一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、 生态产业运营管理业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和差错更正》等相关规定，公司前期财务报表存在会计差错，需对2019-2021年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2022年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》（2022-13）。

　　2.公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》（2022-56）。

　　3.公司于2022年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（2022-68）。

　　4.公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中期票据发行的公告》（2022-73）。

　　5.公司于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（2023-04）。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2023-08

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件发出，会议于2023年4月26日上午9:30时以现场结合视频会议的方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事侯鸿翔、饶玉以视频方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年度董事会工作报告》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　4.审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

　　鉴于公司2022年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　8.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共6人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　9.审议通过《关于〈公司2023年度担保额度方案〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度担保额度的公告》。

　　独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司2023年度本级融资计划的议案》

　　根据公司生产经营需要，2023年公司本级拟向金融机构申请不超过18亿元的银行贷款,用于公司日常经营与发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构，负责出具公司2023年度财务审计报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于〈公司与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

　　关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共6人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

　　13.审议通过《关于〈保利财务有限公司2022年风险持续评估报告〉的议案》

　　关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共6人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司2022年风险持续评估报告》。

　　独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　14.审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　15.审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会非独立董事郭建全先生退休，根据相关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名童云翔先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过召开公司2022年年度股东大会的议案

　　公司董事会决定召开公司2022年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合  公告编号：2023-09

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第六次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件发出，会议于2023年4月26日下午14:00时以现场会议的方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开。会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　3.审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　证券代码：002037                证券简称：保利联合                公告编号：2023-12

　　（下转B570版）