一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本 570,707,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司以服饰研发设计、品牌运营及数字化运营、营销网络建设及供应链管理为主要业务，坚持高端时尚运动服饰品牌定位，深耕主业。公司以“专注本业，持续创新，有激情、有韧性、有担当”的“一专三有”作为企业核心价值观，以“国际化、高端化、年轻化、标准化”的“四化”作为公司新阶段的建设目标，以“高品质、高品位、高科技和创新精神”的“三高一新”作为品牌研发设计理念，致力于满足精英人群多场景的着装需求和对精致美好生活的追求，坚持以“持续为消费者创造价值”为使命，立志成为百年知名服饰集团。

　　公司聚焦于细分服饰领域，实施多品牌发展战略，专注于核心竞争力，打造细分服饰领域龙头品牌。目前旗下拥有比音勒芬品牌、比音勒芬高尔夫品牌和威尼斯狂欢节品牌。

　　1.比音勒芬品牌

　　比音勒芬（@）品牌定位于高尔夫运动与时尚休闲生活相结合的细分市场，通过持续产品创新、品牌力提升、渠道拓展等方式驱动业绩高增长，打造成为高端运动休闲品牌。比音勒芬品牌目前拥有生活系列、时尚系列和故宫宫廷文化联名系列。

　　（1）生活系列

　　生活系列采用国际高端面料和辅料，采用极致工艺，利用出彩的设计，确保产品的高品质和高品位；目标人群为热衷于休闲舒适、低调奢华的穿着品类，关注自身形象和影响力的消费者。

　　(2）时尚系列

　　时尚系列综合国际最潮流的元素，采用优质面料，极致裁剪，确保产品的时尚度和品质感；目标人群为热衷于年轻个性、时尚轻奢着装风格的消费者。

　　（3）故宫宫廷文化联名系列

　　故宫宫廷文化，是尊贵和经典的象征，任凭时代变迁，它始终拥有源源不断的新鲜活力，历久弥新。高尔夫运动，是贵族文化的代表。比音勒芬将两者的设计精华和精神韵味结合得恰到好处，同时用高品质工艺赋予服装更值得品味的魅力，展现当代国人的民族自信。比音勒芬与故宫宫廷文化及苏绣非物质文化遗产持续、深度合作，陆续推出“朕都依你”、“天官赐福”、“福禄寿”、“奉天承运”、“瑞虎佑福”、“玉兔朝元”等系列产品，为大众带来极具国潮韵味的联名款服饰。

　　2.比音勒芬高尔夫品牌

　　比音勒芬高尔夫品牌定位于高端时尚运动，主要采用国际领先的功能性面料，结合高尔夫等户外运动特性进行产品设计，注重功能性和舒适度。目标人群为热衷于高尔夫等户外运动，注重运动、时尚、功能性的消费者。

　　比音勒芬高尔夫品牌源自比音勒芬高端运动系列，产品风格定位“年轻、时尚、创新”。比音勒芬高尔夫品牌在新韩国设计师主导下产品时尚度提升、SKU更为丰富，此次单独开店进一步提升高端人群对于运动时尚的消费体验。

　　3.威尼斯狂欢节品牌

　　@（威尼斯狂欢节）品牌定位于度假旅游服饰蓝海市场，着力打造家庭装、情侣装等产品，通过深化细分品类满足高品质旅行生活的中产消费人群多场景着装需求，旨在成为度假旅游服饰的第一联想品牌。

　　报告期内，@（威尼斯狂欢节）品牌与史努比持续合作，并增加日本知名IP——哆啦A梦，推出联名系列，未来还将推出设计师联名和跨品牌联名系列，满足中产人群对主题性和文化性产品的需求。

　　（二）公司经营模式

　　1.业务模式：致力于高附加值业务链的产品设计研发和品牌运营

　　作为国内高端时尚运动服饰品牌的运营商，公司采用“哑铃型”的业务模式，即专注于产品设计研发、品牌运营与销售渠道的开发管控等附加值较高的业务链上游的核心环节，而将处于生产、运输配送等低附加值的环节外包。因而以产业链分工为横轴、以附加价值为纵轴，这种业务模式曲线表现为“U型微笑曲线”。

　　2.设计研发模式：以匠心精神打造高端差异化产品

　　公司坚持高品质、高品位、高科技和创新的“三高一新”产品设计研发理念，通过面料创新、工艺创新、版型创新、跨界设计创新，提升产品品位和品牌文化内涵，为消费者提供高价值的产品，满足他们对于消费升级的差异化需求。

　　公司产品设计研发过程大致可分为以下四个阶段。即市场数据分析和预测阶段、构思与初始设计阶段、制版并评审阶段、订货会检验并确定设计阶段。

　　3.销售模式：线上线下融合的全渠道布局

　　公司线下渠道优势明显，主要采取直营和特许加盟相结合的销售模式。公司产品的销售终端门店分为直营店和加盟店。目前，公司在一、二线城市以设立直营店为主，在其他城市以设立加盟店为主。

　　此外，公司也在积极布局数字化新零售渠道，目前已经开通天猫旗舰店、京东旗舰店和唯品会旗舰店，并通过直播带货、小红书种草、抖音、微信小程序等方式，充分发挥高黏性客群和高复购率的品牌优势，通过线上线下融合，形成全渠道布局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2022年年度报告》"第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　证券代码：002832          证券简称：比音勒芬            公告编号：2023-013

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　公司为首次公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支行账号为82110154740007555的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为37,872,239.17元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到可使用状态，同意将本次募集资金节余资金3,698.53万元永久补充流动资金（包含扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），同时注销对应的募集资金专项账户。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专用户，为平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行账号为15000103886624的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为284,054,111.84元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见附表1《首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表》，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表》，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况参见附表3《募集资金现金管理情况表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况表参见附表4《公开发行可转债公司债券募投项目变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表：1、首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表

　　3、募集资金现金管理情况表

　　4、公开发行可转债公司债券募投项目变更募集资金投资项目情况表

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日

　　单位：人民币万元

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　　附表3：

　　募集资金现金管理情况表

　　截至2022年12月31日

　　■

　　证券代码：002832            证券简称：比音勒芬               公告编号：2023-010

　　比音勒芬服饰股份有限公司