一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,840,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家拥有核心技术和关键产品的综合安防解决方案和运营服务提供商，以智能技术和物联网平台技术为引领，坚持技术创新、产品创新、应用创新和服务创新，聚焦行业应用，为用户提供智能化、数字化的综合安防解决方案和安防运营服务。

　　（1）综合安防解决方案

　　公司拥有音视频智能分析、人脸识别、表情识别、禁限带品识别等人工智能技术；X射线成像、离子迁移谱、微波传感、金属探测、TOF传感、拉曼光谱分析、无人机反制等检测传感技术；大数据、云平台、物联网、数字孪生、空间定位等数字平台技术。通过整合报警、视频、门禁、安检、周界等安防子系统，建立“前端有感知，中间有智能，后端有平台”的AIOT综合安防系统，基于“关键核心+大协同+专业化”的业务模式，为不同行业客户提供定制化的综合安防解决方案。

　　①轨道交通智慧安检解决方案

　　针对轨道交通大客流场景下安检效率低、乘客安检体验差、缺乏信息化管理手段等痛点难点问题，公司经多方调研、多年积累、持续研发形成了成熟的轨道交通智慧安检解决方案。该方案由智能化精准检物系统、智能化快速检人系统、集中判图系统和安检信息化管理系统组成。

　　智能化精准检物系统基于X光成像技术的多源多视角多通道X光安检设备，基于深度学习和神经网络技术的禁限带品智能识别设备，基于高场不对称离子迁移谱技术的便携式微量爆炸物探测仪和基于微波矢量信号测量技术的危险液体探测仪等自主研发的核心产品。

　　智能化快速检人系统，基于人脸识别、表情识别、TOF多维空间目标识别技术，集人脸比对、情绪识别、行为识别、体温检测和金属识别等功能于一体，自动生成乘客安全等级，实施差异化安检，在保证安全的同时，大幅提升乘客进站效率。

　　集中判图系统，包含集中判图前端装置和集中判图系统两大版块，利用云边端结合部署的方式，在边缘端进行智能预处理，在中心端进行智能复核，实现成本优化、削峰平谷、负载均衡、减员增效的效果。

　　安检信息化管理系统实现后台远程监控、警企联动处置、安检大数据分析的智能集成管理，解决了安检各单元各自为战，缺少互联等管理问题。

　　②轨道交通综合安防解决方案

　　轨道交通综合安防解决方案由安防集成管理平台、视频监控系统、门禁系统、乘客求助及告警系统、周界报警系统、安检系统组成，通过对各系统联动与集成控制，实现轨道交通综合安防管理与服务功能。公司自2008年以来，在全国致力于轨道交通综合安防系统建设，为北京、深圳、上海、长沙、宁波、南昌、福州等城市近20条线路提供综合安防解决方案。方案核心技术“大规模智能视频监控新技术及应用”获北京市科学技术奖二等奖。

　　③金融单位综合安防解决方案

　　金融单位综合安防解决方案集成了视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统、语音对讲系统、智能安检系统系统、保卫日常管理信息化系统，通过对各系统的智能化升级、联动与集成控制，实现银行安保工作的全面升级。

　　④医院智慧安防综合解决方案

　　医院智慧安防综合解决方案以解决医院人员密集、重点部位多、医患关系敏感、事后追溯取证困难、系统设备维护压力大等痛点难点问题为目标，依据国家、地方及行业相关标准，结合医院实际情况和具体安全防范需求，整合入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统和安检系统，以医院安防综合管理平台为中心，实现各系统的联动和联网控制管理。该解决方案已在北京、上海、深圳、广州、云南、湖北、黑龙江、湖南等全国多个省市近50家医疗机构推广与落地，获得了业界的广泛好评和良好口碑。2022年，该方案获得中国安全防范产品行业协会“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐结果（智慧医疗方向）。

　　⑤低空安全无人机探测与反制系统

　　中国无人机市场在过去几年取得了显著增长。根据市场研究公司尚普咨询集团数据，2022年中国无人机市场规模约为45亿美元，同比增长15%。预计到2025年中国无人机市场规模将达到66亿美元。然而，随之而来的问题也日渐凸显：不明飞行器闯入要害敏感区域、干扰民航飞机正常飞行、航拍泄露国防机密等事件不断增多。在此背景下，公司报告期内推出了声迅无人机探测与反制系统，该系统集态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理于一体，提供对无人机的侦测、识别、测向、防御、管控等多种服务，支持预警区和防御区灵活设置，人工干预和无人值守一键切换，适用于低空安全防御的各种场景场景,形成协议破解类、导航诱骗类、无线电频谱类、光电跟踪类的全系列产品。可广泛运用于国防军工、航空机场、能源设施、政府部门、大型活动等有反恐、防“黑飞”、防监视监听等需求领域。

　　（2）安防运营服务

　　基于云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，建立迅安云物信融合数据平台，为客户提供7×24小时“线上+线下”远程值守监控服务，包括信息接收与处置、数据分析与应用、风险管理与控制、设备运行状态监测与巡检维护、系统全生命周期管理等，可实现“报警有响应，处置有预案，事件可追踪，运行有保障”的在线式专业化联网运营服务。主要包括监控报警运营服务、安检运营服务和集中判图服务三种安防运营服务。

　　①监控报警运营服务

　　监控报警运营服务，基于迅安云物信融合数据平台，为银行、医院、能源、危化品库、学校、化学品库等客户提供以监控报警信息接收与处置、数据分析与应用、风险管理与控制、监控联网设备与系统全生命周期管理为内容的在线式联网运营服务。

　　②安检运营服务

　　安检运营服务，基于迅安云物信融合数据平台,为客户提供安检设备维保、巡检管理、特定日保障、技术培训、设备运行状态监测、信息数据管理、风险管理控制等在线式安检系统运营服务。公司构建了“线上有平台，线下有保障”的高质量保障服务体系，持续为北京、天津、广州、深圳、杭州、石家庄等地铁安检点提供安检设备和系统的运营服务。

　　③集中判图服务

　　集中判图服务，基于迅安云物信融合数据平台,为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7×24小时专业智能远程判图服务，打破传统只能本地判图和职业化值守能力不足等限制，为客户提高安检效率和安检质量，为客户实现安检业务减员增效的管理目标。

　　集中判图服务以先进技术系统、专业核心设备、职业化值守团队和网络化管理为要素，利用云边端结合部署的方式，辅以智能识别技术，搭建了专业化、智能化安检集中判图服务体系，可完成跨省市、跨区域、跨行业的的远程判图作业。

　　公司报告期内从事的主要业务详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　经中国证监会“证监许可[2022]2368号”文核准，公司于2022年12月30日公开发行了280.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.80亿元。可转换公司债券存续的起止日期为2022年12月30日至2028年12月29日。经深交所“深证上[2023]65号”文同意，公司2.80亿元可转换公司债券于2023年2月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。根据相关规定及《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“声迅转债”自2023年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.34元/股，转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日。

　　北京声迅电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份       公告编号：2023-018

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　报告全文详见巨潮资讯网，报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”。

　　公司独立董事齐铂金先生、谭秋桂先生、杨培琴女士、丛培红女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入317,255,660.87元，同比增加2.89%；实现归属于上市公司股东的净利润36,505,684.75元，同比下降8.77%。具体内容详见《2022年年度报告全文》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为36,505,684.75元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为248,146,027.13元，母公司累计未分配利润为213,331,364.79元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为213,331,364.79元。

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日公司总股本81,840,000股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利16,368,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　公司董事会认为：2022年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

　　《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期一年，同时提请股东大会授权管理层根据公司2023年度具体审计要求和审计范围与事务所协商确定审计费用。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》

　　《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，专项法律顾问出具了相关法律意见，详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　报告内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案第1、2、4、5、8、9项需提交公司2022年年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见；

　　5、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

　　6、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、鉴证报告和专项说明。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份       公告编号：2023-019

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，董事会编制的公司2022年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　证券代码：003004                                         证券简称：声迅股份                                   公告编号：2023-020

　　债券代码：127080                                         债券简称：声迅转债

　　（下转B628版）