一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司深耕童装27年，聚焦孩子的健康成长。2022年，公司将对孩子的爱与理解重新梳理注入品牌，提出“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的全新价值主张，致力于为3-12岁儿童提供科技超舒的童装产品。

　　公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营与加盟销售相结合的经营模式，在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购，以及下游的自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节，并对外包加工等中间环节采取严格的品质控制。公司在研发设计、生产采购、销售及品牌管理环节的经营模式具体如下：

　　1、研发设计

　　公司拥有经验丰富的研发设计团队，包括负责“ANNIL安奈儿”的产品开发中心和“ANNIL BLUE”项目运营部，建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系，技术领域涵盖从商品企划、设计企划、面料开发，到款式设计、版型研发，再到工艺技术与品质控制等完整的童装产品研发价值链。从2020年开始，公司线上线下产品均按照4季开发，多季产品开发可以更好适应市场变化。

　　此外，公司在2022年加大研发投入，向子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司增资到一亿元，为提升公司竞争力增添强大助力。研发设计公司也借此将电子束接枝抗病毒抗菌面料引入童装市场，与清华大学天津高端装备研究院合作，持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目，持续研发科技面料，给市场带来更多更前沿的新兴产品。

　　2、生产采购

　　公司采购的原材料主要包括面料与辅料。其中，对于最核心的面料类原材料，公司采取“以销定采”、“定织定染”的采购模式，并根据产品上市计划、生产计划，组织采购工作。公司不直接从事童装成衣的加工生产，通过外协加工实现产品的加工制造，并通过设立驻厂品检，参与生产过程中各环节的品质检验，控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。

　　此外，公司通过与核心供应商的深度合作和PLM产品生命周期系统、SCM供应商管理系统的建设，不断提升公司的生产供应效率和柔性快反能力，大大缩短产品的生产周期，提升商品翻单速度。为更好适应电商业务生态，公司已率先在电商渠道推行柔性供应链制度，根据消费者需求快速反应，高频率补充产品，有效降低库存。

　　3、销售模式

　　公司经过多年的市场营销实践，逐步建立了以直营与加盟销售相结合、层次结构合理、分布范围广泛、线上线下互补为特征的终端零售网络。

　　截至2022年12月31日，公司已在全国31个省、自治区及直辖市建立起1,012家零售门店。公司新一代店铺内部空间以柔和的弧线形态呈现，立面及天花造型结合“安奈儿蓝”，营造了一种“蓝天白云原野”的自然纯真人文气质。安奈儿专设的ANY老师会带领孩子们在店铺内的互动区进行娱教活动，传递安奈儿的人文理念，提升客户品牌认知，强化会员粘性。

　　除线下门店外，公司还在天猫、唯品会、抖音、微信商城、微信小程序等多个国内知名电商平台建立了网络销售渠道，保障了产品销售渠道的稳定顺畅与快速响应。

　　4、品牌管理

　　公司自主品牌“ANNIL安奈儿”的创立可追溯至创始人曹璋、王建青夫妇在1996年创办的“安尼尔童装店”。经过二十余年的创业创新，“ANNIL安奈儿”品牌已成为我国知名的童装品牌之一。

　　拥有超千万会员的安奈儿希望携手家长和孩子，尊重和顺应孩子的天性与兴趣，帮助孩子健康、快乐、幸福成长，一起构建更加富有人文关怀和创造力的精彩世界，为时代打造以人文价值为引领、以雅酷活力的设计风格为呈现、以创新超舒科技为内核的童装。缘于这份责任感所驱动，安奈儿自2022年7月起举办了TO BE A CHILD亲子活动，截至报告期末共举办活动23场，总参与家庭组数达到170组。亲子活动的开展为安奈儿新老会员带来不一样的服务体验，少儿体适能内容和人文美学美育内容让孩子和家长们体验到安奈儿所提倡的“TO BE A CHILD天真自在做孩子”，也让顾客们感受到安奈儿不一样的增值服务体验，大大提升了安奈儿的口碑和会员服务质量。

　　■

　　安奈儿在深受年轻父母喜爱的喜马拉雅、哔哩哔哩上制作了《安安讲故事》、《和100个家庭聊孩子》的节目，以人文内容为载体，传递品牌理念，加强品牌与消费者的沟通，打造更为亲密的互动关系。

　　2022年，安奈儿品牌、产品、渠道全线升级，提出“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的全新价值主张，增加“科技、时尚”新核心，升级“不一样的舒适”为“超级舒适”。从人文、时尚、科技三大维度全方位占领消费者心智，贯彻“启迪孩子，发现世界之美”的品牌使命，以实现“成为中国中高端童装第一品牌”的愿景。未来，安奈儿会以“科技时尚、超级舒适”为核心，围绕孩子生活和成长所需，从专业童装成长为儿童新消费引领者。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2022年年度报告》"第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2023-016

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场（公司15楼会议室）及电话会议方式召开第四届董事会第二次会议（独立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2022年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《公司2022 年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已就公司会计政策变更发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　2022年度，公司实现营业收入93,831.98万元，归属于上市公司股东的净利润-23,740.26万元。截至2022年12月31日，公司总资产为13.18亿元，归属于上市公司股东的净资产为9.09亿元。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2022年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事认真审议了公司2022年年度报告及摘要，认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2022年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2022年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　鉴于公司2022年亏损，且公司已在2022年支付人民币4,996,843.52元回购公司股份，已实施的回购股份金额视同现金分红金额，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　公司独立董事已就公司2022年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2022年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《审计委员会关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计工作的业务规模、业务复杂度及市场的普遍情况确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计费用。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过拾亿伍仟万元的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证等一种或多种融资业务、授信业务。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求确定。根据实际授信情况，公司可以以自有资金向银行提供质押保证。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止，具体授信期限以公司与银行签署的合同约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　10、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就募集资金2022年度存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过22,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过人民币22,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过了《公司高级管理人员2022年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事冯旭先生、宁文女士回避表决。

　　公司独立董事已就关于公司高级管理人员薪酬情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《公司2023年高级管理人员考核方案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事冯旭先生、宁文女士回避表决。

　　16、审议通过了《公司2023年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任江文才先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于聘任公司审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过了《关于〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司特制定《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司董事认真审议了《2023年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2023-017

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2022年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2022年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认真审议了公司编制的2022年年度报告及摘要，认为公司2022年年度报告公允的反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2022年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意本次2022年度利润分配预案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意使用额度不超过22,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过22,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《公司高级管理人员2022年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《公司2023年高级管理人员考核方案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《公司2023年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　经审阅相关人员个人履历，提名梁斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于监事辞任及补选监事的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、会议审议通过了《关于〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认真审议了《2023年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2023-018

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2022年11月30日颁布了准则解释第16号，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部以上文件规定的起始日开始执行上述准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第16号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，无需调整年初留存收益，无需调整比较报告信息，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定。本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2023-020

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案情况

　　经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司2022年度实现母公司净利润-224,213,497.87元，未分配利润为14,773,483.27元。2022年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长

　　证券代码：002875        证券简称：安奈儿 公告编号：2023-019

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　（下转B509版）