准则和相关政策的要求。本次核销应收款项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次应收款项核销事项。

　　四、监事会意见

　　公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械             公告编号：2023-032

　　中石化石油机械股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

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　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，与公司同行业上市公司审计客户33家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：朱晓东

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 唐旻

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张琦

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则：主要基于审计专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况：2022年公司财务报告审计费100万元，内部控制审计费30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，结合立信近两年为公司提供审计服务的情况，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供审计服务期间，严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、审计委员会关于聘任2023年度会计师事务所的意见；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日