一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。

　　1.发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上，大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。全年公司完成发电量459.12亿千瓦时，同比增加7.28%。

　　2.热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于山西地区，主要供热对象为公司所属各电厂所在地区的重点企业及居民。全年公司完成供热量3,817.43万吉焦，增幅2.79%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　■

　　1.会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本次的差错更正事项为一般差错更正，主要是为了进一步加强企业规范管理，使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。本次会计差错更正对公司2021年度损益无影响，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。详情如下：

　　2021年12月，公司根据资金实际情况，经与相关银行沟通达成一致，拟将 2022年1月5日交通银行到期借款3.5亿元和1月13日到期的农业银行借款3亿元在 2021年12月底前给予提前归还，履行了公司相关资金审批程序，并进行了银行借款归还的账务处理。但由于年末金融机构大额资金系统原因，资金未能及时由公司银行账户转出，没有实际完成还款业务。公司未及时对上述归还银行借款的账务进行调整，导致会计报表少记银行存款、短期借款6.5亿元。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司需作相应的会计差错调整：调增本期期初货币资金、短期借款6.5亿元，上年同期现金流量表项目偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出减少6.5亿元，筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加6.5亿元。

　　2.本报告期在计算基本每股收益等指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息105,400,000.00元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况以及公司债券信用状况的综合评估，确定公司主体长期信用等级为AA+，公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000767  证券简称：晋控电力     公告编号：2023临─017

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　十届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届三次董事会于2023年4月26日在公司709会议室现场召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事7人，实际出席会议董事5人。忻涛董事、樊燕萍董事因公务不能参加会议，分别委托师李军董事、薛建兰董事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告全文及摘要》。

　　4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）207010号《晋能控股山西电力股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》确认，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55元，期末累计未分配利润为-521,239,323.77元。2022年度母公司的未分配利润-490,580,202.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　8.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。

　　独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　10.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理2023年度授信及融资的议案》。

　　董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、晋能控股集团下属财务公司、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理2023年4月-2024年4月的授信及融资综合事项，授信额度647亿元。

　　11.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司董事会提议2023年5月19日（周五）上午9:00在公司15楼1517会议室召开2022年度股东大会，审议以下议题：

　　1.审议《2022年度董事会工作报告》；2.审议《2022年度监事会工作报告》；3.审议《2022年度报告全文及摘要》；4.审议《2022年度财务决算报告》；5.审议《2022年度利润分配议案》；6.审议《2022年度独立董事述职报告》；7.审议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》公告。

　　以上第2、3、4、6、7、9项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十七日

　　证券代码：000767  证券简称：晋控电力      公告编号：2023临─018

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　十届二次监事会决议公告

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力          公告编号：2023临-021

　　（下转B404版）