第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2022年度现金分红总额应不低于80,531,182.65元（合并报表归属母公司净利润268,437,275.49元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.21元/每10股（含税），拟以公司总股本1,133,039,174股普通股为基数，合计应派发现金137,097,740.05元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的51.07%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　　此方案尚需提交公司2022年度股东大会审议并通过后，方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。近年来，居民生活水平的提高及国民经济的增长，针对食品、饮料、医药等相关联的行业需求呈增长趋势，中国金属包装容器制造行业迅速发展。这也得益于金属包装的优势，一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，其次金属包装款式新颖多样，受到广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，这有助于实现双碳战略，加快推进包装绿色转型发展和包装产业高质量发展。

　　包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯。随着国民经济的不断发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率不断提升，持续贡献增量需求。

　　金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。

　　1、公司愿景

　　引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。

　　2、主要业务

　　公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

　　3、产业定位

　　先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

　　4、商业模式

　　聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索B2B、B2C等新模式。

　　5、业务情况

　　报告期内，公司团结带领广大员工努力克服限电、原材料价格和汇率波动等因素的影响，金属饮料罐业务在终端消费增长乏力、市场需求整体承压的态势下，实现产销量同比增长；包装彩印铁业务积极推进业务转型，制盖业务稳步拓展海外市场；公司认真抓好生产经营，在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升，经营业绩再创新高。公司大力推动绿色低碳发展、数智化转型和标杆工厂的建设，深化“一总部多基地”管理模式，以“三智系统”数智化转型赋能“一总部多基地”建设，积极创建“标杆工厂”；推进“长江大保护”行动计划、黄河流域环境保护总体规划，多家生产基地入选国家级和省级绿色工厂；全面完成国企改革三年行动任务，优化完善管理体系，为公司下阶段发展奠定坚实基础。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司克服原材料价格波动等多重因素的影响，主动应变，采取积极措施保生产促经营，不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，全面完成2022年核心经营目标，努力提升经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入85.43亿元，其中金属饮料罐收入为77.10亿元，包装彩印铁收入为8.05亿元,其他收入为0.28亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，实现经营性现金流量净额7.9亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2023-023

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2023年4月27日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度报告的议案》。

　　详见同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年一季度报告的议案》。

　　详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务决算报告的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度利润分配方案的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-028）。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度财务预算的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

　　十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

　　详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

　　关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

　　详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

　　关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-027）。

　　十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案》。

　　关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-025）。

　　十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度投资计划的议案》。

　　十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《宝钢包装2022年度内部控制评价报告》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度全面风险管理报告的议案》。

　　十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度法治建设与合规管理报告的议案》。

　　十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》。

　　详见同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

　　十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》。

　　详见同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2022年度股东大会的议案》。

　　与会董事一致同意择机召开2022年度股东大会。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：601968        证券简称：宝钢包装    公告编号：2023-024

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年4月27日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月17日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度报告的议案》。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2022年度报告后，对公司2022年度报告发表如下书面确认意见：

　　1、2022年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、2022年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见同日披露的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年一季度报告的议案》。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，对公司2023年第一季度报告发表如下书面确认意见：

　　1、2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务决算报告的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度利润分配方案的议案》。

　　详见同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-028）。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度财务预算的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-027）。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案》。

　　详见同日披露的《关于2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司代码：601968                      公司简称：宝钢包装