一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2423843190为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等。

　　公司围绕宝武集团“三高两化”的战略部署和“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，深耕渠道建设，加强市场研判，采取灵活多样的销售模式，依托互联网+信息技术，创新智能定价、供应链金融、智慧交互等营销新模式。公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；现依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。

　　公司积极参与广东省“一核一带一区”和“双区”建设，推进区域经济体系优化升级。积极推进广东省钢铁工业的高质量发展，按照“管理延伸、体系覆盖、属地运营”的管理理念，积极探索“网络钢厂”的商业模式，整合广东省内民营短流程钢铁企业，提升规范民营钢铁企业的质量，提高钢铁产业集中度，增强公司品牌的市场竞争力。

　　公司原辅料采购采取低库存策略。主要原料有稳定可控的渠道：进口矿采购以国际大矿长协为主，以确保主要铁矿质量稳定可控；煤炭采购以国有大矿长协采购为主，同时择机采购高性价比的现货焦煤、喷吹煤，在质量可控的同时，保持成本具有竞争力。

　　采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购、挂牌采购、指数定价等。公司不断探索采购模式创新，优化库存管理，加快资金周转，降低市场风险。

　　报告期内公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　（二）公司产品

　　公司主要产品包括建筑用材、中厚板、工业线材、特钢等四大系列，产品广泛应用于基建房建、汽车、石油化工、机械制造、能源交通、航天航空、核电等行业。建材产品深耕华南市场，品牌认可度高，市场竞争能力强。中厚板质量、服务、品牌等方面具备一定市场竞争力，但产品规模不大、品种规格有待优化。工业线材主要以华南和华东地区为主，市场开拓不断深入，品牌逐步得到市场认可。中厚板、建材用材、工业线材在广东地区市场占有率分别为21.4%、17.3%和10.8%。特钢下游产业呈现北强南弱，公司持股50%的宝武杰富意在区位优势上稍弱。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　2023年4月28日

　　证券代码：000717　证券简称：中南股份　公告编号：2023-16

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年4月17日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）本公司第九届董事会第一次会议于2023年4月27日在营销中心1002会议室召开。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，副董事长吴琨宗先生因工作原因，无法亲自出席会议，委托董事、总裁赖晓敏先生出席会议）。

　　（四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司2022年年度报告全文及摘要，2022年年度报告全文及摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度预算的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度预算的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（九）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》，关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

　　（十）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告》，关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

　　（十一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年金融衍生品投资计划的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年金融衍生品投资计划的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年金融衍生业务可行性分析报告的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年金融衍生业务可行性分析报告》。

　　（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度计提减值准备及核销资产的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度计提减值准备及核销资产的公告》。

　　（十四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《变更会计政策的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《变更会计政策的公告》。

　　（十五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（十七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度基建技改项目投资框架计划的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年环境、社会及管治报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年环境、社会及管治报告》全文。

　　（十九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外捐赠的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二十）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度全面风险管理工作报告及2023年全面风险管理工作计划的议案》。

　　（二十一）公司决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司《第九届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000717   证券简称：中南股份　公告编号：2023-17

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会召集人：2023年4月27日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2022年度股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午2：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日（星期四）上午9:15至2023年5月18日（星期四）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2023年5月11日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）年度报告审计会计师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢营销中心1002会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　本次股东大会拟审议事项如下 ：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）提案的具体内容

　　1.提案编码1.00：2022年度董事会工作报告

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》全文。

　　2.提案编码2.00：2022年度监事会工作报告

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》全文。

　　3.提案编码3.00：2022年年度报告全文及摘要

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的2022年年度报告全文及摘要。

　　4.提案编码4.00：2022年度财务决算报告

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

　　5.提案编码5.00：2023年度预算的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2023年度预算的公告》。

　　6.提案编码6.00：2022年度利润分配预案的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

　　7.提案编码7.00：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　8.提案编码8.00：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　关联股东需回避对本议案的表决，具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　9.提案编码9.00：2023年金融衍生品投资计划的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2023年金融衍生品投资计划的公告》。

　　10.提案编码10.00：股东分红回报规划（2023-2025年）的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《股东分红回报规划（2023-2025年）》。

　　11.提案编码11.00：2023年度基建技改项目投资框架计划的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2023年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

　　12.提案编码12.00：关于对外捐赠的议案

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于对外捐赠的公告》。

　　13.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2023年5月16日（星期二）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.会议联系方式

　　联系人：刘二，高培福

　　地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　邮箱地址：sgss@baosteel.com

　　4.其他说明

　　出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第一次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第一次会议决议。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：          受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                      委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“中南投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-18

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2023年4月17日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）本公司第九届监事会第一次会议于2023年4月27日在公司营销中心1003会议室召开。

　　（三）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

　　（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议表决，作出如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司2022年年度报告全文及摘要，2022年年度报告全文及摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度预算的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度预算的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年金融衍生品投资计划的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年金融衍生品投资计划的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度计提减值准备及核销资产的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度计提减值准备及核销资产的公告》。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》。

　　具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000717     证券简称：中南股份   公告编号：2023-06