一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,429,076,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年，面对严峻的钢铁行业形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化生产运营，加快产能置换，推进绿色化、数字化转型，公司保持稳顺发展。

　　2022年，三钢闽光产钢1,102.68万吨，同比减少3.31%；生铁936.33万吨，同比减少3.07%；钢材1,084.99万吨，同比减少4.73%；焦炭53.24万吨，同比增加19.13%；入炉烧结矿1,171.48万吨，同比减少5.57%；球团158.56万吨，同比减少14.18%；实现营业收入516.58亿元，同比减少17.68%；利润总额1.70亿元，同比减少96.76%，归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比减少96.51%；基本每股收益0.06元，同比减少96.34%。截止2022年12月31日，公司总资产为463.25亿元，归属母公司所有者权益212.88亿元。2022年主要工作：

　　（一）生产经营有序开展

　　积极优化产品结构，提升高附加值产品比例，公司本部实现中板和制品材“双200万吨”目标，泉州闽光完成拉丝材开发，罗源闽光完成H型钢15个系列、22个子规格品种开发。发挥一体化采购优势，实施差异化采购，2022年进口矿综合到岸价比普氏均值低3.43美元/干吨，备件辅材采购均价比控额低4.4元/吨。加强销售管理，维护市场价格，2022年闽光建材、普板省内市场均价分别高于“周边四地”(上海、杭州、南昌、广州)均价36元/吨、148元/吨，圆钢省内市场均价高于周边市场（杭州、广州）均价48元/吨，建材、中板、圆钢省内市场占有率分别为48%、80%、70%。着力强化能源动力平衡，提高能源使用效率，2022年公司本部自发电比例90.42%、同比提高7.81%，吨钢新水耗3.33吨、同比下降0.38吨。泉州闽光各工序有所进步，两台新烧结机顺利投产；炼铁燃料比521.16kg/t、同比下降4.3kg/t；炼钢钢铁料耗1,050.74kg/t、同比下降1.38kg/t；轧钢提锰降钒技术攻关效果明显，实现吨钢节约合金成本12.17元/吨。罗源闽光烧结机顺利投产，H型钢批量生产，各工序指标略有进步。2022年公司本部、泉州闽光、罗源闽光分别实现吨钢全流程降成本42.37元/吨、51.97元/吨、5.59元/吨，合计实现降本增效4.02亿元。

　　（二）资本运作卓有成效

　　拓展投资业务领域，出资399,999,994.02元参与认购厦门厦钨新能源材料股份有限公司定向发行A股股票。实施现金分红，积极回报股东，共计派发现金股利1,991,842,506.14元。加强投资者关系管理，做好信息披露工作，连续第四年获得深交所信息披露工作考核A类评级，荣获2022年第十七届中国上市公司董事会“董事会价值创造奖”。强化资金管控，拓宽融资渠道，获兴业银行三明分行绿色金融贷款授信20亿元，同比增加10亿元，利率由上年3.35%下降为3.2%。积极申请云商公司的授信，打通开具银行承兑汇票的融资通道，以取得低成本资金，2022年已有15家银行批复授信105亿，提用65亿元。

　　（三）转型升级稳步推进

　　项目建设有序推进，公司本部原3#、7#、8#高炉完成拆除，高炉工程、360m2烧结机工程、两台煤气高效发电工程完成招投标，烧结200㎡及220㎡SCR工程、一炼钢三次除尘项目如期开工，炼钢VD炉、圆棒大盘卷、干熄焦烧结余热发电等项目顺利投产；泉州闽光4#、5#烧结机、25MW余热发电项目投产；罗源闽光产能置换及配套项目二期工程全面投产、110吨转炉完成备案。推进闽光云商平台建设，供应链金融供应端平台、闽光云通智慧物流平台、产品交易APP、物联网监管仓等顺利投用；首个类虚拟工厂成功落地；云链直销、云链采销及进口、转口等业务有序开展。2022年，闽光云商电子交易平台实现营收476.1亿元；开展供应链金融服务1,946笔，累计服务金额23.57亿元，云链收入1,312万元；智慧物流平台入驻托运企业67家、承运企业113家，入驻车辆1,045辆、司机1,268名，累计发生运量139.17万吨；完成8个物联网监管仓、19个智慧云仓的布局，纳入27家合作仓。闽光云商入选工信部第四批服务型制造示范平台，成为物联网监管技术创新与应用试点单位，荣获福建省数字经济领域“独角兽”创新企业。

　　（四）科技创新持续发力

　　智能制造项目有序推进，一期一阶段“930”项目顺利完成，闽光大数据中心、智慧管控平台、闽光云通顺利投用。智慧管控平台上线实现一总部多基地管控，形成面向基地及专业管理统筹高效的运行能力。优化能源调度和平衡指挥，提升能源调度与能源生产单元、工艺单元的协同处置能力。一期二阶段项目方案论证、商务谈判、合同签订等顺利完成，智控中心开工建设。智能工厂示范线建设，大数据治理、边缘系统应用、智能制造接口等工作有序推进。2022年，完成第一批次智能制造填平补齐项目立项31项、实施15项。大力推进科技创新，全年立项重点技术攻关项目38项，完成攻关目标30项。获得全国冶金科技奖2项，省科技进步奖1项，省科技计划项目立项1项。完成两项科技成果鉴定，均达到国际先进水平。作为第一起草单位制定产品国家标准1个，参与制定国家标准3个、行业标准4个、团体标准1个。持续推进改善提案管理，全年立项改善提案1,791项，降本增效1.05亿元，验收改善成果1,266项，实现年净效益5,017.33万元。

　　（五）基础管理不断深化

　　着力落实国企改革三年行动实施方案，持续推进企业改革发展。完善内控制度，根据有关法律法规要求，修订多项规章制度。推进精细管理向子公司延伸，泉州闽光、罗源闽光、漳州闽光等子公司实现岗位表单化考核全覆盖。强化管理创新，立项重点管理创新项目6项，1项成果获得冶金企业管理现代化创新成果二等奖。推进绿色低碳发展，持续开展降尘量攻关，完成有组织排放改造3项，无组织排放改造25项，清洁运输进入评估阶段。2022年，公司本部厂区平均降尘量6.76吨/平方公里·月，同比下降1.05吨/平方公里·月。积极推进和谐企业建设，持续改善职工福利，加大生活困难、生病住院和工伤、职业病职工帮扶力度，公司发展力、竞争力、抗风险能力及员工幸福指数不断攀升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

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　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）参与厦钨新能定增项目

　　2022年3月1日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金40,000万元与关联方共同参与认购上市公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称厦钨新能）向特定对象发行A股股票事宜。同日，公司与厦钨新能签署了《附条件生效的股份认购协议》。具体详见公司于2022年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同参与认购厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。上述事项已经公司于2022年3月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司管理层具体办理参与认购厦钨新能向特定对象发行A股股票的相关事项。2022年7月，厦钨新能收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444号），2022年8月8日公司以71.46元/股价格认购厦钨新能定向增发股份5,597,537股，认购金额399,999,994.02元，占厦钨新能发行后总股本的1.86%。

　　（二）实施现金分红，积极回报股东

　　三钢闽光2021年度以总股本2,451,576,238股为基数，扣除公司回购专户上已回购股份数22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，向全体股东按每10股派息8.2元（含税），共派发现金红利1,991,842,506.14元。

　　证券代码：002110     证券简称：三钢闽光    公告编号：2023-007

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董事会第二次会议于2023年4月27日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，其中，亲自参加现场会议董事4人，此外，董事长黎立璋先生、董事谢小彤先生因另有公务未能亲自出席，均委托董事何天仁先生代为出席并表决；董事洪荣勇先生因另有公务未能亲自出席，委托董事黄标彩先生代为出席并表决；独立董事张萱女士、高升先生因另有工作安排未能亲自出席，均委托独立董事郑溪欣先生代为出席并表决。本次会议经半数以上董事推荐，由董事何天仁先生主持。公司监事和总经理、总工程师、部分副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2022年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2022年度股东大会上作出述职报告，《2022年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议批准了《2022年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　四、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　五、审议通过了《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2022年度财务决算如下：2022年年末资产总额4,632,471.32万元；2022年年末负债总额 2,491,505.45万元；2022年度营业收入5,165,797.02万元，营业成本4,879,894.53万元，税金及附加为19,099.59万元，归属于母公司所有者的净利润为13,872.63万元，2022年度基本每股收益为0.06元，2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.76元。

　　公司2023年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为502亿元；2.2023年度投资项目财务预算安排用款62.57亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2022年度利润分配预案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，2022年公司拟以现有股份总数2,451,576,238股，扣除公司回购专户上已回购股份数22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计派发现金股利121,453,811.35元，2022年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润6,417,191,981.79元结转下一年度。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。

　　七、审议通过了《2023年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2023年生产经营计划主要内容：主要产品目标产量为转炉钢1,113万吨、生铁953万吨、入炉烧结矿1,216万吨、球团132万吨、焦炭78万吨、钢材1,075万吨、石灰（含石灰粉）137.9万吨。产量计划明细与具体要求见下表。公司2023年主要产品产量计划如下：

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　　八、审议通过了《2023年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2023年度计划安排投资625,645万元，主要新建续建项目如下：

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　　证券代码：002110                证券简称：三钢闽光                公告编号：2023-011

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　（下转B572版）