一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　我们提醒财务报表使用者关注，如第十节（四）（2）所述， 瑞和股份公司上年度出现巨额亏损，特别受恒大债务违约影响，瑞和股份公司对相关资产专项计提了减值准备，导致上年度归属于母公司的净利润亏损184,296.57万元，截止本年末瑞和股份公司未分配利润为负110,322.19万元，本年度扣非净利润为负，瑞和股份公司流动资产小于流动负债26,635.73万元，营运资金为负数；瑞和股份公司现有存量银行贷款10.25亿，其中广州银行的贷款1.4亿元、北京银行的贷款1.8亿元为逾期状态，2022年12月瑞和股份公司与11家贷款银行签订了银团协议，依据银团协议自2023年1月瑞和股份公司收到第一笔银团贷款开始，上述贷款已经为非逾期，上期广州银行逾期贷款1.4亿元诉讼事项因银团协议的签订，双方已达成和解；依据银团协议，瑞和股份公司在未来3年内分期偿还，其中未来12个月内需要偿还贷款本金1.1亿元；瑞和股份公司期末共计182个银行账户，合计余额40,139.76万元，其中95个银行账户被冻结或部分冻结，合计被冻结金额11,577.56万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对瑞和股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况概览

　　报告期内，公司各项业务保持稳健发展，公司主要从事政府机构、房地产开发商、大型企业、高档酒店、交通枢纽、园林绿化等综合性专业化装饰设计、工程施工业务以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等。公司具备建筑装饰设计施工、建筑幕墙设计施工、消防设施工程设计施工、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、电力工程施工总承包、机电、电子与智能化、钢结构、古建筑、城市道路照明、承装（修、试）电力设施、医疗器械经营、展览陈列工程设计与施工一体化、特种工程专业承包资质（结构补强）等资质，是行业内资质种类、等级齐全的建筑装饰企业之一。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化情况。

　　（二）报告期内经营情况概述

　　报告期内，受行业调控及公司第一大客户债务风险影响，公司营业收入较去年同期有所下降，全年业绩小幅盈利，详见年报全文“主要会计数据和财务指标”章节。

　　1、 优化经营策略 打造精品装饰项目

　　2022年，受房地产行业调控政策的影响，建筑装饰行业营收和利润均受到的深度调整，公司作为建筑装饰行业龙头迎难而上彰显出企业的韧性。报告期内，公司调整经营策略，优化业务结构，经营业务取得稳健发展。公司加强开拓国企、央企等资信、实力、付款条件较好的优质客户、优质项目，加大市场推广力度，提升盈利能力，打造 “百年瑞和、行业旗舰、客户首选”的行业标杆型企业。公司采用“五位一体”的经营管理模式，对工程管理运用“四位一体”的方式，使公司相关部门职能得到有效发挥；领先部署研发战略，大力开展BIM技术与装配式建筑的开发与应用；打造数字化精致建造技术开发，以人为本，开发健康人居环境技术。在经营实力、设计施工能力、品牌知名度等都获得了业界和社会的一致认可。报告期内，公司承接了深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目幕墙工程I标、深圳市第二儿童医院项目装修装饰工程III标段、香港中文大学（深圳）二期建设工程建筑装修装饰工程IV标合同、深圳市青少年足球训练基地项目2标段幕墙工程等大批民生项目，与深圳市建筑工务署教育工程管理中心、深圳市建筑工务署工程管理中心、深圳市建筑工务署文体工程管理中心、中国建筑第八工程局有限公司、维沃移动通信有限公司等客户建立了良好的合作关系。

　　2、 制订光伏板块发展战略 新能源业务进展有序

　　随着国家“双碳”目标提出，以及国家各部委一系列政策的出台，各级地方政府实践“碳达峰、碳中和”，特别是国家正式确定光伏为主体能源，国家整县（市、区）屋顶分布式光伏、绿色低碳建筑的大力推进，以及碳交易市场的正式上线，光伏行业站在了市场的风口并催生出巨大的市场。自2015年公司进入光伏产业以来，通过六年多的耕耘，公司在光伏业务领域取得了阶段性成果，并提前布局光伏建筑施工市场。公司将建筑设计+光伏设计理念融合，专注于创新应用技术的研发，立足优异的系统解决方案与施工能力，不仅光伏施工资质齐全，更重要的是培养专业队伍，目前已具备地面集中式电站、分布式光伏EPC工程、光伏建筑一体化、低碳工业示范园区等业务承接能力。公司制订光伏产业战略计划，探索新能源方向可持续发展之路；组建多个光伏业务中心，优化内部架构，形成多头合击业务态势；积极处置存量电站，滚动开发光伏项目建设；结合城市能源供应和需求特点进行区域能源规划，重点围绕学校、医院、经济技术开发区、工业园区、大型商业综合体等场景积极拓展项目；聚焦六大产业，深耕工商业企业光伏资源；多方合作，加大与大型能源集团的资源拓展与业务合作；加强资源整合、市场开发与技术研发力度，给予一定周期，重点培育，深切建筑光伏一体化业务市场。

　　3、 产业园+光伏示范，双结合提升园区影响力

　　公司全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司负责建设和运营的深汕合作区瑞和产业园位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，深汕合作区瑞和产业园“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”是公司上市IPO募集资金投资项目。公司致力于将瑞和产业园打造为综合性、多功能、环保型的新型材料加工与制造、交易和全方位服务的平台，中高端装饰材料生产基地、新材料产业聚集园区、节能绿色建材料开发与应用示范园区。结合粤港澳大湾区建设中国特色社会主义先行示范区的经济大环境背景，衔接深圳市深汕合作区政策，瑞和产业园以优质的园区服务和专业的园区运营管理吸引了一批与园区规划宗旨相符合的材料供应商、设备生产商等合作方入驻。报告期内，由公司建设的深圳市深汕特别合作区瑞和产业园光伏发电示范基地项目一期全容量并网发电成功，这是一项综合不同的应用场景的分布式光伏示范项目。该项目采取“自发自用，余电上网”的模式，在满足企业自身用电的同时，将为园区提供绿色清洁电力，对于节能减排和保护生态环境起到积极作用。

　　4、 多方面改善经营情况，银团组建成功

　　公司通过积极沟通协调，推动原第一大客户商票兑付进程、参与复工复产与保交楼；盘活存量资产，优化资产结构，提高资产利用率；优化下游客户，促进转型升级，集中现有资源夯实装饰+光伏板块业务；大力拓展政府、央企、国企等优质客户的业务占比；成立专项清收小组，加强应收款回收力度；合理调配人力资源，加强成本管控；积极协调跟踪诉讼法务事项并寻求妥善解决方案；强力推进，积极沟通，成功组建银团。

　　5、 强化自主研发能力，科技赋能成效显著

　　公司致力于向绿色节能、健康舒适、智能化管理、参数化设计、工业化生产、装配化装修、绿色施工方向转型。强化自主创新研发能力，坚持绿色发展道路，打造可持续发展的竞争力。响应国家“碳达峰、碳中和”重大战略。大力发展装配式装修技术以及建筑光伏一体化技术，与“建筑节能—绿色建筑—精致建造和绿色施工技术”高新技术领域方向一致，符合公司主营业务的战略方向。报告期内，公司装配式装修和室内环境健康评价实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会进行的监督评审，再次获得CNAS认可。被国际互认机构予以承认，具有权威性和公信力。再次获国家《知识产权管理体系认证证书》，这是自2019年后再一次认证，标志公司依据《企业知识产权管理规范》的要求，建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，在企业知识产权管理水平和自主创新能力上持续提升，技术创新平台建设成效显著。政府科技项目产学研方面，公司与深圳大学联合研发的《建筑装饰工程装配式装修部品部件BIM参数化数据库开发》课题顺利通过深圳市住房和建设局验收，系统性提高装配式装修部品部件技术体系数字化、标准化和可视化水平，有力提升公司BIM和装配式装修技术优势。产学研技术成果突出，对于实现精致化绿色建造技术应用，提高建筑装饰工程精细化管理水平，降本增效，提升公司在该领域的整体竞争力，将发挥重要作用。

　　报告期内，公司在装配式装修方面获得发明专利3项，实用新型专利22项，在建筑光伏一体化技术方面获得2项专利“光伏发电装置”以及“一种异形采光顶光伏连接装置”，国家级科学技术奖2项。公司加大了技术创新平台建设和技术研发团队建设，提升公司技术创新能力，提升知识产权布局和保护能力，增强了公司的长期竞争优势，保障公司可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年6月10日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于公司取得电力行业新能源发电乙级工程设计资质的公告》，公告编号：2022-050；

　　2、2022年8月6日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》，公告编号：2022-060；

　　3、2022年10月28日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于更换会计师事务所的公告》，公告编号：2022-079；

　　4、2022年12月20日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的公告》，公告编号：2022-091；

　　5、2022年12月27日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于公司向银团申请授信的公告》，公告编号：2022-092。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2023-027

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：

　　一、按业务类型分类订单汇总表

　　单位：万元

　　■

　　注：根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》等相关规定，上市公司应当披露公司“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（不含已完工部分）”，区分于公司以往披露的装修装饰业务主要经营情况简报中“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（含已完工部分）”。敬请投资者注意区分，并注意投资风险。

　　二、其他需要说明的情况

　　1、香港中诺集团平潭产业基地项目，合同金额约 4 亿元，工期 927 天，项目已确认部分收入，已收部分款项，尚未结算。截止至目前，甲方未按合同约定支付进度款，目前项目处于停工状态。公司已按合同约定向福州仲裁委员会提请仲裁裁决，本案已由福州仲裁委员会作出生效裁决书。因仲裁裁决做出后，甲方未履行仲裁裁决，公司已申请法院强制执行，目前正在执行中。

　　特此公告。

　　注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十七日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2023-029

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开了第五届董事会2023年第三次会议和第五届监事会2023年第三次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。根据相关规定，将2022年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度拟计提各项资产减值准备699.46万元，明细如下表：

　　■

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计699.46万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润693.73 万元，相应减少2022年末归属于母公司所有者权益693.73 万元。

　　三、 本次计提减值准备情况说明

　　（一）、应收账款减值准备计提情况说明

　　公司及下属子公司应收款项2022年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表，公司及下属子公司2022年末，应收款项计提坏账准备余额合计为239,592.65万元，本期拟计提应收款项坏账准备6,543.81万元。

　　具体情况如下：

　　计提减值准备的资产名称：应收款项账面余额：545,368.10万元；资产可收回金额：305,775.45万元;计提坏账准备余额：239,592.65万元。本期共计提坏账准备6,543.81万元。

　　本次计提资产减值准备的依据：

　　1、 应收票据

　　本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、 应收款项

　　对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中应收账款组合采用逾期天数分析法，以项目竣工验收和工程结算作为判定逾期的节点。本公司对纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项统一归属于1年以内（含1年）的账龄组合中，按5%计提坏账准备。

　　（二）、存货减值准备计提情况说明

　　本公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本期共计提存货跌价准备-3,374.18万元。

　　（三）、其他非流动资产减值准备计提情况说明

　　本公司于资产负债表日判断其他非流动资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本期共计提其他非流动资产减值准备-2,470.17万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2022年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司2022年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　　七、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会召开会议对公司2022年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　八、备查文件

　　1、 第五届董事会2023年第三次会议决议；

　　2、 第五届监事会2023年第三次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第五届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、 第五届董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备的决议。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620              公告编号：2023-030

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于2023年4月26日召开了第五届董事会2023年第三次会议以及第五届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次利润分配预案基本情况

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度瑞和股份实现的母公司净利润为 -50,067,216.39元；截至2022年12月31日，瑞和股份母公司实现的可供分配利润为-1,059,405,363.10元。为保障公司正常生产经营和未来发展，2022年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，以及《公司章程》和公司相关分红制度、规划的规定，属于可不进行现金分红的情形，本预案有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红的方式回报投资者，并按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履 行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

　　二、董事会意见

　　董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出2022年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司2022年度不进行利润分配，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会2023年第三次会议决议；

　　2.公司第五届监事会2023年第三次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第五届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2023-025

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届董事会2023年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2023年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告》中相关章节。公司独立董事高刚先生、赵庆祥先生、朱厚佳先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会述职。《2022年度独立董事述职报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度总裁工作报告》；

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及《2022年度报告摘要》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　《2022年年度报告》全文于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第一季度报告》；

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　公司2022年度董事、高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定，并参考国内同行业薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2023年度综合授信的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　由于公司经营活动需要，拟向各大银行申请2023年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。在以下额度内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　■

　　注：实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准。

　　九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2022年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　《2022年度公司内部控制自我评价报告》全文于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定2022年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议2023年度公司担保额度授权的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　为满足公司生产经营和战略实施需要，2023年度，在公司为（1）以自身债务为基础的担保提供反担保、（2）委托第三方（包括但不限于担保公司等机构）为公司融资提供担保时，公司提供反担保或者连带责任担保的情况下，公司拟授权管理层实施该类担保额度总计不超过人民币8亿元。上述担保额度授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务和签署相关文件，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与相关公司签订的相关担保协议为准。

　　十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟对下属公司增资的议案》；

　　因公司业务发展需要，拟对全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司进行增资，将其注册资金由210万元增至4,025.10万元。增资完成后，瑞信新能源的股权结构保持不变，仍为公司的全资孙公司。公司将密切关注上述事项后续进展，并对进展情况履行信息披露义务。

　　十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2023年5月19日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年年度股东大会。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》全文于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十七日

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620               公告编号：2023-028

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月26日召开，会议决议于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 会议基本情况

　　1、会议届次： 2022年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会2023年第三次会议决议召开本次股东大会）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年5月15日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　本次会议审议事项已经第五届董事会2023年第三次会议、第五届监事会2023年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。

　　所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　议案4属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记， 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2023年5月16日（星期二，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）。

　　5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样) 。

　　6、联系方式

　　联系电话：0755-33916666 转 8922

　　联系传真：0755-33916666 转 8922

　　电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

　　邮 编：518001

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：李远飞

　　联系电话：0755-33916666 转 8922

　　联系传真：0755-33916666 转 8922

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2023年第三次会议决议；

　　2、第五届监事会2023年第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362620。

　　2、投票简称：瑞和投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15，结束时间2023年5月19日（星期五）下午15:00。

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月19日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

　　3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2023-026

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届监事会2023年第三次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会2023年第三次会议于2023年4月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2023年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议；

　　二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》,本议案需提交公司2022年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　公司2022年度监事的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定，并参考国内同行业薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了2023年度监事薪酬方案。

　　七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详见公司于2023年4月28日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》，该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2023年度综合授信的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；

　　由于公司经营活动需要，拟向各大银行申请2023年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。在以下额度内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　■

　　注：实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准。

　　十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度担保额度授权的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　为满足公司生产经营和战略实施需要，2023年度，在公司为（1）以自身债务为基础的担保提供反担保、（2）委托第三方（包括但不限于担保公司等机构）为公司融资提供担保时，公司提供反担保或者连带责任担保的情况下，公司拟授权管理层实施该类担保额度总计不超过人民币8亿元。上述担保额度授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十七日

　　证券代码：002620                证券简称：瑞和股份                公告编号：2023-031