一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　报告期内，公司主营业务为烟标的设计、生产及销售，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。自成立以来，公司紧紧围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰富印刷生产运营经验的团队，形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。公司成立以来，主营业务未发生变化。

　　2、主要产品

　　公司的主要产品为烟标。烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。公司服务的卷烟品牌包括“利群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔山”、“芙蓉王”等多个知名品牌，其中“利群”、“云烟”、“红塔山”、“芙蓉王”等品牌为全国销售额比较靠前的知名品牌。

　　3、经营模式

　　国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、投资设立深圳市新宏泽科技有限公司

　　2022年4月21日，公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金100万注册成立深圳市新宏泽科技有限公司 ，具体情况如下：

　　公司名称：深圳市新宏泽科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5HAAGM52

　　注册资本：100 万人民币

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：肖海兰

　　成立日期：2022-4-24

　　住所：深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房1401

　　经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子办公设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；会议及展览服务；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；通信设备制造；销售代理；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；通讯设备销售；光通信设备销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；住房租赁；第二类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；园区管理服务；新材料技术研发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子烟零售；第一类医疗器械生产；物业管理；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、出售全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权

　　公司分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权，转让价格为人民币16,891.95万元。

　　截至目前，公司已收到大泽万年向公司支付的第一期、第二期股权转让款合计5,067.59万元，深圳新宏泽已完成了工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）；2022年7月2日、2022年8月16日、2022年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-021、2022-022、2022-023）。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002836           证券简称：新宏泽               公告编号：2023-008

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的

　　公告

　　■

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议已于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润94,379,670.63元，母公司2022年度实现净利润153,182,150.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金15,318,215.01元，扣除2022年已实际派发2021年度现金红利16,000,000.00元和送红股32,000,000.00元，加年初未分配利润54,736,642.32元，截止2022年12月31日母公司可供股东分配利润为144,600,577.43元。

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的2022年度利润分配预案如下：

　　以公司2022年12月31日的总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金4.00元（含税），拟送红股38,400,000股，现金股利76,800,000.00元，共计分配利润金额为115,200,000.00元。2022年度不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、相关授权事宜

　　本次利润分配、送红股预案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士具体执行上述利润分配预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

　　三、已履行的相关决策程序及意见

　　上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　1、董事会意见

　　本次利润分配预案符合公司的实际情况，综合考虑了公司的战略规划和公司未来可持续发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合了公司实际经营情况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际经营情况、资金需求及未来发展规划等因素，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

　　综上，我们同意2022年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002836           证券简称：新宏泽               公告编号：2023-009

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　为满足公司业务发展需求，公司及子公司2023年度拟向相关银行申请累计不超过人民币4亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

　　本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002836           证券简称：新宏泽               公告编号：2023-010

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度

　　投资金额不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超过元人民币4亿元。

　　3、投资品种

　　公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债券等。

　　上述投资品种不得涉及到《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。

　　4、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

　　5、投资期限及授权

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经股东大会审议通过后，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　6、关联关系

　　公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益存在不确定性。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施：

　　（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中低风险理财业务，做好中低风险理财产品配置，在降低风险的前提下获取理财收益。

　　（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪理财产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。

　　（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下，运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，提高公司整体业绩，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司在确保正常运营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币4亿元自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次使用自有资金进行投资理财的事项时，会议审议、表决程序和结果合法、有效，符合法律法规及《公司章程》等有关规定的要求。我们同意公司及控股子公司本次使用不超过人民币4亿元自有资金进行投资理财事项，并将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资流动性好、风险可控的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002836           证券简称：新宏泽               公告编号：2023-011

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、

　　证券代码：002836                        证券简称：新宏泽                        公告编号：2023-006

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　(下转B408版)