一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以273,197,110为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要产品及应用领域

　　公司是一家应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业；基于电力电子电源技术的全球智能制造平台，为智能物联时代提供能源高效应用解决方案。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、动力工具电源、储能、电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、域控制器（动力域控PDCU、整车域控VDC＆区域域控ZCU）、充电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、数据电源、光伏/储能逆变器等。

　　公司产品可广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备（智能手表、VR/AR等）、个人护理

　　电器、智能家居（电视棒/机顶盒、智能插座、智能摄像头、智能音箱、智能机器人、智能小家电等）、网络通信设备（路由器、AP、网关）、安防摄像头、动力工具、新能源汽车、数据中心服务器、光伏/储能、充电基础设施等领域。公司产品应用详见下图所示：

　　■

　　（1）业务拓展情况

　　公司持续提升现有手机充电器和适配器产品的市场份额，充分利用现有业务与技术积极开拓无线充电器、PC适配器、网络通信设备适配器、安防摄像头适配器、IoT智能终端电源、动力工具、数据中心服务器电源、新能源汽车电控、光伏/储能等领域业务，不断丰富公司能源应用业务。与此同时，公司积极发展高辨识度自主品牌，将技术领先和产品差异化竞争力及产品密集矩阵转化为盈利能力。

　　①消费电子

　　依托全球规模化制造能力和供应链运营及管理能力，公司在手机充电器领域与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括主流知名手机品牌商，涵盖各大品牌的国内外市场。报告期内公司成立了国际业务部，整合研发和销售资源，进一步提升国际大客户开发及服务能力。报告期内，开发完成180W/200W氮化镓充电器、140W PD3.1电源适配器、120W超薄（12mm）充电器、基于6层板平面变压器的65W小圆柱充电器、68W超薄（10.5mm）商务出行充电器、30W低待机高性能充电器等行业领先新品，在120W功率段已形成系列解决方案（含多种方案和电路形态）。至此在各主流功率段都已完成产品布局，强化标配充电器开发的主导性,同时可为手机和平板充电配件品牌客户提供更多定制选择。

　　公司自2011年开始研发无线充电器，2013年起陆续获得多项无线充电相关专利，主要为国际品牌客户供货，2021年荣获UL颁发的高通无线快充技术认证；目前已经在智能家居、汽车车载、智能穿戴等领域为客户提供无线充电器产品。截至本报告期末，公司已研发和储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品，新产品将重点聚焦个人护理电器和车载前装无线充电器。

　　公司适配器重点聚焦笔记本电脑、IoT智能终端、网络通信和安防设备、个人护理电器，已形成定制型适配器、桌面型适配器、网络通信通用适配器、笔电PD适配器（45W /65W /100W /140W /240W）、多口兼容PD充电适配器等技术方案和量产产品系列，已在可穿戴设备、智能家居、安防等应用领域与国内外众多一流品牌客户建立了稳定的业务合作。

　　在动力工具无绳化发展的背景下，公司切入电动工具电源领域。公司目前已导入几家国内外电动工具品牌客户，未来将重点关注电动工具、园林工具和工具机器人等领域拓展电源业务。

　　打造高辨识度的自主品牌，直面终端消费者需求，是公司由生产制造模式转向需求制造模式的新尝试。“AOHI”、“移速”品牌建设升级，提升品牌渠道建设以及运营能力。在天猫、京东、拼多多、亚马逊、eBay、Lazada、抖音等线上旗舰店陆续推出各类创意充储电类产品，引入众筹等渠道，继续发掘储能等热点品类，以擅长的充储电品类为重点持续深耕。

　　②新能源汽车

　　公司控股子公司智新控制具有13年三电控制技术积累和平台化能力，具有纯电/增程/混动全系列电机控制器研发制造能力，可提供发电＆驱动电机控制器/电驱动总成/多合一电驱动/动力域控全系列解决方案和产品；具有基于全AUTOSAR开发的高压主从分布BMS和集中式BMS等底层技术及产品；5代整车控制器迭代积累；可为新能源汽车主机厂提供三电控制产品和电驱动系统解决方案。截止报告期末，公司累计完成130余款车型标定，产品已在汽车集团和新势力品牌主机厂实现定点量产。

　　报告期内，多款极具性价比的动力域控组合产品和极致先进性能的中央域控及特定功能zonal域控产品研发进展顺利，部分产品已进入预备量产阶段。报告期内，新能源汽车业务实现营收6.23亿元。

　　③光伏/储能、充电基础设施和数据中心服务器行业

　　公司针对户用和工商业的光伏/储能逆变器(6kW和12kW功率段的单相和三相产品等多个产品系列)和户用光储充系统已经启动开发，将主要针对国际市场。与此同时，公司也在积极寻求该领域的贴牌或代工制造机会。

　　公司正在积极开拓数据中心服务器电源领域业务，开发高性价比、高可靠性、宽范围高效率的服务器电源。公司目前已完成主流服务器电源（1300W/1600W）、1600W服务器背板电源的量产开发。报告期内，公司CRPS服务器电源已形成系列化产品并量产供货，配套的PDB服务器背板电源也实现批量供货。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2023-010

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月17日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2022年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于增加公司经营范围内容并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围内容并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案中的《董事会议事规则》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　14、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、独立董事《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

　　5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2023-011

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月17日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于增加公司经营范围内容并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围内容并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2023-013

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配的基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司股东的净利润437,678,276.88元，2022年度母公司实现净利润145,070,849.62元，提取法定盈余公积金14,507,084.96元，加上期初未分配利润288,766,862.59元,减去本期已分配现金股利47,008,000元，截止2022年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为372,322,627.25元。

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本27,604万股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份2,842,890股）的股本总额273,197,110股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　三、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2022年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

　　因此，我们同意关于2022年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

　　3、独立董事《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2023-014

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年度首次公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票45,200,000股，发行价为每股人民币26.88元，共计募集资金1,214,976,000.00元，坐扣尚未支付的承销保荐费（不含税）72,616,452.83元后的募集资金为1,142,359,547.17元，已由主承销商国金证券于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发行费用（不含税）21,620,566.04元后，公司本次募集资金净额为1,120,738,981.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2022年9月30日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议以及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到了预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户后办理了募集资金专用账户注销手续。

　　（二）2022年度非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元。上述募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》

　　证券代码：002993      证券简称：奥海科技      公告编号：2023-012

　　（下转B507版）