证券代码：000563           证券简称：陕国投Ａ            公告编号：2023-17

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√(否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）经营范围

　　公司现持有陕西省工商局于2022年6月1日新发的统一社会信用代码91610000220530273T的《营业执照》，以及中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于2021年7月7日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）主要业务

　　报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。

　　①信托业务

　　信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。主要包括资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类。资产服务信托以信托法律关系为基础，接受委托人委托，并根据其需求为其量身定制财富规划及代际传承、托管、破产隔离和风险处置等专业服务。资产管理信托是以《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）为指导，是公司依据信托法律关系，销售信托产品，并为信托产品投资者提供投资和管理金融服务的自益信托，属于私募资产管理业务。公益慈善信托是委托人基于公共利益目的，依法将其财产委托给公司，公司按照委托人意愿以公司名义进行管理和处分，开展公益慈善活动。

　　②固有业务

　　固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

　　③投资顾问等中介业务

　　投资顾问等中介业务主要包括为企业提供投融资、重组并购等提供一揽子全生命周期金融顾问服务；针对客户的资产配置需求，为高净值客户提供动态的资产管理服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 (否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司本次非公开发行股票新增股份1,149,957,512股，于2022年12月28日在深圳证券交易所完成上市。具体内容如下：

　　1.发行数量及价格：

　　发行数量：1,149,957,512股，发行价格：3.06元/股，募集资金总额：3,518,869,986.72元，募集资金净额：3,490,135,253.72元，新增股份后总股本：5,113,970,358股，新增股份本次可流通数量：0股。

　　2.发行认购情况和限售期安排

　　■

　　3.发行履行的内部决策过程

　　2021年1月22日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

　　2021年2月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

　　2022年1月20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。

　　2022年2月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。

　　4.发行的监管部门审核情况

　　2021年2月22日，陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕财办国金[2021]13号），同意公司本次非公开发行股票方案。

　　2021年9月9日，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（陕银保监复〔2021〕338号），核准本次非公开发行股票方案。

　　2022年4月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

　　2022年5月5日，公司获得中国证监会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878号）。

　　2023年4月，公司收到陕西银保监局《关于陕西省国际信托股份有限公司变更注册资本的批复》（陕银保监复〔2023〕81号），同意公司注册资本由人民币3,964,012,846元变更为5,113,970,358元。公司将按照批复要求完成变更事项及工商、税务相关变更手续，向陕西银保监局报告，并及时履行信息披露义务。

　　上述事项详细内容请查阅公司于2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日、2022年4月18日、2022年5月6日、2022年12月15日、2022年12月27日和2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　（二）2023年3月2日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了提名姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧和田高良为公司第十届董事会董事候选人。

　　2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧和田高良当选为公司第十届董事会董事。董事解志炯、高雪君、王一平和独立董事田高良的任职资格尚需行业监管部门核准。

　　2023年3月20日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了选举姚卫东为公司第十届董事会董事长、第十届董事会专门委员会组成人员、聘任解志炯为公司总裁、续聘贾少龙为公司总会计师、聘任孙西燕为公司市场总监、续聘王维华为公司董事会秘书、聘任李琳为公司风控总监、聘任张仲和、冯栋为公司业务总监、聘任乔晓雷为公司稽核审计副总监。

　　2023年4月12日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了公司稽核审计副总监岗位名称变更为高级审计官的议案。

　　总裁解志炯、高级审计官乔晓雷的任职资格尚需行业监管部门核准。

　　上述事项详细披露于2023年3月3日、2023年3月21日、2023年3月22日和2023年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）2021年度利润分配方案为根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2021年度净利润为732,224,654.54元。

　　为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

　　（1）提取10%的法定公积金73,222,465.45元；

　　（2）提取5%的信托赔偿准备金36,611,232.73元；

　　（3）提取一般风险准备27,332,733.38元；

　　（4）以2021年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

　　该事项详细披露于2022年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（四）2021年11月15日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022年3月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事长：姚卫东

　　2023年4月28日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2023-14

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，并于2023年4月26日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年度股东大会议案》（2023-23）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2022年度净利润为837,981,739.71元。

　　为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

　　1. 提取10%的法定公积金83,797,832.81元；

　　2. 提取5%的信托赔偿准备金41,898,916.40元；

　　3. 提取一般风险准备66,633,825.80元；

　　4.以2022年末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

　　预案全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年度股东大会议案》（2023-23）。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（2023-25）。

　　本预案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃

　　权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

　　报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年年度报告》（2023-16）、《2022年年度报告摘要》（2023-17）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　4.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年度股东大会议案》（2023-23）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　5.审议通过了《2022年度经营层工作报告》。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　6.审议通过了《2022年度社会责任报告》。

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年度社会责任报告》（2023-20）。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　7.审议通过了《2022年度全面风险管理报告》。

　　2022年，公司落实《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号）及公司《全面风险管理制度》要求，完善风险管理制度、加强业务全流程风险管控、健全信息系统，持续开展全面风险管理体系建设，通过非公开发行股票募资进一步扩充资本实力、增强风险抵御化解能力，推进风险管理与业务发展的有机结合。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　8.审议通过了《2022年度净资本管理报告》。

　　2022年，公司落实《信托公司净资本管理办法》（银监发〔2010〕5号）及公司《净资本管理办法》要求，实施净资本管理工作，净资本各项指标均符合监管要求。同时，通过非公开发行股票募资进一步扩充资本实力，为公司各项业务开展和转型创新提供资本保障。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　9.审议通过了《2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2023-26）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（2023-25）。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　10.审议通过了《2023年度业务策略报告》。

　　2023年，公司将继续执行“审慎稳健”的风险偏好，坚持稳中求进总基调，按照《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（银保监规〔2023〕1号）要求，回归信托本源，加大服务实体经济力度，贯彻落实信托业务与固有业务“双轮驱动”战略，实现全年经营发展目标。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　11.审议通过了《关于更新公司〈恢复计划〉与〈处置计划〉的议案》。

　　本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年度股东大会议案》（2023-23）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　12.审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　本次修订后的《关联交易管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　13.审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023年第一季度报告全文》（2023-21）。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　14.审议通过了《公司“十四五”发展规划2022年战略执行与风险评估报告》。

　　本报告在分析宏观经济与信托行业发展的基础上对公司2022年各项经营绩效、风险防范情况等展开了系统性评估。在行业整体承压的大背景下，公司信托业务规模逆势上升，净利润持续提升，风险控制成效显著，整体完成规划目标。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　15.审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　董事会定于2023年5月19日（星期五）在公司24楼会议室召开2022年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-22）。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本次董事会会议报告了《2022年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2022年度自有资金投资情况报告》、《2022年度信托业务运行情况报告》和《2022年度关联交易管理情况报告》，通报了关于落实35号金融监管提示通知书的相关情况。

　　《2022年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2022年度关联交易管理情况报告》将在2022年度股东大会上进行报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000563       证券简称：陕国投A      公告编号：2023-22

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年4月26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15至2023年5月19日下午15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

　　二、会议审议或报告事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）报告事项

　　1. 2022年度信托项目受益人利益实现情况的报告；

　　2. 2022年度独立董事述职报告；

　　3. 2022年度关联交易管理情况报告。

　　（三）提案的披露情况

　　1.所有审议事项均以普通决议方式表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　2.上述审议事项（2）属于影响中小投资者利益的重大事项。

　　3.上述审议事项已经公司第十届董事会第三次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过，审议及报告事项具体内容详见2023年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度股东大会议案》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：2023年5月17日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2023年5月19日现场会议召开前半小时。

　　（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　（五）会议联系方式

　　1. 会议联系方式

　　联系人：高倩

　　联系电话：（029）85790607

　　传真：（029）88851989转0

　　电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

　　联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　邮政编码：710075

　　2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第三次会议决议；

　　2. 第九届监事会第二十八次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票

　　2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位） 作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2023年5月19日召开的陕西省国际信托股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000563    证券简称：陕国投A    公告编号：2023-15

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月13日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十八次会议的通知，并于2023年4月26日（星期三）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事长叶瑛召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　3.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　4. 审议通过《2022年度董事监事履职评价报告》。

　　经审核，2022年度全体董事监事履职评价级别均为“称职”。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　5.审议通过《2023年第一季度报告全文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　6.审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　另外，会议听取《2022年度经营层工作报告》《2022年度净资本管理报告》《2022年度全面风险管理报告》《2022年度社会责任报告》《2022年度关联交易管理情况报告》《2022年度自有资金投资情况报告》《2022年度信托业务运行情况报告》《2022年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《公司“十四五”发展规划2022年度战略执行与风险评估报告》《关于落实35号金融监管提示通知书相关情况的通报》等工作报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2023-26

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发行1,149,957,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,490,135,253.72元，其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72元。

　　以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于2022年12月8日、2022年12月29日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　1.开户银行：长安银行股份有限公司营业部

　　账号：806010001421050794

　　账户余额：664,216,523.99 元

　　2.开户银行：中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行

　　账号：26190501040037415

　　账户余额：401,453,417.23 元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实际使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：募集资金实际使用情况对照表

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　■