一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务为远洋捕捞、冷藏运输、冷藏加工贸易等，互为依托，互相促进，产业链比较完备。

　　1.远洋捕捞

　　报告期内，公司从事远洋捕捞船共25艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，中型拖网渔船2艘，鱿鱼钓船2艘，分别在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。①延绳钓作业方面，主要作业区域在印度洋，2022年度未入渔索马里渔场，产量比往年较大幅度下降 。为了确保完成年度任务，14艘作业船通过分散作业、渔场温度分析等各种手段提高产量，但捕捞产量仍没有大的突破。②围网捕捞方面，主要作业区域在大西洋，本期休渔期较去年时间缩短，且本期船只坞修进度未发生延误，2022年3月中旬开始船只已陆续出海作业，一定程度上增加了产量。③两艘鱿鱼钓船2022年4月到达渔场，生产经营良好，达到投资预期。④公司拖网船正在进行汰旧换新，未生产。

　　2.冷藏运输

　　报告期内，公司所属7艘国际冷藏运输船从事运营服务，通达世界各大主要港口，适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋运输。为完成各项经济指标多措并举：①不断加强制度建设，结合ISM规则、安全生产法、安全生产条例等国际公约、法律法规和生产实际，不断健全完善公司各项安全生产制度，夯实管理基础；②立足于亚太特种冷藏货运市场，努力提高市场占有率，严控成本，加强船舶的设备维护保养，保证出航率；③本期增加新懋荣轮、 新懋吉轮营运。

　　3.冷藏加工贸易

　　报告期内，公司冷藏加工贸易板块，受经济下行影响，主要以控制库存，稳定市场份额为主。该板块加工品种有大目、黄鳍、蓝鳍、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个金枪鱼品种。产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶给醄酪等。产品以出口为主，主要销往日本、美国、俄罗斯、欧盟、韩国、以色列等国家。公司已通过HACCP注册、欧盟认证、BRC认证、MSC认证、SEDEX认证。国内市场已建成微商+电商+商超+分仓相互融合、多位一体的销售网络，致力于为国人提供深蓝、绿色、健康、完美的金枪鱼美食，国内市场逐年扩大。

　　经营模式：公司是集中多元化经营模式。

　　市场地位：国内五大远洋渔业企业之一、中国远洋渔业协会副会长单位、青岛市远洋渔业协会会长单位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

　　证券代码：200992     证券简称：中鲁B      公告编号：2023-02

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议，于2023年4月14日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2023年4月26日以通讯的方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议2022年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议2022年度董事会工作报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事钟志刚先生、王守海先生、江鲁先生（任期届满离任）、宋希亮先生（任期届满离任）向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议2022年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于审议2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于审议2022年度利润分配预案的议案

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2022年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为30,239,511.38元，未分配利润为409,764,423.32元；母公司2022年度财务报表净利润为448,511.18元，未分配利润为-29,649,045.27元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，母公司2022年12月31日可供分配利润为负值，因此公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

　　公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和2023年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-05）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2023-06）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2023-07）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

　　因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意在合并报表范围内的公司之间相互提供担保事项。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号2023-08）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.关于审议2023年第一季度报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.关于审议2023年度投资计划的议案

　　2023年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段等方式筹措资金，对中鲁海洋创新产业园项目、建造大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目、新增鱿鱼钓船项目、拖网船汰旧换新项目、新增远洋运输船项目及股权收购项目等进行投资，计划投资总金额为人民币53,021万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.关于审议修订《总经理工作细则》的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《总经理工作细则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.关于审议修订董事会各专门委员会实施细则的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《管理制度修订对照表》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.关于审议2022年工资总额预算执行情况及2023年工资总额预算方案的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.关于审议召开2022年度股东大会的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-10）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中议案2、3、4、5、7、8、10、12尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2023-10

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于召开2022年度股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间:2023年5月25日（星期四）14:00

　　2.网络投票时间:2023年5月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月18日

　　B股股东应在2023年5月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议（临时会议）、第八届董事会第九次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，以上议案的内容详见2022年12月30日、2023年1月18日和2023年4月28日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　（三）其他说明

　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3.提案10.00和提案12.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东大会登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）登记时间：2023年5月23日（9:00—11:30、13：30—16:00）。

　　（三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

　　（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2023年5月23日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　（五）会议联系方式

　　联系人：唐运涛     电话：0532-55715968

　　传 真：0532-55719258     邮 箱：zl000992@163.com

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第八次会议（临时会议）决议；

　　3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

　　4.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：200992                证券简称：中  鲁Ｂ                公告编号：2023-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　（下转B438版）