中国证券报 -

　　远发展和后续持续经营情况，公司董事会提出公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　1、经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司2022年度实现母公司净利润-224,213,497.87元，未分配利润为14,773,483.27元。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”。公司2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。截至2022年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份606,252股，占公司目前总股本的0.28%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.18元/股，成交总金额4,996,843.52元（不含交易费用）。

　　鉴于公司2022年亏损，且公司已在2022年支付人民币4,996,843.52元回购公司股份，已实施的回购股份金额视同现金分红金额，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意本次2022年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　本次公司拟不进行利润分配，是经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《公司2022年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-021

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2023年度审计机构，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：梁肖林

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：吴泽敏

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄志业

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。由公司股东大会授权公司董事会根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。同意将《关于聘任2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　2、独立意见

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、具备足够的独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2023年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-022

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

　　1、首次公开发行募集资金净额及到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。

　　2、截至2022年12月31日募集资金使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金基本情况

　　1、2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。

　　2、截至2022年12月31日募集资金使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017年6月21日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　经公司第二届董事会第十二次会议、2017年度股东大会审议通过，同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用，公司已于2018年6月6日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　为了便于公司经营管理的需要，公司于2018年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2018年6月28日签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为人民币26,989.28元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。公司于2021年7月14日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳上步支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　经公司第三届董事会第十九次会议、2021年度股东大会审议通过，同意终止营销中心建设项目，并将项目剩余募集资金7,079.07万元（含利息收入）永久补充流动资金。公司已将上述剩余募集资金转入公司基本户，公司2017年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户已注销完毕，三方《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　截至2022年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2022年募集资金的实际使用情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16,998.76万元，补充其他与主营业务相关的营运资金3,000.00万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款13,072.07万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额2,238.20万元，其中2022年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款800.02万元，取得利息净收入111.75万元，募资资金余额7,079.07万元。

　　经公司第三届董事会第十九次会议及2021年度股东大会决议，同意对营销中心建设项目终止并将上述项目剩余募集资金7,079.07万元（含利息收入）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司已于2022年7月6日完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。公司2017年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　6、节余募集资金使用情况

　　经公司第三届董事会第十九次会议及2021年度股东大会决议，同意对营销中心建设项目终止并将上述项目剩余募集资金7,079.07万元（含利息收入）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司已于2022年7月6日完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。

　　7、超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司2017年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8,000.00万元，投入营销网络数字化项目850.13万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额600.76万元。报告期末，募集资金余额22,891.32万元，其中募集资金账户储存余额22,891.32万元，用于现金管理余额0万元。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　6、节余募集资金使用情况

　　报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

　　7、超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　公司2022年募集资金实际使用情况见附表1、2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附表1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用4,763.30万元后的金额。

　　附表2：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用1,010.85万元后的金额。

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-023

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过22,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

　　一、现金管理的具体计划

　　1、投资产品品种

　　为控制风险，投资品种为发行主体是金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　2、投资额度

　　最高额度不超过人民币22,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　3、决议有效期

　　该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效。

　　4、实施方式

　　公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2023年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过22,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

　　经核查，我们认为：公司财务状况良好，在符合国家法律法规和保证公司正常经营及资金安全的前提下使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。我们同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-024

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

　　二、募集资金使用情况

　　1、2020年非公开发行股票募集资金使用情况

　　2020年非公开发行股票募集资金净额为31,140.69万元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8,000.00万元，投入营销网络数字化项目850.13万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额600.76万元。报告期末，募集资金余额22,891.32万元，其中募集资金账户储存余额22,891.32万元，用于现金管理余额0万元。

　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　4、投资决议有效期

　　该决议自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　5、实施方式

　　公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　四、现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　五、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2023年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

　　在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过22,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过22,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-025

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于聘任公司审计部负责人的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为完善公司治理结构，保证内部审计工作的顺利开展，经公司董事会审议，同意聘任江文才先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　江文才先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学在职研究生。江文才先生曾任职于深圳市赢家服饰有限公司、深圳中南新城集团有限公司、深圳赫美集团股份有限公司内审岗位，2020年8月加入公司审计部，现任公司审计部负责人。江文才先生具有近10年大型公司内部审计工作从业经历，具有较为丰富的内审专业知识和相关工作经验。

　　截至目前，江文才先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江文才先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；江文才先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-026

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，公司基于一贯性原则，对截至2022年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2022年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备合计5,454.66万元。具体情况如下表所示：

　　■

　　本次计提资产减值准备均计入公司2022年度报告期。

　　二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

　　1、应收款项

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　2022年公司信用减值损失1,546,616.85元，其中应收账款坏账损失1,650,840.00元，其他应收款坏账损失-104,223.15元。

　　2、存货

　　对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备

　　公司2022年计提存货跌价准备56,093,226.85元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　1、公司本次计提资产减值准备共计5,454.66万元，减少公司2022年度利润总额5,454.66万元。

　　2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于一贯性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年12月31日公司相关资产的价值。

　　3、本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-027

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于监事辞任及补选监事的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事宋青女士的辞任报告书，宋青女士因个人原因，申请辞去非职工代表监事职务，辞职后仍将在公司继续任职。公司及监事会对宋青女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，宋青女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关的规定，在公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事前，宋青女士仍将继续履行其监事职责。

　　为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司于2023年4月26日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名梁斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事（梁斌先生的个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　梁斌先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。2008年11月入职公司，至今任信息中心BI工程师。

　　截至目前，梁斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁斌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；梁斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-029

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于举行2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日披露了《2022年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况，公司将于2023年5月22日（星期一）15:00-17:00举行2022年度业绩说明会，本次业绩说明会将在“同花顺”和“价值在线”两个平台采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：

　　1、“同花顺”参与方式：投资者可登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页-搜索-路演平台）参与互动交流。

　　2、“价值在线”参与方式：通过网址https://eseb.cn/14e9qseCWZy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　■

　　届时公司董事长曹璋先生，独立董事刘书锦先生，副董事长、副总经理兼财务负责人冯旭先生，董事、董事会秘书宁文女士将与投资者进行在线沟通。

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月19日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dongmiban@annil.com。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2023-030

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月14日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年6月14日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月6日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2023年6月6日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　■

　　上述各议案已经于2023年4月26日公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告及相关公告。其中提案9须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年度股东大会决议公告中单独列示。

　　独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2023年6月13日（星期二）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：

　　2023年6月7日（星期三）至2023年6月13日（星期二）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈盈盈电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2022年度股东大会表决授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2023年月日

　　附件2：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月14日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。