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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区)银星街216号

　　法定代表人：张玉胜

　　注册资本：3,000万元

　　统一社会信用代码：91650106689587912G

　　经营范围：商品混凝土生产配送；建筑钢材销售，预制构件生产销售，机械设备租赁，商品混凝土的生产、加工、销售；预拌砂浆的生产、销售；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式），混凝土预制构件、干混砂浆、外加剂及其他建筑材料的研发、生产、销售；仓储服务，建筑钢材销售；新型建材、环保设备、散热器、高频焊管、冷弯型钢、公路交通设施产品的生产、销售；金属材料、钢构半成品的销售；非标钢结构制作，钢筋加工，起重设备租赁，施工机械制造、维修、租赁；钢构件制造、安装；钢跳板制造、租赁、销售；建筑周转材料、机械设备租赁、维修；普通货运，货运代理；建筑脚手架及外挑架的设计、安装及拆除；建筑桁架式整体提升脚手架的设计、制作、销售、安装和拆除；起重设备安装和拆除；附着升降脚手架安装、维护、拆卸；铝模板制造、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司为公司关联方。

　　履约能力：不是失信被执行人，信誉良好，具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　（二）新疆交建新筑工程机械集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路4265号工程机械设备展示中心1栋3层

　　法定代表人：马光强

　　注册资本：10,000万元

　　统一社会信用代码：91650109MA78KJ1D03

　　经营范围：一般项目：机械设备租赁；特种设备出租；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；合成材料销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；金属制品销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；树木种植经营；园林绿化工程施工；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；工程管理服务；停车场服务；信息系统运行维护服务；招投标代理服务；会议及展览服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：新疆交建新筑工程机械集团有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交建新筑工程机械集团有限公司为公司关联方。

　　（三）新疆新冶瑞恒工程机械有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路523号秦基大厦18层1837

　　法定代表人：李晓东

　　注册资本：1,850万元

　　统一社会信用代码：91650100MA78JQ845J

　　经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；企业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆新冶瑞恒工程机械有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新冶瑞恒工程机械有限公司为公司关联方。

　　（四）新疆路桥北疆工程建设有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆昌吉州昌吉市延安南路1号(40区1丘16栋)

　　法定代表人：高红军

　　注册资本：10,000万元

　　统一社会信用代码：91652300068824460L

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；林木种子生产经营；草种生产经营；木材采运；动物饲养；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；物业管理；砖瓦制造；建筑砌块制造；砖瓦销售；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砼结构构件销售；树木种植经营；人工造林；森林经营和管护；竹材采运；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；轻质建筑材料制造；交通及公共管理用标牌销售；电气信号设备装置销售；林业专业及辅助性活动；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；休闲观光活动；采购代理服务；政府采购代理服务；园区管理服务；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆路桥北疆工程建设有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆路桥北疆工程建设有限公司为公司关联方。

　　（五）阿勒泰新旅房地产开发有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路7区215栋副楼4层409

　　法定代表人：任兴龙

　　注册资本：1000万元

　　统一社会信用代码：91654301MA78YPXG1R

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店管理；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；市场营销策划；餐饮管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司原法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方。

　　（六）和田交投房地产开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆和田地区和田市古江巴格乡古勒鲁科村公园西路66号和田地区旅游宾馆1号楼1125室

　　法定代表人：田会军

　　注册资本：3,000万

　　统一社会信用代码：91653201MA78XBC89R

　　经营范围：房地产开发经营

　　关联关系：和田交投房地产开发有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，和田交投房地产开发有限公司为公司关联方。

　　（七）新疆路桥南疆工程建设有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆喀什地区喀什市文化路74号2幢

　　法定代表人：王正伟

　　注册资本：3,100万

　　统一社会信用代码：91653100068805470F

　　经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；树木种植经营；城市绿化管理；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属结构销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；住房租赁；物业管理；机械电气设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆路桥南疆工程建设有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆路桥南疆工程建设有限公司为公司关联方。

　　（八）新疆路桥建设集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路252号第十层、第十一层

　　法定代表人：楚建勋

　　注册资本：70,000万

　　统一社会信用代码：91650000580235614R

　　经营范围：各等级公路工程、桥梁建设工程、市政公用工程、铁路工程和水利水电工程的总承包；交通工程配套附属设施的制作、施工；建筑材料、金属结构件的加工和销售；普通机械、筑路机械的销售和租赁；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的对外贸易及其设备、材料出口；交通基础设施及其它项目投资管理；公路管理与养护；交通工程咨询；公路通讯、监控、收费系统及其设备安装、维护；园林绿化；物业管理；林业技术咨询服务，林业种植，农业种植、收购、加工及仓储，苗木、花草种植、培育及销售，林下种植养殖，生态农业开发，生态旅游观光服务。(依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的主业：各等级公路工程、桥梁建设工程、市政公用工程、铁路工程和水利水电工程的总承包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆路桥建设集团有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆路桥建设集团有限公司为公司关联方。

　　（九）新疆新筑路桥建设有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路4265号工程机械设备展示中心1栋2层

　　法定代表人：丁峰

　　注册资本：7,604.89万

　　统一社会信用代码：9165010922924197XR

　　经营范围：公路施工总承包及公路养护；公路交通工程施工；工程劳务分包；机械制造及维修；汽车、工程机械及配件销售；金属复合网的生产及安装；金属制品的制造和销售；筑路机械、通用机械及配件制造、维修、销售；标线漆、钢材、汽车配件、橡胶制品、五金交电、工程机械电器、轴承、工矿配件、液压机械用油、建筑材料、二、三类机电产品、石油制品的销售；机械设备租赁；物业管理；房屋出租；房屋建筑工程；市政工程；钢结构工程；劳务派遣；劳务分包；轴承工程机械修理；商务信息咨询；标志、标线制作、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆新筑路桥建设有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新筑路桥建设有限责任公司为公司关联方。

　　（十）克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆克拉玛依市白碱滩区中兴路12-4-2号

　　法定代表人：王跃

　　注册资本：1,000万

　　统一社会信用代码：9165010922924197XR

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属结构销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；五金产品零售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；装卸搬运；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；煤炭及制品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司为公司关联方。

　　（十一）新疆交建投物业服务有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合南路688号办公楼308室

　　法定代表人：张先锋

　　注册资本：1,000万

　　统一社会信用代码：91650100MA78CGEW7B

　　经营范围：物业管理、房屋修缮工程、道路维护工程、管道维修工程、物业增值服务、清洁服务、家政服务、停车服务、家电维修、房屋租赁、场地租赁、商务信息咨询、售电服务、水电代收代缴服务、水电安装及维修、二次供暖服务、房屋中介；机械设备日常运营、维修、租赁、保养服务；商业综合体、商业运营及增值服务；自驾服务、汽车租赁、汽车维修、救援服务；餐饮服务、住宿服务；园林绿化设计、施工；市场经营管理、公路服务区管理、健康养老产业、酒店开发与管理；日用百货、日用化学品、农畜产品、预包装食品、散装食品、针纺织品、汽车配件的销售；供应管理服务；机电工程，机电设备安装、维修、保养；电力安装、电力工程施工；建筑工程施工；电梯、自动扶梯的销售、安装、维修、保养；市政工程施工；市政工程配套服务；道路运输；充电桩投资建设运营；水电安装；管道维修；供热设备技术服务；供暖服务；制冷设备、空调器安装及售后服务；电力销售、电力输配，电力设备维修服务；新能源、充电设备的技术开发；加油站经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆交建投物业服务有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交建投物业服务有限公司为公司关联方。

　　（十二）新疆交通规划勘察设计研究院有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路189号

　　法定代表人：董刚

　　注册资本：10,400万

　　统一社会信用代码：91650100228680962Y

　　经营范围：公路工程，市政公用工程，建筑工程，工程监理，园林绿化工程施工，地质灾害治理服务；可承担资质规定范围内的规划，可行性研究、设计、勘察、测绘、咨询、设计施工总承包，项目代建管理、招标代理和相关技术与管理服务；交通科研，试验检测，桥梁检测与加固，工程造价分析、编制与咨询，节能减排咨询审核，智能交通策划设计，物业管理；场地租赁服务；招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆交通规划勘察设计研究院有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交通规划勘察设计研究院有限公司为公司关联方。

　　（十三）新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东区乌奇公路25号

　　法定代表人：冯俊

　　注册资本：3,000万

　　统一社会信用代码：916501007817971110

　　经营范围：建筑工程总承包；桥式起重机、门式起重机的安装及维修；交通工程配套附属设施的制作、施工；建筑材料、金属结构件的加工和销售；普通机械、筑路机械的销售和租赁；交通基础设施及其它项目投资管理；公路管理与养护；交通工程咨询；园林绿化；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司为公司关联方。

　　（十四）昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆昌吉州昌吉市延安南路1号(昌吉市40区1丘80栋1层W1)

　　法定代表人：朱玉萍

　　注册资本：300万

　　统一社会信用代码：916523017876114611

　　经营范围：公路、桥梁工程技术检测；公路水运工程试验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测；园林绿化工程施工；铁路、公路、市政道路、其他道路、隧道和桥梁工程建筑；工程技术研发和试验发展；安全评价业务；地质灾害危险性评估；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司为公司关联方。

　　（十五）新疆西域公路建设集团有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路252号

　　法定代表人：沙波

　　注册资本：6,000万

　　统一社会信用代码：91650000745200672U

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基专业承包壹级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级；公路工程技术咨询；汽车及筑路机械租赁；园林绿化；公路养护；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；销售：汽车配件、公路检测及实验仪器、筑路机械配件、机电产品（专项审批除外）、建筑材料、百货的销售；水泥制品，沥青混合料加工及销售；水泥稳定土料加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆西域公路建设集团有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆西域公路建设集团有限责任公司为公司关联方。

　　（十六）新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东区永顺街478号

　　法定代表人：张永辉

　　注册资本：500万

　　统一社会信用代码：916501097269861043

　　经营范围：服务：公路水运工程试验检测,建设工程质量检测；服务：专业技术咨询服务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司为公司关联方。

　　（十七）新疆交建森源建材有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆和田地区和田市吉亚乡团结路口东国华路南侧3号

　　法定代表人：阿帕尔

　　注册资本：4000万

　　统一社会信用代码：91653201MA78QDT25E

　　经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；金属制品研发；道路货物运输站经营；建筑工程机械与设备租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售；互联网设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；国营贸易管理货物的进出口；水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：新疆交建森源建材有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交建森源建材有限公司为公司关联方。

　　（十八）新疆路桥试验检测有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东南路5437号

　　法定代表人：邓曼丽

　　注册资本：200万

　　统一社会信用代码：91650109754598491R

　　经营范围：公路、桥梁、隧道、铁路、水利、工民建、机场跑道等土木工程材料、结构的试验检测。建筑新技术,新工艺,新产品的研究开发,技术推广及服务;技术咨询;工程仪器租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆路桥试验检测有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆路桥试验检测有限责任公司为公司关联方。

　　（十九）新疆冶金建设（集团）有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）庐山街696号丝绸之路交易中心1栋办公2002室

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：60,000万

　　统一社会信用代码：91650100228597034N

　　经营范围：压力容器安装、维修；安装工作压力2.45MPA，蒸发量不限T/H 的散装锅炉、安装。一般经营项目：工业与民建筑施工；对外经济合作业务具体范围以外经贸部批名为准；房屋建筑工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包貳级；冶炼工程施工总承包貳级；炉窑工程专业承包貳级；市政公用工程施工总承包貳级；起重设备安装工程专业承包貳级；机电设备安装工程专业承包贰级；各类工业设备、线路、管道、电器、仪表及工业炉窑的检修、维护；供热服务；劳务服务；管道工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包（暂定）叁级；房屋租赁；新型建材、环保设备、散热器、高频焊管、冷弯型钢、公路交通设施产品的生产、销售；金属材料、钢构半成品的销售；非标钢结构制作；钢筋加工；起重设备租赁；施工机械制造、维修、租赁；钢构件制造、安装；钢模板、钢跳板制造、租赁、销售；房建咨询业务；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆冶金建设（集团）有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆冶金建设（集团）有限责任公司为公司关联方。

　　（二十）中疆物流有限责任公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：新疆昌吉州昌吉市X131中疆3号

　　法定代表人：马一农

　　注册资本：37,500万

　　统一社会信用代码：91652300572528273E

　　经营范围：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；公共航空运输；燃气经营；成品油零售；成品油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；电子过磅服务；包装服务；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；民用航空材料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；土地使用权租赁；贸易经纪；机械设备租赁；园区管理服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；工程管理服务；日用百货销售；粮食收购；道路货物运输站经营；肥料销售；汽车零配件批发；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内船舶代理；装卸搬运；粮油仓储服务；住房租赁；非居住房地产租赁；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化肥销售；机械设备销售；水上运输设备零配件销售；光缆销售；环境保护专用设备销售；模具销售；光伏设备及元器件销售；泵及真空设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；风机、风扇销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；体育用品及器材批发；户外用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：中疆物流有限责任公司董事与本公司董事均为胡述军先生，经过公司审慎判断，中疆物流有限责任公司为公司关联方。

　　（二十一）新疆交投商业开发有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路246号通力大厦1栋三层

　　法定代表人：纪玉明

　　注册资本：25,587万

　　统一社会信用代码：91650103MA790AFR11

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；营业性演出；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口；保税物流中心经营；燃气汽车加气经营；旅游业务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；充电桩销售；机动车充电销售；电子过磅服务；停车场服务；装卸搬运；采购代理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；物业管理；市场营销策划；非居住房地产租赁；广告设计、代理；机械设备销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；金属工具销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；粮油仓储服务；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；木材销售；高品质特种钢铁材料销售；化肥销售；国际货物运输代理；货物进出口；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；集贸市场管理服务；陆路国际货物运输代理；选矿；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；汽车销售；机械零件、零部件销售；食用农产品批发；酒店管理；初级农产品收购；建筑工程用机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆交投商业开发有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交投商业开发有限责任公司为公司关联方。

　　（二十二）新疆交投中油能源有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路246号通力大厦1栋4层商铺1

　　法定代表人：蔡晓玲

　　注册资本：2300万

　　统一社会信用代码：91650103MA7K0QQN23

　　经营范围：许可项目：成品油零售；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；食品销售；烟草制品零售；成品油批发；原油批发；酒类经营；小餐饮；食品互联网销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；五金产品零售；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；农副产品销售；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；金属工具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械销售；塑料制品销售；日用杂品销售；食用农产品批发；新鲜水果零售；户外用品销售；化妆品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；五金产品批发；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑装饰材料销售；箱包销售；服装服饰零售；玩具销售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装辅料销售；鞋帽批发；服装服饰批发；道路货物运输站经营；汽车装饰用品销售；餐饮管理；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆交投中油能源有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交投中油能源有限公司为公司关联方。

　　（二十三）乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐米东区米东南路5437号

　　法定代表人：谭双虎

　　注册资本：1,000万

　　统一社会信用代码：9165010908538601X3

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司为公司关联方。

　　（二十四）新疆新草生态科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)荣盛五街299号交通智能科技大厦1101室

　　法定代表人：李金福

　　注册资本：2,000万

　　统一社会信用代码：91650100MA78EP8Q51

　　经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；树木种植经营；林业有害生物防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；机械设备租赁；农业机械服务；工程管理服务；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；城市绿化管理；土壤污染治理与修复服务；农业专业及辅助性活动；合成材料销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；草种生产经营；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：新疆新草生态科技有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新草生态科技有限公司为公司关联方。

　　（二十五）新疆一洲路桥工程有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆巴州库尔勒市交通路66号

　　法定代表人：王峰

　　注册资本：5,000万

　　统一社会信用代码：91652800229494707F

　　经营范围：公路工程施工，路牌、路标的安装施工，路面、停车场涂漆标志服务，砂石料拉运，公路养护服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；土石方工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；装卸搬运；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；机械设备租赁；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；餐饮管理；企业管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）；建设工程设计；市政设施管理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；装卸搬运；技术推广；工程管理服务、水泥制品制造；建筑用石加工；树木种植；批发零售：建材、塑料制品、其他日用品、其他农畜产品、石油制品（不含危险化学品）、成品油（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属材料、金属矿石、农用薄膜、工程塑料及合成树脂、机械设备、汽车零配件、五金产品、木材、机械零件、零部件、轻质建筑材料、绘图、计算及测量仪器、涂料（不含危险化学品）、水泥制品、模具、建筑用钢筋产品。（管控要素除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆一洲路桥工程有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆一洲路桥工程有限责任公司为公司关联方。

　　（二十六）喀什建实路桥试验检测有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆喀什地区喀什市文化路74号

　　法定代表人：丁延明

　　注册资本：50万

　　统一社会信用代码：9165310077899128XU

　　经营范围：建筑工程、水利工程、交通建设工程试验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：喀什建实路桥试验检测有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，喀什建实路桥试验检测有限责任公司为公司关联方。

　　（二十七）新疆交建公路科技养护有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆昌吉州昌吉市绿洲南路18号

　　法定代表人：关文勇

　　注册资本：10,000万

　　统一社会信用代码：91652301MA78KCWK69

　　经营范围：公路管理与养护：市政设施管理；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑;房屋建筑；水利水电工程；装饰装修工程；新材料技术培训推广服务；市政管理咨询服务；工程勘察活动；工程管理服务；信息技术管理咨询服务；绿化管理；园林绿化养护管理工程；园林绿化工程施工；给排水工程施工、城市及道路照明工程；交通安全设施工程；建筑劳务分包、环保工程施工、土石方工程、防腐保湿工程、钢结构工程、交通安全设施器材、管制及类似专用设备的制造加工、安装及销售、机电设备安装工程、电信工程、通信工程；普通货物道路运输；园区管理服务；土地整治服务；工程监理服务；旅行社及相关服务；互联网和相关服务；机械设备经营租赁；广告制作、发布及代理；会议、展览及相关服务；建筑材料销售、交通安全设施器材加工、安装及销售，石油制品销售（危险化学品除外），橡塑制品销售、五金交电、土工合成材料销售；电子产品、通讯设备销售；软件开发；工程设计活动。林业技术咨询服务；林业种植、销售、收购、加工及仓储；苗木、花草种植、培育及销售；林下种植养殖；生态农业开发、生态旅游观光服务；公路通讯，监控，收费系统及其设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆交建公路科技养护有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交建公路科技养护有限责任公司为公司关联方。

　　（二十八）昌吉路兴建筑劳务有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市延安南路1号工程队家属院内原实验室办公楼1层

　　法定代表人：汪玉洋

　　注册资本：1,000万

　　统一社会信用代码：91652301085383249D

　　经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；机械设备租赁；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件销售；电气信号设备装置销售；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：昌吉路兴建筑劳务有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，昌吉路兴建筑劳务有限公司为公司关联方。

　　（二十九）红有软件股份有限公司

　　法定代表人：谈继强

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：8,997.2896万元

　　统一社会信用代码：91650200666694256M

　　经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197-2号

　　关联关系：以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司（以下简称“交建智能”）100.00%股权向红有软件股份有限公司（以下简称“红有软件”）进行股权出资。公司持有红有软件的股权比例为11.08%，并根据协议约定派驻一名董事参与生产经营决策。

　　具体详见公司于2020年12月15日，2021年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事会第三十三次临时会议决议》（公告编号2020-073）和《关于以子公司股权对外投资的公告》（公告编号2020-074）。《关于以子公司股权对外投资进展的公告》（公告编号2021-012）

　　（三十）克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：新疆克拉玛依市纬一路8号

　　法定代表人：张辉

　　注册资本：12,245万元

　　统一社会信用代码：91650200592805899X

　　经营范围：造林苗木、绿化苗木、经济林苗木、花卉生产、批发、零售；苗木、花卉检疫；工程施工、市政设施养护工程；建材、五金交电销售；机械设备安装、租赁及销售；混凝土预制品生产与销售；工程项目技术咨询服务；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司为公司关联方。

　　（三十一）乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）庐山街696号丝绸之路交易中心1栋办公2004室

　　法定代表人：黄征

　　注册资本：200万元

　　统一社会信用代码：91650100098614499R

　　经营范围：混凝土作业分包，砌砖作业分包，木工作业分包，抹灰作业分包，油漆作业分包，钢筋作业分包，水暖电安装作业分包，脚手架搭设作业分包，模板作业分包，焊接作业分包，社会经济咨询，家政服务，钢结构加工、制作、安装和作业分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司为公司关联方。

　　（三十二）新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路189号高层综合楼1栋5楼505办公室

　　法定代表人：许智伟

　　注册资本：8000万元

　　统一社会信用代码：91650103MA78KCKG70

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；物业管理；国内货物运输代理；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；招投标代理服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；涂料制造（不含危险化学品）；土地使用权租赁；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；小微型客车租赁经营服务；密封用填料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司为公司关联方。

　　（三十三）新疆新冶建筑集成科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）银星街216号

　　法定代表人：翟新铭

　　注册资本：20,000万元

　　统一社会信用代码：91650100MA78C2NT1Y

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；国际货物运输代理；机械设备租赁；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构销售；金属结构制造；通用设备修理；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；建筑用钢筋产品销售；信息系统集成服务；软木制品销售；软木制品制造；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；建筑砌块销售；建筑砌块制造；水泥制品销售；水泥制品制造；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆新冶建筑集成科技有限公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新冶建筑集成科技有限公司为公司关联方。

　　（三十四）新疆新路公路养护集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山南路664号

　　法定代表人：王彤

　　注册资本：50,000万元

　　统一社会信用代码：91654200731832388L

　　经营范围：许可项目：施工专业作业；路基路面养护作业；建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；公路管理与养护；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；饮料生产；食品销售；烟草制品零售；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；承接总公司工程建设业务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；云计算装备技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业工程设计服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；金属制品销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机动车修理和维护；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；网络设备销售；智能车载设备销售；交通设施维修；停车场服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；物业管理；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；家政服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工程管理服务；交通安全、管制专用设备制造；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆新路公路养护集团有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新路公路养护集团有限责任公司为公司关联方。

　　（三十五）新疆交投生态有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路108号

　　法定代表人：赵志林

　　注册资本：500万元

　　统一社会信用代码：91650103MA7755XR8K

　　经营范围：交通环境保护科学技术研发；水处理、水资源及环境、污水处理、中水回用、节能减排技术研发；建设项目技术咨询服务；环境工程施工、安装、设备调试；环保设施运营维护，计算机软硬件开发；网络建设；环境监测、检测；交通安全设施的销售、安装、维修；道路养护材料销售；销售：实验室设备、试剂及耗材，计量仪器，仪器仪表，电力自动化设备，机电设备及配件零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆交投生态有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司其副总经理与公司董事长均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交投生态有限责任公司为公司关联方。

　　（三十六）新疆公路建设（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆昌吉州昌吉市绿洲南路18号（57区1丘35栋W号）

　　法定代表人：关文勇

　　注册资本：6,539.3万元

　　统一社会信用代码：9165230022921076X0

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；公路交通工程专业承包交通安全设施资质；市政道路工程建筑；电气安装；管道和设备安装；其他建筑安装；场地准备活动。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；砼结构构件制造；新材料技术推广服务；市政设施管理；建设工程勘察；工程管理服务；信息技术咨询服务；软件开发；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；土地整治服务；园区管理服务；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建筑用木料及木材组件加工；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；普通机械设备安装服务；各类工程建设活动；公路管理与养护；交通设施维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通安全、管制专用设备制造；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市公园管理；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑劳务分包；环保咨询服务；金属结构制造

　　关联关系：新疆公路建设（集团）有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆公路建设（集团）有限责任公司为公司关联方。

　　（三十七）新疆阿乌阿公路发展有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：新疆阿克苏地区乌什县乌什镇党政办公一区交通综合楼二层209室

　　法定代表人：艾克拉木江·麦麦提

　　注册资本：6,539.3万元

　　统一社会信用代码：91652927MAC676CR6T

　　经营范围：许可项目：公路管理与养护;建设工程施工;旅游业务;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程监理;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;成品油零售（不含危险化学品）;住宿服务;道路旅客运输经营;餐饮服务;燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务;融资咨询服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;承接总公司工程建设业务;数字文化创意内容应用服务;对外承包工程;工程管理服务;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;电动汽车充电基础设施运营;知识产权服务（专利代理服务除外）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;旅游开发项目策划咨询;信息系统集成服务;停车场服务;客运索道经营;环保咨询服务;建筑材料生产专用机械制造;木材加工;木竹材加工机械销售;规划设计管理;游览景区管理;园区管理服务;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;生态保护区管理服务;单位后勤管理服务;植物园管理服务;酒店管理;自然生态系统保护管理;商业综合体管理服务;企业管理;交通及公共管理用标牌销售;物业管理;餐饮管理;交通及公共管理用金属标牌制造;机动车修理和维护;公共事业管理服务;广告制作;日用百货销售;广告发布;广告设计、代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;成品油仓储（不含危险化学品）;金属结构制造;道路货物运输站经营;非居住房地产租赁;成品油批发（不含危险化学品）;轻质建筑材料制造;住房租赁;集中式快速充电站;新材料技术研发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆阿乌阿公路发展有限责任公司母公司为新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆阿乌阿公路发展有限责任公司为公司关联方。

　　（三十八）新疆交通投资（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路301号

　　法定代表人：孙泽强

　　注册资本：2,000,000万元

　　统一社会信用代码：91650109795790391X

　　经营范围：未经加工的坚果、干果销售；公路建设技术检测咨询服务，商务信息咨询，投资管理咨询，公路工程的质量监督检测业务，交通通信管网的管理和经营，广告的设计、制作、发布；销售:办公用品；检测仪器租赁、检测设备租赁、房屋租赁、附属设施场地租赁；交通建设投资、交通国有资产的开发、投资、经营和管理，以及实施交通项目资金的管理和投资等业务；公路养护；公路工程；公路工程试验和检测；交通类科技开发；国际经济技术合作；通信管道及光缆、机械设备租赁；矿产资源开发；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、办公设备、通信器材的销售；酒店餐饮经营，公路旅客运输、公路货物运输，汽车租赁，文化咨询，旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设，旅游项目投资，会议展览服务，文化传媒，室内装饰装修，物业管理。食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；日用百货销售；酒类经营；烟草制品零售；连锁超市及连锁餐厅运营；高速公路救援；加气加气站（充电桩）管理及运营

　　关联关系：新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆交通投资（集团）有限责任公司为公司关联方。

　　（三十九）新疆那巴高速公路发展有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：新疆巴州库尔勒市团结南路37号小区综合楼5楼

　　法定代表人：李杰

　　注册资本：30,000万元

　　统一社会信用代码：91652801MA79H50N2B

　　经营范围：许可项目：旅游业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与养护；住宿服务；道路旅客运输经营；成品油零售（不含危险化学品）；燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；土地整治服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；知识产权服务；电动汽车充电基础设施运营；旅游开发项目策划咨询；停车场服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；客运索道经营；环保咨询服务；建筑材料生产专用机械制造；规划设计管理；木材加工；木竹材加工机械销售；游览景区管理；园区管理服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；酒店管理；单位后勤管理服务；植物园管理服务；生态保护区管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；自然生态系统保护管理；交通及公共管理用标牌销售；餐饮管理；物业管理；公共事业管理服务；机动车修理和维护；交通及公共管理用金属标牌制造；日用百货销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；金属结构制造；住房租赁；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；新材料技术研发；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机动车充电销售；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆那巴高速公路发展有限责任公司母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆那巴高速公路发展有限责任公司为公司关联方。

　　（四十）新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：新疆和田地区和田市古江巴格乡古勒鲁科村公园西路66号和田迎宾馆1号楼1122室

　　法定代表人：徐光星

　　注册资本：5,000万元

　　统一社会信用代码：91653201MA784JWN2E

　　经营范围：许可项目：住宿服务；小餐饮；餐饮服务；房地产开发经营；食品生产；酒类经营；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务；理发服务；足浴服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；烟草制品零售；食品互联网销售；出版物零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；商业综合体管理服务；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；房地产咨询；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；工程管理服务；土地使用权租赁；新鲜水果零售；日用百货销售；休闲观光活动；棋牌室服务；健身休闲活动；美甲服务；礼仪服务；养生保健服务（非医疗）；台球活动；体育竞赛组织；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；洗染服务；艺术品代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；打字复印；游乐园服务；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；茶具销售；服装服饰零售；服装服饰出租；日用品销售；日用品出租；组织文化艺术交流活动；租借道具活动；休闲娱乐用品设备出租；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司为公司关联方。

　　（四十一）新疆新筑合力建筑工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路4265号11栋

　　法定代表人：何强

　　注册资本：500万元

　　统一社会信用代码：91650109MA77CHFH2W

　　经营范围：建筑工程总承包；公路养护；机械设备租赁；园林绿化工程；水电暖、构件安装；劳务派遣；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆新筑合力建筑工程有限公司母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆新筑合力建筑工程有限公司为公司关联方。

　　（四十二）新疆美亚格宾商贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1301号

　　法定代表人：杜山

　　注册资本：118万元

　　统一社会信用代码：91650109798162489M

　　经营范围：一般项目：日用品销售；文具用品零售；纸制品销售；办公用品销售；紧固件销售；仪器仪表销售；光缆销售；地质勘查专用设备销售；机械设备销售；消防器材销售；商业、饮食、服务专用设备销售；机械零件、零部件销售；光学仪器销售；光伏设备及元器件销售；会议及展览服务；电工器材销售；泵及真空设备销售；电子产品销售；建筑工程用机械销售；复印和胶印设备销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；光纤销售；制冷、空调设备销售；智能输配电及控制设备销售；密封件销售；机械电气设备销售；风动和电动工具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；橡胶制品销售；新型金属功能材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力设施器材销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光通信设备销售；显示器件销售；太阳能热利用产品销售；电子测量仪器销售；幻灯及投影设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；电器辅件销售；计算器设备销售；办公设备销售；绘图、计算及测量仪器销售；金属结构销售；发电机及发电机组销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；照明器具销售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；日用杂品销售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；母婴用品销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；砼结构构件销售；水泥制品销售；特种劳动防护用品销售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；招投标代理服务；工程管理服务；广告制作；广告发布；平面设计；广告设计、代理；移动通信设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；照相器材及望远镜零售；五金产品零售；日用木制品销售；服装服饰零售；汽车零配件零售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新疆美亚格宾商贸有限公司母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司副总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生，经过公司审慎判断，新疆美亚格宾商贸有限公司为公司关联方。

　　（四十三）新疆运达设备租赁有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市天山区延安路52号

　　法定代表人：高宝印

　　注册资本：100万元

　　统一社会信用代码：91650102776099167X

　　经营范围：机械设备、试验设备和相关配件的销售及租赁；汽车租赁；汽车配件的销售及租赁；房屋租赁；信息工程技术咨询；计算机销售及维修、计算机网络及软件开发；通信管道光缆线路的维护服务；商务信息服务；销售：碎石，建筑材料，办公用品，化工原料，五金建材，钢材，石油制品；碎石加工（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆运达设备租赁有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司原法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定新疆运达设备租赁有限公司为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　1.定价依据及定价原则

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是提供和接受劳务，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

　　2.关联交易协议的签署情况

　　公司将按照年度股东大会审议通过的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，且根据2023年度公司日常经营的实际需要，与各关联在本次授权范围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2023年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司2023年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司（含子公司）本次预计与关联方的交易是为了满足日常经营的需要，其价格为市场价格、公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。同意将此议案提交董事会审议。

　　2.独立董事意见

　　公司2023年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司2023年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第三十次会议决议；

　　2.第三届监事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件；

　　3.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2023-026

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月16日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十次会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　同意《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的公告。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过《2022年度董事会工作报告》

　　同意《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2022年度董事会工作报告》

　　（三）审议并通过《2022年度总经理工作报告》

　　同意《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议并通过《2023年度财务预算报告》

　　同意《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（五）审议并通过《2022年度财务决算报告》

　　同意《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（六）审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　同意《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　（七）审议并通过《内部控制评价报告》

　　同意《内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，会计师对本事项出具了审计报告。

　　（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　（九）审议并通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

　　同意公司2023年向银行继续申请总额不超过307亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议并通过《关于2023年关联交易预计的议案》

　　同意公司《关于2023年关联交易预计的议案》。

　　董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2023年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。董事王成先生回避了表决。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》

　　同意《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十三）审议并通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　同意《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十四）审议并通过《2023年一季度报告全文》

　　同意《2023年一季度报告全文》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　（十五）审议并通过《关于提请董事会召集召开2022年度股东大会的议案》

　　同意董事会于2023年5月30日（星期二）召集召开公司2022年度股东大会，并审议、表决相关议案。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第三十次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2023-032

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。2023年4月26日，公司第三届董事会第三十次会议决定召开2022年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计10项议案，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，且公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为：2023年5月30日（星期二）下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2023年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月30日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2023年5月23日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案已于公司第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、本次股东大会议案 7 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　3、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2．登记时间：2023年5月30日10：00至15：00。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交

　　通、食宿等费用自理。

　　2、联系人：冯凯

　　联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544

　　联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

　　邮政编码：830016

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2023年5月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2023年5月30日（现场股东大会当日）15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2023-027

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月16日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年4月26日在公司会议室现场召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　同意《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　同意《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会关于公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会对评价结果无异议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

　　同意公司2023年拟向银行继续申请总额不超过307亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。并由公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2023年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，不存在违反法律法规的情况。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　经审核，监事会同意通过《2022年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》

　　同意《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　同意《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《2023年一季度报告全文》

　　同意《2023年一季度报告全文》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2023年4月28日