证券代码：002941                证券简称：新疆交建                公告编号：2023-028

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　参见 第三节 管理层讨论与分析 “一、报告期内公司所处的行业情况；二、报告期内公司从事的主要业务

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　(适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为2022年6月24日，上述信用评级报告详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　? 公司于2022年11月10日收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）下发的《关于将34%国有股权无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司的通知》（新国资函【2022】167号）。新疆国资委将其直接持有的公司34%股份（219,320,000股）以无偿划拨方式转至新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）。具体内容详见与公司2022年11月11日刊登于巨潮资讯网（?www.cninfo.com.cn?）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

　　? 目前该事项尚未通过深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权转让过户登记等手续，公司将持续关注本次股权转让事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建       公告编号：2023-030

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　年度募集资金存放及使用情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1. 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准，本公司于2018年11月21日向公开发行人民币普通股A股6,500.00万股的发行，每股面值为1元，发行价格为人民币7.18元/股，募集资金总额为人民币466,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47,526,600.00元，实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。上述资金已于2018年11月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日出具的众环验字（2018）010087号验资报告审验。

　　2. 本年度使用金额及当前余额

　　■

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　1. 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人民币850,000,000.00元，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。

　　2. 本年度使用金额及当前余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　1.经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过，本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户，中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014已于2020年3月30日销户，中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755已于2022年5月13日销户。截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月13日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2.本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为632359314开设了2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2020年9月28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2022年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司业务发展，为有提高募集资金使用效率，避免资金闲置，降低公司财务费用，2021年4月27日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，同意公司变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年5月27日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。

　　本公司2022年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　2022年度，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

　　本公司2022年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表1：

　　1、

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　附表1：

　　2、

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建       公告编号：2023-029

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，独立董事出具了同意的独立意见，本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2022年利润分配预案基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润351,580,988.90元，其中母公司实现净利润302,956,898.69元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按母公司2022年净利润302,956,898.69元计提10%的法定盈余公积金30,295,689.87元后，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为321,285,299.03元，母公司可分配利润为272,661,208.82元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2022年度可供股东分配的利润为272,661,208.82元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》、《公司章程》，《新疆交通建设集团股份有限公司—未来三年股东分红回报规划》中现金分红的有关规定。

　　三、相关决策程序

　　1.董事会意见

　　经公司第三届董事会第三十次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会意见

　　经公司第三届监事会第十七次会议审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3.公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建        公告编号：2023-031

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年4月26日公司第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权，董事王成先生回避了表决，此关联交易议案尚需提交股东大会审议。与该关联交易有关联关系的股东将回避在股东大会对该议案的表决。

　　公司预计2023年将与新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆交建森源建材有限公司、新疆交投中油能源有限公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司、新疆新冶建筑集成科技有限公司、新疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆交建新筑工程机械集团有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有限公司、新疆路桥北疆工程建设有限公司、阿勒泰新旅房地产开发有限公司、和田交投房地产开发有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司、新疆交建投物业服务有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆路桥试验检测有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、中疆物流有限责任公司、新疆交投商业开发有限责任公司、乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司、新疆新草生态科技有限公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、新疆交建公路科技养护有限责任公司、昌吉路兴建筑劳务有限公司、红有软件股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司、新疆新筑合力建筑工程有限公司、新疆美亚格宾商贸有限公司、新疆运达设备租赁有限公司发生累计不超过234350.93万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为30505.46万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（下转B416版）