■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强         主管会计工作负责人：卜周庆     会计机构负责人：赵靓珺

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强      主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强      主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:秦皇岛港股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强         主管会计工作负责人：卜周庆      会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强       主管会计工作负责人：卜周庆       会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强     主管会计工作负责人：卜周庆         会计机构负责人：赵靓珺

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601326证券简称：秦港股份 公告编号：2023-027

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于本公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）《关于调整本公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意：选举张小强先生为战略委员会主任委员；选举聂玉中先生为合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；选举高峰先生为合规管理委员会委员、风险管理委员会委员；公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　（四）《关于提议召开2022年度股东周年大会的议案》

　　董事会同意召开公司2022年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601326证券简称：秦港股份 公告编号：2023-028

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于2023年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2023年第一季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》

　　监事会选举郑国强先生为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601326证券简称：秦港股份公告编号：2023-029

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》，同意聘任高峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，高峰先生的简历详见附件。

　　高峰先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得培训证明。

　　公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件

　　高峰先生简历

　　高峰先生，男，汉族，1970年4月出生，原籍山东章丘，1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，大学学历。历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科员、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记, 秦皇岛市粮食局局长,秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、工会主席，2023年4月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。

　　证券代码：601326         证券简称：秦港股份      公告编号：2023-026

　　秦皇岛港股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司南楼小会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司执行董事、总裁聂玉中先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举本公司第五届监事会监事的的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均经本次临时股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：高照、孙勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　●上网公告文件

　　北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　●报备文件

　　秦皇岛港股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：601326                          证券简称：秦港股份