一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务、产品及应用领域

　　报告期内，公司从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。报告期内，公司主要业务及产品未发生变化。

　　1.公司所处行业产业链情况

　　■

　　2.公司主要产品及业务

　　（1）切削刀具及工具。包括：整体刀具、数控刀具、切削刀片（数控刀片，传统刀片）、PCB工具

　　（2）其它硬质合金。包括：棒材、矿用合金、轧辊（含顶锤）、异型、精密零件、传统合金、钻掘工具、成品工具

　　（3）难熔金属。包括：钨钼制品、钽铌制品、硬面材料（铸造碳化钨，热喷涂产品等）

　　（4）粉末制品。包括碳化钨粉、蓝钨、黄钨等钨化合物、混合料、钴粉

　　（5）贸易及装备业务

　　3.应用领域

　　公司产品广泛应用于矿山开采、掘进、轨道交通、汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。

　　（二）公司的行业地位

　　报告期内，公司硬质合金产量超过1.4万吨，在整体行业下行的大趋势下，生产规模保持稳定，巩固了行业龙头地位。公司旗下拥有国家“一五”重点工程, 被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司（简称“株硬公司”）、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司（简称“株钻公司”）、全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商深圳市金洲精工科技股份有限公司（简称“金洲公司”）、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）以及国内最大的钨粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司（简称“南硬公司”）。

　　报告期内，南硬公司成功入选国家第四批专精特新“小巨人”企业；株硬公司2000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目获得2022-2023年度第一批国家优质工程奖；金洲公司极小径微钻和铣刀成功入选国资委策划拍摄的《坐标中国》系列主题片；株钻公司、金洲公司产品代表五矿集团亮相国家 “奋进新时代”主题成就展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.2022 年 6 月 1 日，公司第十届董事会第三次（临时）会议和第十届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，公司以2022年6月1日作为限制性股票激励计划的预留授予日，向36名激励对象授予共计166.30万股限制性股票，授予价格为6.87元/股，剩余未授予的 324.56 万股预留限制性股票到期自动作废。本次授予的限制性股票上市日期为2022年7月8日，公司股份总数由原来的1,073,863,842股增加至1,075,526,842股。本次授予完成后，公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本比例减至49.87%。

　　2.2022年8月23日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》。根据公司2021年业绩情况，《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期的公司业绩条件已经达成，后续公司将审议其他解锁条件达成情况，并根据解锁条件的达成情况按照解锁安排办理解锁事宜。

　　3.2022年9月9日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《2022年半年度利润分配预案》。公司2022年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,075,526,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利139,818,489.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配的股权登记日为2022年10月18日，除权除息日为2022年10月19日。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新          公告编号：2023-12

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2022年度计提各项资产减值准备及核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销的议案》。为真实、客观地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司2022年度计提减值准备8,796.53万元、财务核销257.76万元，具体情况公告如下：

　　一、2022年计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备，合计金额为8,796.53万元。具体情况如下：

　　1.信用减值准备

　　本期对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提坏账准备,合计2,092.86万元。

　　2.资产减值准备

　　本期合计计提资产减值准备6703.67万元，主要是：

　　存货跌价准备：本期对资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，合计6,614.22万元。

　　固定资产减值准备：本期对资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备89.45万元。

　　二、本期财务核销情况

　　本期公司因以前年度呆账形成了事实损失，固定资产处置核销等原因，核销减值准备共计257.76万元。

　　综上，公司及子公司2022年度拟计提减值准备8,796.53万元、财务核销257.76万元。

　　三、本次计提资产减值准备及财务核销对公司的影响

　　2022年度计提资产减值准备共计8,796.53万元，减少公司2022年度利润总额8,796.53万元。核销应收款项257.76万元，已全额计提坏账准备，不会对公司2022年度利润产生影响。

　　四、本次计提资产减值准备及财务核销履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备及财务核销事项已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议审议通过。本次计提资产减值准备及财务核销金额属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备及财务核销事项的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和财务核销。

　　六、监事会审核意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　七、备查文件

　　1.《第十届董事会第九次会议决议》

　　2.《第十届监事会第八次会议决议》

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新          公告编号：2023-13

　　中钨高新材料股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润44,112.60万元，提取法定盈余公积金1,917.83万元，扣除对股东的分配13,981.85万元，加上母公司期初未分配利润-30,967.92万元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-2,755.00万元，母公司资本公积余额34.43亿元。

　　结合公司2022年度经营与财务状况，综合考虑公司股本结构、发展规划及股东回报等，在符合相关规定、利润分配原则以及保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　公司本年度不进行现金分红，不送红股，拟以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因发生变化的，将按照转增股本比例不变的原则实施，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，与公司目前财务状况及未来发展预期相匹配，具备合法合规性。

　　三、履行的审议程序和相关意见

　　（一）审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司本次年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商登记变更事宜。

　　（二）独立董事意见

　　公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前的股本结构状况和资本公积金余额情况，综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况和未来发展战略等因素下做出的，能够促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。我们同意公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案，《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》还需提交公司股东大会审批。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司2022年度财务状况、经营情况及未来的发展预期相匹配，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意此次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意提交股东大会审批。

　　四、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.《第十届董事会第九次会议决议》

　　2.《第十届监事会第八次会议决议》

　　3.《独立董事对十届九次董事会相关审议事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新          公告编号：2023-14

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　证券代码：000657               证券简称：中钨高新  公告编号：2023-16

　　(下转B634版)