证券代码：001300                证券简称：三柏硕                公告编号：2023-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以243,775,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品库中约31个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台，公司凭借思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。同时公司正积极拓展国内休闲运动和健身器材市场。

　　公司是拥有较强自主设计和创新能力的高新技术企业，被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和“专精特新”中小企业，是青岛市认定企业技术中心，被中国文教体育用品协会授予“中国健身及休闲运动器材行业研发中心”和“中国体育用品制造业（蹦床类）示范生产企业”称号，是中国文教体育用品协会《休闲蹦床》团体标准的主要起草单位。2022年，公司荣获“中国文教体育用品协会行业先进企业”、“青岛市民营领军标杆企业”。

　　公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，深耕国际市场多年，是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商。

　　公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有SKYWALKER和瑜阳（TECHPLUS等）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过ODM/OEM模式为迪卡侬、爱康等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕           公告编号：2023-014

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过议案一：《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过议案二：《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会各位董事认真总结2022年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过议案三：《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

　　四、审议通过议案四：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过议案五：《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过议案十：《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，同意对公司部分内部控制管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

　　■

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司制度。

　　十一、审议通过议案十一：《2023年第一季度报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

　　十二、审议通过议案十二：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　十三、审议通过议案十三：《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2023年6月6日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-023）。

　　十四、备查文件：

　　1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4. 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议相关事项的核查意见；

　　5. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计报告》；

　　6. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》；

　　7. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

　　8. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　特此公告！

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2023-023

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年6月6日14：00召开公司2022年年度股东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）下午14:00；

　　2、网络投票时间为：2023年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月6日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年6月1日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2023年6月1日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。

　　二、 会议审议的事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已分别经公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《第一届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

　　本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

　　股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2023年6月6日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2023年6月5日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

　　（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书（详见附件 2）。

　　2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡。

　　（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　(下转B578版）